ضبط شخص لقيامه بغسـل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاط غير مشروع
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع - مقيم بمحافظة الجيزة) لإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (10 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الجيزة الأموال العامة الادارة العامة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُحيل فردين من تشكيل عصابي إلى القضاء
باشرت النيابة العامة إجراءاتها القانونية بإحالة متهمَين إلى قضاء الحكم محبوسين احتياطياً، وذلك بعد ثبوت تورطهما في واقعة إنتاج مادة مخدّرة ضمن نشاط إجرامي منظم.
وكان مكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف البيضاء، قد استكمل تحقيقاته في القضية التي باشرتها إدارة مكافحة المخدرات – فرع البيضاء، والتي كشفت عن نشاط تشكيل عصابي مكوَّن من تسعة أشخاص، تعمّدوا زراعة نبتة القنب الهندي في إحدى المزارع الواقعة بمنطقة وادي العكي.
وقد أسفرت التحقيقات عن إثبات قيام أفراد التشكيل بإنتاج كمية بلغت 5,342 كيلوغراماً من محصول القنب الهندي، وذلك بقصد الاتجار، كما ثبتت صحة الاتهامات بحق المتهمَين المقبوض عليهما، واللذين تم استجوابهما من قبل النيابة العامة.
وإلى جانب إحالة المتهمين، وجهت النيابة العامة بملاحقة باقي المشاركين في هذه الجريمة، استكمالاً للإجراءات القانونية حيالهم.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام