2026-06-02@17:37:04 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1820
«غسل الأموال»:
تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة التيك توكر «أم مكة» على خلفية اتهامها بغسل الأموال. وأحالت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية، التيك توكر «أم مكة» إلى المحكمة الاقتصادية، لنظر أولى جلسات محاكمتها بتهمة غسل الأموال. وقضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بقبول استئناف التيك توكر «أم مكة» على حبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة...
حددت المحكمة المختصة بالقاهرة، نظر أولى جلسات محاكمة البلوجر المعروفة بـ"أم مكة"، في القضية المتهمة فيها بغسل الأموال وذلك غدا الاثنين 1 يونيو.2 يونيو.. نظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة في المطريةرقص بملابس مثيرة | حبس صانعة محتوى في الطالبيةتفاصيل قبول استئناف البلوجر أم مكةوفي وقت سابق قضت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية،...
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة...
أصدرت وزارة التجارة الدليل الإرشادي الخاص بالعناية الواجبة بالعميل والمتعلق بالمستفيد الحقيقي، ليشكل مرجعًا عمليًا للتجار حول كيفية تحديد المستفيدين الحقيقيين والتحقق منهم وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها نظاما مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. ويهدف الدليل بشكل رئيسي إلى مساعدة العاملين في القطاع على فهم التزاماتهم النظامية المرتبطة...
أصدرت وزارة التجارة الدليل الإرشادي الخاص بالعناية الواجبة بالعميل والمتعلق بالمستفيد الحقيقي، ليشكل مرجعًا عمليًا للتجار حول كيفية تحديد المستفيدين الحقيقيين والتحقق منهم وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها نظاما مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. ويهدف الدليل بشكل رئيسي إلى مساعدة العاملين في القطاع على فهم التزاماتهم النظامية المرتبطة...
تستجوب النيابة المختصة، متهمين بغسل قرابة 300 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ ...
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 443 لسنة 2026، بتكليف حمدي محمود بدوي بمهام مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. ويحمل حمدي بدوي خبرة مهنية واسعة تمتد لأكثر من 26 عامًا في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية، حيث تخرّج من كلية الشرطة عام 1997، وحصل على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون...
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 443 لسنة 2026، بتكليف حمدي محمود بدوي بمهام مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.ويحمل حمدي بدوي خبرة مهنية واسعة تمتد لأكثر من 26 عامًا في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية، حيث تخرّج في كلية الشرطة عام 1997، وحصل على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون التجاري،...
في ضربات أمنية متلاحقة لا تتوقف ضد حيتان الجريمة المنظمة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه صفعة قوية لتجار السلاح والمواد المخدرة، بعد الكشف عن مخططات ضخمة لغسل أموال غير مشروعة تجاوزت قيمتها الإجمالية 350 مليون جنيه، في محاولة يائسة من المتهمين لإخفاء مصدر ثرواتهم الحرام وإضفاء صبغة شرعية عليها. البداية كانت من...
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، ببراءة المذيعة إنجي حمادة، من تهمة الكسب غير المشروع وغسل الأموال. وفي وقت سابق، أمرت جهات التحقيق، بضبط وإحضار المذيعة إنجي حمادة، على خلفية اتهامها بالكسب غير المشروع وغسل الأموال. وكانت قررت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، إحالة المذيعة إنجي حمادة، للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال. كما قضت محكمة...
تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، حكمها على المذيعة إنجي حمادة على خليفة اتهامها في قضية غسيل أموال. وفي وقت سابق، أمرت جهات التحقيق، بضبط وإحضار المذيعة إنجي حمادة، على خلفية اتهامها بالكسب غير المشروع وغسل الأموال. وكانت قررت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، إحالة المذيعة إنجي حمادة، للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال. كما قضت محكمة...
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال الخاصة بقضية "الآثار الكبرى". ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية مصير رجل الأعمال حسن راتب أمام محكمة الاستئناف. - تأييد براءة حسن راتب وعلاء حسانين. - إلغاء...
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع الثاني والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.ويعد هذا الاجتماع الأول للجنة العليا بعد صدور المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 عناصر جنائية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها...
قضت محكمة جنايات الاسكندرية ببراءة "مروة يسري" المعروفة بـ بنت مبارك في قضية غسل الأموال.وكانت النيابة قد احالت يسري الى محكمة الجنايات في القضية رقم 1473 لسنة 2025، جنح اقتصادية أول المنتزه والمقيدة برقم 912 لسنة 2025 حصر تحقيق كلي في قضية غسل الأموال.وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم مروة يسري لأنها في...
برأت المحكمة الاقتصادية، مروة يسري، المعروفة إعلاميًا بـ «ابنة مبارك» في قضية غسل الأموال، بالقضية المقيدة، تحت رقم 1473 لسنة 2025، جنح اقتصادية أول المنتزه والمقيدة برقم 912 لسنة 2025 حصر تحقيق كلي في قضية غسل الأموال. وكان كشف أمر الإحالة، عن أنه في غضون عام 2025، بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية غسلت...
أنشطة وطرق عديدة يلجأ لها الخارجون عن القانون، للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، والتي يحصلون عليها من خلال ممارسات غير قانونية كتجارة المخدرات والعملة والنصب، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن تشكيل عصابي جديد اشترك في غسل الأموال، والتي جاءت كالتالي: ضُبط تشكيل...
تستجوب جهات التحقيق المختصة متهما بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. المتهم تورط في مجال الاتجار بالأسلحة النارية وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عنصرين جنائيين، تورطا في غسل نحو 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام المتهمين—المقيمين بدائرة محافظة القليوبية—بمحاولة إخفاء مصدر...
قالت وزارة الداخلية، إن الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى مقيم بمحافظة المنوفية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وأضافت، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن المتهم حاول...
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قاصمة لشبكات غسل الأموال، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من إحباط محاولة عنصرين جنائيين لتقنين ثروات طائلة جُمعت من وراء الاتجار بالمواد المخدرة. التحريات تكشف الواقعة وكشفت التحريات الدقيقة عن قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة...
باشرت إدارة إنفاذ القانون المالي في الهند (ED) إجراءات قانونية لإصدار مذكرات توقيف مفتوحة وغير قابلة للإفراج بكفالة بحق رجل أعمال هارب مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على خلفية تورطه في قضية غسل أموال وجرائم جنائية خطيرة.ووفقًا لما أوردته صحيفة Times of India، فإن المتهم هو إندرجييت سينغ ياداف، مالك شركة موسيقية، حيث...
عقب انتهاء التيك توكر سوزي الأردنية من إجراءات الإفراج عنها بعد قضاء عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء؛ يستعرض "اليوم السابع"، في النقاط التالية المسار القانوني والمصير الذي ينتظرها أمام القضاء خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأنها لا زالت تواجه الاتهام بغسل الأموال. - سوزي الأردنية وجهت لها تهمتين...
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في جلسة 15 فبراير المقبل، استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال الخاصة بقضية "الآثار الكبرى". ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية مصير رجل الأعمال حسن راتب أمام محكمة الاستئناف. - تأييد براءة حسن راتب وعلاء حسانين....
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي دولي غسل 150 مليون جنيه من تجارة الآثار للخارج يأتي ذلك في إطار استمرار مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .. فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها القاصمة لملاحقة ثروات العناصر الإجرامية وتجفيف منابع غسل الأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، في إطار إستراتيجية الدولة لحماية الاقتصاد الوطني وتعقب الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حيث نجحت الجهود الأمنية خلال أسبوعين فقط في ضبط قضايا بلغت قيمتها المالية نحو 680...
اجتمع اليوم المستشار/ أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية مع الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام القطري، والوفد المرافق له، وذلك لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، ولا سيما في مجالات تبادل الخبرات وبناء القدرات المرتبطة...
اجتمع اليوم المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية مع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام القطري، والوفد المرافق له، وذلك لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، ولا سيما في مجالات تبادل الخبرات وبناء القدرات...
تبذل أجهزة وزارة الداخلية جهودًا مكثفة لاختراق عالم غسل الأموال، الذي يعتمد عليه بعض العناصر الإجرامية لإخفاء أموالهم غير المشروعة، وإضفاء صبغة مشروعة عليها أمام المجتمع والسلطات، دون أن تتم مساءلتهم قانونيًا، لكن يقظة الشرطة حالت دون تمكن هؤلاء الخارجين عن القانون من إكمال نشاطاتهم التي تؤثر على الاقتصاد الوطني. وخلال ضربات أمنية قوية وحاسمة،...
في ضربة أمنية قاصمة ضد أباطرة الكسب غير المشروع، نجحت وزارة الداخلية في كشف كواليس مخطط شيطاني لعنصر جنائي حاول تضليل الأجهزة الرقابية وغسل ثروة طائلة تقدر بـ85 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وتأتي هذه العملية في إطار استراتيجية قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة...
نجحت وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قوية ضد مافيا غسل الأموال وتجار المواد المخدرة، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة. وكشفت التحريات الدقيقة عن تورط المتهمين في غسل ثروات طائلة ناتجة عن نشاطهم...
كشفت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط تشكيل عصابي دولي منظم من جنسيات عربية متورط في قضايا نصب إلكتروني و تزوير بنكي، وغسل أموال تقدر بـ 100 مليون دينار كويتي. وأوضحت الداخلية الكويتية فى بيان، اليوم الاثنين، أن الواقعة تتلخص في ورود بلاغ من أحد المجني عليهم أفاد بتعرضه لعملية نصب إلكتروني عبر الشبكة المعلوماتية «الإنترنت»...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيال 5 عناصر جنائية بتهمة غسل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.وبالتنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وأجهزة الوزارة المعنية، تبين أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر...
واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها ً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها...
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، ومحاولة إضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن...
مدريد (وام)بحث وفد دولة الإمارات برئاسة الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الجرائم المالية مع مملكة إسبانيا.وعقد الوفد خلال الأسبوع الجاري سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع وزارة الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان في إسبانيا، ووحدة المعلومات المالية الإسبانية «SEPBLAC»، والشرطة الوطنية،...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بمحافظة الجيزة.تبين أن المتهمين قاما بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها...
السلطات العراقية تُكثف من مكافحة غسل الأموال وقطع منابع الإرهاب
صدر حديثا عن دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، كتاب «من سلسلة جرائم الفساد: الوسيط في شرح قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 80 لسنة 2002 المعدل»، للمستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري، رئيس محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة. نبذة عن الكتاب ويقول الكاتب: «إن لما كان غسل الأموال عملية تمحو أثر الجرم وتزين المال بالبراءة،...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الخطورة البالغة التي تشكلها جرائم الاحتيال، كونها تأتي ضمن الجرائم المنظمة التي تهدد سلامة واستقرار النظام المالي العالمي، مشيرا إلى أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحرص على التصدي الفعال لهذه الجرائم بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية. جاء ذلك خلال الكلمة...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر...
تنطلق في مدينة الأقصر صباح اليوم الخميس، فعاليات الدورة الثانية لـ المؤتمر العربي لمكافحة الاحتيال، الذي يعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري. ويمتد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من المؤسسات المصرفية، والجهات الرقابية والقضائية، والمنظمات الإقليمية والدولية. ومن المقرر أن تُفتتح أعمال المؤتمر بكلمات يلقيها محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ورئيس وحدة...
نفذت السلطات القضائية في ألمانيا الأربعاء حملة مداهمة في مبان تابعة لمصرف “دويتشه بنك” في مدينتي فرانكفورت وبرلين للاشتباه في غسل أموال، وقال الادعاء العام في فرانكفورت إن الاتهامات موجهة إلى مسؤولين وموظفين مجهولي الهوية في أكبر مصرف تجاري في ألمانيا. ويتولى الادعاء العام في فرانكفورت المتخصص في الجرائم الاقتصادية التحقيقات في الواقعة بالاشتراك مع...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. سقوط متهم بغسل 75 مليون جنيه من تجارة المخدرات وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء...
استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين. التحريات تكشف تفاصيل ضبط المتهمين وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بغسل الأموال المتحصلة من...
الخرطوم – تاق برس- كشفت محافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني عن إجازة قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2026، بواسطة الاجتماع المشترك الأخير المنعقد بالخرطوم بين مجلسي السيادة والوزراء. وقالت محافظ البنك آمنة ميرغني في اجتماع مع مدراء عموم المصارف السودانية، إن القانون الجديد يشدد على تعزيز نظم الحوكمة، والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال...
أنشطة وطرق عديدة يلجأ لها الخارج عن القانون، للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، والتي يحصل عليها من خلال ممارسات غير قانونية كتجارة المخدرات والعملة والنصب، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن تاجر عملة اشترك في غسل الأموال، والتي جاءت كالتالي: ـ ضُبط متهم غسل...
باريس (وام)عقد وفد الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، برئاسة حامد الزعابي، الأمين العام للجنة، سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى بجمهورية فرنسا، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الفرنسي، بما يتماشى مع جهود الأمانة المستمرة لتعزيز العلاقات الدولية وتبادل الخبرات والمعرفة.شملت اجتماعات الوفد عدداً من كبار...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج...
اتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل "30 مليون جنيه" متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.ادعى تعمدهم تعطيل العمل.. القبض على مروج فيديو مزيف عن وحدة المرور بالجيزةبمناسبة عيد الشرطة الـ74.. زيارة إستثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة...
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران