2025-10-09@23:48:05 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9451
«الاموال»:
تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ببلاغ رسمي إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، حول ما تم تداوله مؤخرًا من وجود مخالفات تتعلق بأرض الفرع الجديد للنادي بمدينة السادس من أكتوبر.الشناوي يستمر في حماية عرين الأهلي أمام بيراميدز| تفاصيلبعد فوزه على فاركو.. موعد مباراة الزمالك المقبلةتحويل الملف إلى نيابة الأموال العامة طالب مجلس إدارة...
غسل الأموال هو عملية تحويل أو نقل أو إخفاء أصل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة، بهدف إضفاء طابع قانوني عليها، بحيث تظهر وكأنها نتجت عن مصادر مشروعة. تشمل هذه الأنشطة غير المشروعة: الإتجار بالمخدرات، الرشوة، الفساد، التهرب الضريبي، الاتجار بالبشر، الجرائم الإلكترونية، وتمويل الإرهاب. تمر جريمة غسل الأموال بثلاث مراحل رئيسية:...
تستجوب النيابة المختصة، متهم بغسل قرابة 6 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء...
مدبولي: نضع اللمسات الأخيرة لتصور واضح لرؤية الدولة لمختلف أوجه التنمية والاقتصاد حتى 2030عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء اليوم بمقر الحكومة في العلمين الجديدة.وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بزيارته الأخيرة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدولة اليابان، قائلاً: لم يعقد المؤتمر الصحفي المعتاد منذ أسبوعين نظراً لسفري...
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل نحو 60 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الذكاء الاصطناعي وبرغم ما يحمله من ثغرات تعمل العناصر الإجرامية على استغلالها في أنشطتها غير المشروعة، غير أنه أسهم بشكل كبير في دعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وتمويل الإرهاب.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وحدة مكافحة...
قضت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة ، برفض استئناف البلوجر محمد خالد "مداهم"، وقررت استمرار حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام.صدر القرار برئاسة المستشار محمد السيوي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد الفداوي وعمرو صلاح.وقررت جهات التحقيق ، التحفط على أموال وممتلكات البلوجر الشهير بـ"مداهم" بعد تورطه في غسيل...
قررت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد السيوي رئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشار محمد الفداوي والمستشار عمرو صلاح، رفض الاستئناف المقدم من المتهم محمد خالد محمد حسن الشهير بـ مداهم، وقررت بقبول الاستناف شكلا وفي الموضوع برفضه واستمرار حبسه. وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، فقد نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة...
أمرت النيابة المختصة بالتحفظ علً أموال وحسابات التيك توكر أوتاكا، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الذكاء الاصطناعي وبرغم ما يحمله من ثغرات تعمل العناصر الإجرامية على استغلالها في أنشطتها غير المشروعة، غير أنه أسهم بشكل كبير في دعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وتمويل الإرهاب. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وحدة...
ذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن المدعي العام استدعى عددا من الأشخاص، بينهم النائب في البرلمان عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وسام اربيحات، بتهمة "تلقيهم أموالا وحوالات من مصادر مجهولة بطريقة تخالف القانون"، وفق زعم الوكالة. ونقلت عن مصدر مطلع قوله، إن "عملية جمع الأموال تمت بطريقة تثير الشبهات، ولم تنشأ عن نشاط اقتصادي...
ذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن المدعي العام استدعى عددا من الأشخاص، بينهم النائب في البرلمان عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وسام اربيحات، بتهمة "تلقيهم أموالا وحوالات من مصادر مجهولة بطريقة تخالف القانون"، وفق زعم الوكالة. ونقلت عن مصدر مطلع قوله، إن "عملية جمع الأموال تمت بطريقة تثير الشبهات، ولم تنشأ عن نشاط اقتصادي...
أصدر مجلس قضاء الجزائر بيانا هاما حول تفكيك شبكة لتبييض الأموال تتكون من 11 شخصا بتهمة تبييض الأموال تقديم وقبول رشوة وإساءة استغلال الوظيفة. مجلس قضاء الجزائر يكشف تفاصيل تفكيك شبكة لتبييض الأموال وحجز 124 مليار سنتيم وأزيد من مليون أورو الشبكة تضم 4 موظفين عموميين و5 متعاملين اقتصاديين، إثنان من أفراد الشبكة الإجرامية يتواجدان...
آخر تحديث: 25 غشت 2025 - 3:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية، حسين السعبري، اليوم الاثنين، أن تأخير إرسال جداول الموازنة العامة لعام 2025 يأتي بهدف “التغطية على عملية صرف الأموال التي تحمل شبهات فساد واضحة”.وقال السعبري في تصريح صحفي، “جداول الموازنة متأخرة جداً، مما سيؤدي إلى إشكالات كبيرة داخل...
جاء إلقاء قوات الأمن اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أوتاكا صانع محتوى، خطيب هدير عبد الرازق لقيامه بغسـل 12 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويج مقاطع فيديو تُمثل اعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، ليثير التساؤل حول العقوبة القانونية المقررة لجريمة غسل الأموال.اقرأ أيضًا:استمرار فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج فى 24...
اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ أوتاكا، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات...
خاص أصدرت نيابة الشؤون المالية والتجارية المصرية قرارًا بحبس المذيعة والمنتجة الفنية سارة خليفة وشقيقها أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في قضية جديدة تتعلق بغسل الأموال والاتجار بالمواد المخدرة. وأظهرت التحقيقات أن خليفة استخدمت الأموال المتحصلة من جلب وتصنيع المواد المخدرة، بمساعدة شقيقها وآخرين، في شراء شقق وسيارات فارهة. كما أحالت النيابة العامة الإعلامية و27...
علق الإعلامي تامر امين، على إلقاء قوات الأمن القبض على أوتاكا صانع المحتوى بسبب غسيل 12 مليون جنيه.تامر أمين عن تعادل الأهلي أمام غزل المحلة: حرقة دمتامر أمين يكشف تفاصيل إطلاق صناديق استثمار ماكينات ATM لبيع السبائك الذهبيةالموضوع لازم يتحسم.. تعليق قوي من تامر أمين على واقعة البلوجر هدير عبدالرازقتعليق قوي من تامر أمين على...
قررت جهات التحقيق، تجديد حبس البلوجر شاكر محظور في قضية غسل الاموال بالقاهرة الجديدة.قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في قضية حيازة مواد مخدرة، بينما تم تحديد حبسه في قضية غسل الأموال بالقاهرة الجديدة.تفاصيل قرار النيابة بحبس سارة خليفة في تهمة جديدة بالقاهرة الجديدةتحديد جلسة 13 سبتمبر لمحاكمة التيك توكر لوليتا بسبب فيديوهات...
قررت المحكمة المختصة، رفض استئناف التيك توكر علياء قمرون على قرار قاضي المعارضات بتجديد حبسها على ذمة التحقيقات 15 يوما، بتهمة غسل الأموال. تجديد حبس التيك توكر علياء قمرون 15 يوماً وكان قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، قرر تجديد حبس التيك توكر علياء قمرون، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة...
قرر مكتب الادعاء الاتحادي السويسري تغريم بنك "جيه سافرا ساراسين" 3.5 ملايين فرنك سويسري (4.34 ملايين دولار) بسبب تورطه في قضية فساد دولية.وقال المكتب إن البنك لم يبذل جهدا كافيا لمنع عمليات غسل الأموال خلال الفترة من 2011 إلى 2014، مما أدى إلى صدور حكم بالسجن 6 أشهر على مدير أصول سابق في البنك.اقرأ أيضا...
استمعت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، لأقوال المنتجة الفنية سارة خليفة في اتهامها بغسل الأموال، وكانت النيابة قد أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يتم عرضها مرة أخرى بعد انتهاء قضية المخدرات المتهمة بها. وأنكرت سارة خليفة أمام النيابة تهمة غسل الأموال، وأكدت أن مصادر دخلها من شركة تنظيم الحفلات،...
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 5 ملايين جنيه. يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن...
أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية، بحبس المذيعة والمنتجة الفنية سارة خليفة وشقيقها، والمحالين إلى الجنايات على خلفية قضية جلب وتصنيع المخدرات، وذلك لاتهامها في قضية جديدة، تتعلق بغسل الأموال، 4 أيام على ذمة التحقيق. وأحالت النيابة العامة الإعلامية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهم تشكيل تنظيم إجرامي لجلب وتصنيع المخدرات بقصد الاتجار،...
كشف السائق إيهاب سيد، تفاصيل عثوره على مبلغ مالي كبير، أثناء انقاذ سيدة تعرضت لحادثة في بني سويف.وأضاف خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أنه بعد حمل المصابة تبين أن بجوارها شنطة بها أموال كثيرة، وعلى الفور تم الاتصال بمركز العمليات والإبلاغ.ولفت إلى أن السيدة المصابة كانت غائبة عن الدنيا، ولم تكن تعلم ما يدور...
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط المتهم بمغافلة صديقه وتحويل مبلغ مالي من حسابه الشخصي دون علمه بعين شمس. تلقى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغاً من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، باكتشافه تحويل مبلغ مالي من حسابه البنكي، باستخدام أحد تطبيقات تحويل الأموال إلى أحد المحافظ الإلكترونية والاستيلاء...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى لقيامه بغسل 12 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويج مقاطع فيديو تُمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع. واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى، له معلومات جنائية، مقيم...
اعترف التيك توكر الشهير اوتاكا بغسل 12 مليون جنيه من أموال مشبوهة في العقارات والسيارات لاصباغها بالصبغة الرسمية. واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى " له معلومات جنائية" – مقيم بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة...
قامت قوات الأمن بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أوتاكا صانع محتوى، خطيب هدير عبد الرازق لقيامه بغسـل 12 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويج مقاطع فيديو تُمثل إعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.بالصور.. تصويت المصريين بالخارج في استراليا بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخبالصور.. بدء تصويت المصريين في نيوزيلندا بجولة الإعادة بانتخابات مجلس...
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تيك توكر يلقب بـ"محمد أوتاكا" (صانع محتوى " له معلومات جنائية" – مقيم بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بمغافلة صديقه وتحويل مبلغ مالى من حسابه الشخصى دون علمه.بالصور.. تصويت المصريين بالخارج في استراليا بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخبالصور.. بدء تصويت المصريين في نيوزيلندا بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخغدًا.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصرالفصل في الطعون على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ .....
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بمغافلة صديقه وتحويل مبلغ مالى من حسابه الشخصى دون علمه فى إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية. تبلغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) باكتشافه تحويل مبلغ مالى من حسابه البنكى باستخدام أحد تطبيقات...
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى " له معلومات جنائية" – مقيم بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى وإستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الإتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من...
أنهت جهات التحقيق، تحقيقاتها مع المتهمة سارة خليفة في اتهامها بغسل الأموال بعد قرار النيابة بإحالتها إلى محكمة الجنايات في اتهامها بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.وأمرت جهات التحقيق، بترحيل المتهمة سارة خليفة إلى محبسها بعد الإنتهاء...
أنهت جهات التحقيق، تحقيقاتها مع المتهمة سارة خليفة في اتهامها بغسل الأموال بعد قرار النيابة بإحالتها إلى محكمة الجنايات في اتهامها بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.6 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة المتهمة بغسل الأموالبالكلبش ولبس...
عقود الزواج الصوري: غسيل الأموال تحت ستار شرعي
كشف جمال جورج رئيس التحرير التنفيذي لروزاليوسف، تفاصيل وفاة أحد الأشخاص داخل أحد أقسام الشرطة بالجيزة، وقال إن وزارة الداخلية أصدرت بيانا عاجلا بشأن هذه الواقعة، ذكرت فيها كل شئ وأن الوفاة حدثت بسبب مشاجرة بين النزلاء، وليس تعذيب.محتوى خادش للحياء.. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على بلوجر جديدةالداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 8 ملايين جنيهالداخلية تكشف حقيقة...
أعلنت شركة "إي آند مصر" عن تغيير علامتها التجارية للخدمات المالية من "e& cash" إلى"e& money"، لتطلق منصة مالية متكاملة تجمع بين سهولة الاستخدام وقوة الخدمات المصرفية وأفضل الأسعار في السوق المصري، وعلى رأسها ميزة السحب النقدي الثابتة بـ 5 جنيهات فقط، وذلك لأول مرة لمستخدمي المحافظ الرقمية للهواتف المحمولة في مصر.وأجرت "إي آند مصر"...
قررت جهات التحقيق حبس تاجرين للعملة لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه. تفاصيل ضبط المتهمين إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين – مقيمان بمحافظة القليوبية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب على المواطنين.وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.. صوروزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بعد بالإسكندرية..الثلاثاءوزير العدل الأسبق يهنئ رئيس محكمة النقض بمنصبه الرفيعوزير العدل يراجع معدلات إنجاز مدينة...
إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل100مليون جنيه متحصلة من نشاطهمالإجرامى فى مجال النصب على المواطنين.فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(3 أشخاص – مقيمون بمحافظات "القاهرة، الجيزة، بورسعيد") لقيامهمبغسل الأموال المتحصلة من نشاطهمغير المشروع فى مجال مزاولة جرائم النصب على المواطنين والإستيلاء...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب على المواطنين، وذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة...
عُقد اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً لأجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة النائب العام القاضي قاهر مصطفى. ووقف الاجتماع الذي حضره ممثلين عن عدد من أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الحكومية والرقابية المختصة، إضافة إلى مندوبي عدد من الجهات الحكومية والأجهزة ذات العلاقة، أمام ما قامت...
قبل أيام، أصدر النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو قراراً قضائياً وصفه كثيرون بـ "الجريء" يقضي بإلزام الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، بمن فيهم بعض المصرفيين، بإعادة المبالغ التي حوّلوها إلى الخارج خلال فترة الأزمة المالية التي عصفت بلبنان منذ عام 2019، وإيداعها في المصارف اللبنانية بالعملة ذاتها وذلك خلال مهلة شهرين وتحت إشراف مباشر من النيابة...
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أشخاص، مقيمون بمحافظات القاهرة، الجيزة، بورسعيد، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع فى مجال مزاولة جرائم النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بقدرتهم على استيراد سيارات من الخارج، وتحقيق مكاسب مالية...
ينظر قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس، تجديد حبس التيك توكر محمد شاكر، وذلك على خلفية اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، في جلسة 20 أغسطس الحالي، وفي وقت سابق، أمرت نيابة الشؤون الاقتصادية بتحديد شركاء البلوجر شاكر والمتهم بغسل مبالغ مالية بلغت قيمتها 100 مليون جنيه ووضعهم على قوائم ترقب الوصول وضبطهم، لدى وصولهم إلى...
ينظر قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس، في جلسة 20 أغسطس الحالي، نظر تجديد حبس التيك توكر محمد شاكر،على خلفية اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. القبض على الراقصتين ليلى ودوسة لاتهامهما بنشر فيديوهات مخلة غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات إحالة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات على...
حدد قاضي المعارضات جلسة 20 سبتمر المقبل لنظر تجديد حبس المتهم البلوجر شاكر محظور فى قضية اتهامه بغسل أموال بـ 100 مليون جنيه الأجهزة الأمنية اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال صانع المحتوى شاكر، لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. مكافحة جرائم الأموال العامةاضطلع قطاع...
الخزانة الأمريكية تدرج شركة المهندس على قائمة العقوبات