تركيا تفكك شبكة غسيل أموال بالمليارات الدولارات مرتبطة بليبيا والعراق

المركزي يحذّر من تأخير اعتماد قانون مكافحة غسيل الأموال

دقّ مصرف ليبيا المركزي ناقوس الخطر مع اقتراب موعد عملية التقييم المتبادل لليبيا مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة غسيل الأموال

إذ أكّد المصرف، في بيان اليوم، ضرورة الإسراع في استكمال المنظومة التشريعية الوطنية واعتماد قانون مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.

وأضاف أنّ أي تأخير في هذا الإجراء قد يعرض ليبيا لخطر إدراجها ضمن الدول عالية المخاطر.

وشدد المصرف على أن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل أولوية وطنية قصوى

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

مقالات مشابهة

صحیفة عاجلقبل ۶ ساعة

تقارير تكشف حكم مباراة السعودية والعراق في تصفيات كأس العالم

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الآسيوي استقر على تعيين أدهم مخادمة قيادة مباراة السعودية والعراق، ضمن منافسات الجولة الثانية بتصفيات كأس العالم 2026.ويستضيف ملعب الإنماء مباراة المنتخبين في الثلاثاء الموافق 14 من شهر أكتوبر الحالي.ونجح الأخضر أمس في الفوز على نظيره الإندونيسي بنتيجة (3-2) ضمن مباريات الجولة الأولي من ملحق آسيا والتي أقيمت على ملعب الإنماء.منتخب السعوديةكأس العالمقد يعجبك أيضاًNo stories found.

صحیفة عاجلقبل ۱۵ ساعة

إسبانيا تفكك شبكة كبرى لتهريب الكوكايين وتصادر 10 أطنان من المخدرات

أعلنت الشرطة الإسبانية أمس تفكيك شبكة دولية لتهريب الكوكايين تُعد من الأكبر في العالم، وضبط 10 أطنان من المخدرات واعتقال خمسة مشتبه بهم في إسبانيا وكولومبيا، في عملية نُفذت بالتعاون مع السلطات الكولومبية.وأوضحت الشرطة أن الشبكة كانت تهرب نحو 120 طنًا من الكوكايين سنويًا من كولومبيا إلى أوروبا عبر موانئ في هولندا وبلجيكا وإسبانيا، ولها صلات بعصابة كلان ديل جولفو الكولومبية. وأشارت إلى أن المتورطين استخدموا شركات وهمية وطرق تهريب معقدة لغسل الأموال، شملت معاملات بالعملات المشفرة بلغت قيمتها نحو 700 مليون دولار.إسبانياكولومبياالكوكايينالمخدراتقد يعجبك أيضاًNo stories found.

صراحة نیوزقبل ۱ یوم

إيران تفكك شبكة تجسس تابعة للموساد يقودها حساب على “إكس”

صراحة نيوز- أعلنت السلطات الإيرانية عن تفكيك شبكة تجسس تابعة لجهاز “الموساد” الإسرائيلي، كان يديرها شخص يستخدم هوية افتراضية باسم “جيمز بي دين” عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً). وبحسب ما كشفته وسائل إعلام إيرانية، فإن الشخص المتهم أنشأ حساباً وهمياً على المنصة، وبدأ بنشر محتوى معادٍ للنظام الإيراني بهدف استقطاب المعارضين والمناهضين للنظام، وشارك في التحريض خلال أحداث خريف عام 2022، قبل أن يتطور دوره إلى قيادة حملة رقمية باسم “صد محله” لتنظيم الاحتجاجات وأعمال الشغب في الشوارع. وأوضحت التحقيقات أن “جيمز بي دين” ارتبط لاحقاً بشبكة عابرة للحدود تضم عناصر...

لیبیا الأحرارقبل ۲ یوم

المركزي يحذّر من تأخير اعتماد قانون مكافحة غسيل الأموال

دقّ مصرف ليبيا المركزي ناقوس الخطر مع اقتراب موعد عملية التقييم المتبادل لليبيا مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة غسيل الأموال إذ أكّد المصرف، في بيان اليوم، ضرورة الإسراع في استكمال المنظومة التشريعية الوطنية واعتماد قانون مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب. وأضاف أنّ أي تأخير في هذا الإجراء قد يعرض ليبيا لخطر إدراجها ضمن الدول عالية المخاطر. وشدد المصرف على أن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل أولوية وطنية قصوى المصدر: مصرف ليبيا المركزي مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

سکای نیوز عربیةقبل ۲ یوم

شرطة لندن تفكك أضخم شبكة لتهريب الهواتف المسروقة في تاريخها

تمكنت السلطات البريطانية من تفكيك شبكة تهريب دولية للهواتف المسروقة، يعتقد أنها هربت عشرات الآلاف الأجهزة من لندن، في عملية وصفت بـالاستثنائية. التحقيق الذي أطلق عليه اسم عملية إيكوستيب، كشف أن العصابة تمكنت من تهريب نحو 40 ألف هاتف مسروق خلال العام الماضي، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز البريطانية. وأوضح المحققون أن العصابة كانت تشتري الهواتف المسروقة من اللصوص، ثم تشحنها إلى الخارج لإعادة بيعها بأسعار قد تصل إلى 4 آلاف دولار. واكتشف المسؤولون الخيوط الأولى لهذه القضية في ديسمبر الماضي، عندما استخدمت امرأة ميزة فايند ماي فون لتتبع هاتفها...

صحیفة التغییر السودانیةقبل ۲ یوم

السودان وجرائم غسيل الأموال وفرص استعادة الأموال المنهوبة

السودان وجرائم غسيل الأموال وفرص استعادة الأموال المنهوبة ✍️ عمر سيد أحمد – أكتوبر 2025 أولًا: تعريف جريمة غسيل الأموال تُعد جريمة غسيل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية العالمية وأكثرها تعقيدًا، إذ تقوم على محاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من أنشطة غير قانونية مثل الفساد والاتجار بالمخدرات والتهريب وتمويل الإرهاب والنهب العام، وذلك من خلال إدخالها في الدورة الاقتصادية والمالية المشروعة بحيث تبدو وكأنها أموال نظيفة. وقد عرّفتها مجموعة العمل المالي (FATF) بأنها عملية تحويل أو نقل أو إخفاء العائدات الناتجة عن أنشطة إجرامية بهدف إضفاء المشروعية...

صراحة نیوزقبل ۲ یوم

شرطة لندن تفكك شبكة دولية

صراحة نيوز-أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن، الاثنين، عن تفكيك شبكة دولية يشتبه في تهريبها نحو 40 ألف هاتف مسروق من المملكة المتحدة إلى الصين، في ما وصفه رئيس بلدية لندن صادق خان بأنه “أكبر عملية من نوعها في تاريخ المملكة المتحدة”. وقال خان إن العملية استهدفت زعماء عصابات التهريب واللصوص المتورطين في عمليات نشل الهواتف، مضيفاً أن هذه الحملة تأتي في إطار مكافحة الجرائم المرتبطة بسرقة الهواتف المحمولة، والتي تشهد ارتفاعاً كبيراً خصوصاً في مناطق محيط المعالم السياحية. وبدأت الشرطة تحقيقها في ديسمبر 2024 بعد اكتشاف صندوق يحوي نحو 1000...

عین لیبیاقبل ۲ یوم

العراق.. عفو يشمل آلاف السجناء واسترداد ملايين الدولارات

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، إطلاق سراح أكثر من 35 ألف شخص من السجون ومراكز الاحتجاز بموجب قانون عفو واسع النطاق أُقر في وقت سابق من العام الجاري. وأوضح المجلس أن نحو 144 ألف شخص آخر، من بينهم متهمون محتجزون في انتظار المحاكمة، أو آخرون خرجوا بكفالة أو يواجهون أوامر اعتقال، سيكونون مؤهلين للإفراج عنهم أو لتجنب السجن بموجب القانون. ويشمل العفو جرائم الفساد والسرقة وتعاطي المخدرات، ويغطي أيضاً بعض الأشخاص المدانين بجرائم تتعلق بالإرهاب، باستثناء أولئك الذين أدينوا بجريمة قتل مرتبطة بالإرهاب. وأشار المجلس إلى أن المحاكم استردت...

بوابة الوفدقبل ۲ یوم

ضبط شبكة غسل أموال من تجارة السلاح بـ70 مليون جنيه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن نشاط إجرامي خطير لعنصرين جنائيين تورطا في غسل الأموال المتحصلة من تجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة.وأظهرت التحريات أن المتهمين سعيا لإخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة من خلال ضخها في أنشطة ظاهرها قانوني، بغرض إضفاء صفة الشرعية عليها. وتضمنت أساليب الغسل شراء أراضٍ زراعية، وتأسيس مشروعات تجارية، إلى جانب شراء عقارات وسيارات.وقدرت الجهات الأمنية القيمة المالية لتلك العمليات بنحو 70 مليون جنيه، في إطار محاولات المتهمين لتبييض الأموال وتحقيق استفادة اقتصادية من عائدات...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

سقوط شبكة غسل أموال من تجارة السلاح بـ70 مليون جنيه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن نشاط إجرامي خطير لعنصرين جنائيين تورطا في غسل الأموال المتحصلة من تجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة. وأظهرت التحريات أن المتهمين سعيا لإخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة من خلال ضخها في أنشطة ظاهرها قانوني، بغرض إضفاء صفة الشرعية عليها. وتضمنت أساليب الغسل شراء أراضٍ زراعية، وتأسيس مشروعات تجارية، إلى جانب شراء عقارات وسيارات. وقدرت الجهات الأمنية القيمة المالية لتلك العمليات بنحو 70 مليون جنيه، في إطار محاولات المتهمين لتبييض...

تركيا تفكك شبكة غسيل أموال بالمليارات الدولارات مرتبطة بليبيا والعراق

المركزي يحذّر من تأخير اعتماد قانون مكافحة غسيل الأموال

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار