ضبط شخصين بكفرالشيخ لقيامهما بغسـل 12 مليون جنيه حصيلة جرائم الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صياد وزوجته - مقيمان بمحافظة كفرالشيخ) لقيامهما بالاشتراك مع آخرين بممارسة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية وقيامهم باستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير الشرعيين بإحدى الدول تمهيدًا لنقلهم إلى دول أجنبية عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطة التجارية- شراء السيارات).
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أعمال الغسل التى قاما بها المذكورَين بمبلغ (12 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غسل 12 مليون جنيه الداخلية جرائم غير شرعية
إقرأ أيضاً:
“مكافحة الهجرة غير الشرعية” يواصل حملاته لضبط المخالفين من الوافدين
أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مواصلة حملاته اليومية لضبط المخالفين من الوافدين في الأماكن العامة.
وقال إن الحملات تهدف إلى الحفاظ على النظام العام واحترام العادات الاجتماعية الليبية، خاصةً مع تجمعات الوافدين الكبيرة في الأماكن العامة وطريقة احتفالاتهم التي قد تُسبب إزعاجًا للمواطنين.
تستهدف الحملات ضبط الوافدين الذين لا يمتثلون للقوانين واللوائح المعمول بها في ليبيا.
وشدد الجهاز على أهمية مراعاة العادات الاجتماعية الليبية، خاصةً فيما يتعلق بتجمعات الوافدين التي قد تُسبب إزعاجًا للمواطنين.
ووجه رئيس الجهاز الشكر والتقدير للقوات المسلحة المتمثلة في كتيبة 20/20، وقسم الشرطة الراجلة، وإدارة البحث الجنائي، على تعاونهم مع أعضاء الجهاز طيلة عطلة عيد الأضحى المبارك.
وأعلن استمرار الحملات بشكل يومي للحد من ظاهرة تجمعات الوافدين في الأماكن العامة.
ونبه أنه لن يسمح الجهاز للمخالفين من جميع الجنسيات بالتواجد دون إجراءات قانونية، وسيتم تطبيق القانون على المخالفين.
الوسومليبيا
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف