جهات التحقيق تستجوب 4 متهمين بغسل 70 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 70 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (70 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير الرياضة: أكثر من 137 مليون فرصة استفادة مباشرة من أنشطة الوزارة خلال 7 سنوات
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنّ التعاون مع نواب البرلمان في جميع المحافظات كان له دور كبير في دعم جهود الوزارة في تطوير مراكز الشباب والأنشطة المجتمعية، مشيرًا إلى أن مبادرة "حياة كريمة" أسهمت في تعزيز هذا الدور.
وأوضح أن المرحلة الأولى من المبادرة شهدت إضافة 1028 مركز شباب، تم الانتهاء من 978 مركزًا منها، وهو ما يقرب الوزارة من الوصول إلى 5000 مركز شباب فعّال في مختلف ربوع الجمهورية.
وأضاف صبحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الوزارة نفّذت 5748 برنامجًا ونشاطًا مجتمعيًا خلال السنوات السبع الماضية، أسفرت عن 137 مليون فرصة استفادة مباشرة للنشء والشباب، بما يعادل نحو 15 مليون شاب وفتاة يشاركون سنويًا في هذه الأنشطة على مستوى 27 محافظة.
وأشار إلى أن الوزارة نظّمت 51 ملتقى توظيفيًا على مدار 766 يومًا، وذلك من خلال منصة "توظيف مصر"، ما أسفر عن توفير 33 ألف فرصة عمل فعلية، مؤكدًا أن هذه الأرقام موثّقة ومدعومة بالمستندات.
وتابع وزير الرياضة أن الوزارة أطلقت عددًا من الكيانات الشبابية التي وصفها بأنها "كنز حقيقي" لشباب مصر، حيث تم تأسيس 40 كيانًا شبابيًا في 27 محافظة. كما أطلقت الوزارة سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى جعل الرياضة أسلوب حياة، من بينها تنظيم ماراثونات في القرى والمدن، من أبرزها "هاف ماراثون الأهرامات"، الذي حصل على تصنيف أفضل مسار ماراثون في العالم.
وأكد صبحي نجاح مبادرة "دراجتك صحتك"، حيث تم توزيع 200 ألف دراجة، بالإضافة إلى مبادرة "دراجتك دخلك" التي تتيح للشباب فرصًا لممارسة ريادة الأعمال من خلال التدريب وتوفير المنتج والدراجة المناسبة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي