بحوزتهما 27 مليون جنيه.. ضبط سيدة ونجلها لاتجارهما بالنقد الأجنبى فى الدقهلية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط شخصين، بحوزتهما عملات 'أجنبية - محلية' متنوعة، ضربة أمنية حاسمة للقائمين على الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بأسلوب المقاصة.
وبحسب بيان أمني "أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام (سيدة – نجلها) بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال قيام زوج الأولى (يعمل بالخارج – جارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه) بالتحصل على النقد الأجنبى من العاملين المصريين فى إحدى الدول بالخارج، وتسليمها بالعملة المحلية إلى أهليتهم بالبلاد عن طريق المتهمين وهو ما يعرف بأسلوب "المقاصة".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة نبروه، وبحوزتهما عملات "أجنبية - محلية " مختلفة وبعض المشغولات الذهبية، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (27 مليون جنيه ).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مديرية أمن الدقهلية مركز شرطة العملة المحلية المشغولات الذهبية العاملين المصريين أرباح غير مشروعة الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات القانونية
إقرأ أيضاً:
«استثمار وهمي».. القبض على عصابة غسلت 120 مليون جنيه
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على 3 عناصر إجرامية، لاتهامهم بغسل نحو 120 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي.
وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 3 عناصر إجرامية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم مقابل أرباح شهرية على خلاف الحقيقة، والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية أو رد أصل المبالغ المالية لهم.
وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.. وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 120 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاً«الداخلية» تنظم ندوة حول الدور المجتمعي لها في دعم ورعاية جماعية
«الجوازات» تواصل إجراءات تسهيل الحصول على خدماتها لـ الاستعلام عن السن وذوي الهمم
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر