استجواب متهمين بغسل 53 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهمين بغسل قرابة 53 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وعسلا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 53 مليون جنيه.
وألقى القبض على متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحهم وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (53 مليون جنيه تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
دفاع وفاء عامر: حسابات «بنت مبارك» المزعومة تخطت 30 مليون جنيه
كشف هيثم حمدي، محامي الفنانة وفاء عامر، عن الخطوات القانونية القادمة التي سيتم اتخاذها بشأن المتهمة المشهورة بـ"بنت مبارك" المزعومة عقب إلقاء القبض عليها في شقة بمنطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية.
وذكر حمدي أنه فور صدور قرار من النيابة العامة المختصة بالتحقيقات لاستدعائه وموكلته للإدلاء بأقوالهما في البلاغ المقدم من الفنانة وفاء عامر ضد المتهمة، سيتقدمون بعدة طلبات رسمية للنيابة العامة قد تكشف عن مفاجآت بشأن المتهمة مروة ابنة مبارك المزعومة.
وأضاف دفاع الفنانة وفاء عامر أنه وردت إليه معلومة تحتاج إلى بحث وتحرٍ من جهات التحقيق بامتلاك المتهمة مبالغ مالية ضخمة تتخطى 30 مليون جنيه، لذلك سيطالب بالكشف عن الذمة المالية لها وتتبع أرصدتها البنكية ودفاتر توفير البريد، مشيرا إلى أنهم في انتظار قرارات النيابة المختصة.
سقوط بنت مبارك المزعومةونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على صاحبة حساب "ابنة الرئيس حسني مبارك" من داخل منزلها بالإسكندرية.
وأوضحت الأجهزة الأمنية أن عملية الضبط تأتي في إطار تقدم إحدى الفنانات ببلاغ للأجهزة الأمنية ضد سيدة تدعى انتسابها لإحدى العائلات، لقيامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تقوم من خلالها بالتشهير بها والزعم بقيامها بالاتجار في الأعضاء البشرية مع سيدة أخرى.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المذكورة في الإسكندرية، وتبين أنها صانعة محتوى بمواقع التواصل الاجتماعي، مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وضبط بحوزتها 2 هاتف محمول؛ بفحصهما فنيًا تبين احتواء أحدهما على محفظة مالية بها مبالغ محولة من الخارج.
وبمواجهتها أقرت باختلاقها تلك الادعاءات ونشرها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لرفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام