استجواب 3 أشخاص لاتهامهم بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا، قام بغسل قرابة 10 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 10 ملايين جنيه.
وألقي القبض علي 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (10 ملايين جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة غسل الأموال ملایین جنیه
إقرأ أيضاً:
عثُر بحوتهم أسلحة بـ 11 مليون جنيه.. مصرع تشكيل عصابي في مطاردة بأسيوط
لقي عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في جرائم السرقة بالإكراه والإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط.
فقد وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بمشاركة قطاع الأمن العام قيام تشكيل عصابي بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في مجال السرقة بالإكراه والإتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة يضم 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم في 21 جناية ما بين سرقة بالإكراه، سلاح، بلطجة، مخدرات، استعمال قوة، ومحكوم عليهم بالسجن المؤبد في جنايتي مخدرات، وسلاح، ومطلوب ضبط وإحضار إثنين منهم في جنايتي سرقة بالإكراه، ومقاومة سلطات.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي بالظهير الصحراوي لإحدى القرى بأسيوط، وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعهم، وضبط بحوزتهم 25 سلاح ناري، 8 بنادق آلية، 17 بندقية خرطوش، كمية كبيرة من مخدري الشابو والحشيش.
هذا وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 11 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار مواصلة التصدي الحاسم للتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم سرقة المواطنين بالإكراه والإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة لما تمثله من خطورة على المجتمع.
اقرأ أيضاًضبط مركز للعلاج الطبيعي يقوم بوصف أدوية ضارة وبيعها للمواطنين بقنا
تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات مقتل زوجين في المنوفية
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات