عقارات وسيارات.. تفاصيل التحقيقات مع متهم بغسل 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الإتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط شحنة مخدرات كبيرة تصل قيمتها 130 مليون دولار في بحر العرب
ضبطت القوات البحرية المشتركة شحنة ضخمة من المخدرات وصلت قيمتنها إلى 130 مليون دولار أثناء محاولة تهريبها عبر بحر العرب، في إنجاز وصفه القادة العسكريون بأنه "الأكثر نجاحًا في تاريخ العمليات البحرية المشتركة لمكافحة تهريب المخدرات".
وقال بيان صادر عن القوات البحرية المشتركة إن العملية تمت يوم 16 من هذا الشهر، حيث تم اعتراض سفينة مشبوهة كانت تبحر في مياه بحر العرب، وعُثر على أكثر من طنين من مادة الميثامفيتامين الكريستالية مخبأة على متنها.
وأوضح قائد القوة 150، العميد البحري فهد الجويعد، أن العملية تعكس أهمية التعاون متعدد الجنسيات بين القوات البحرية المشاركة في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه العملية تؤكد القدرة الفائقة للقوات على مراقبة الممرات البحرية الحيوية وضبط الشحنات غير القانونية قبل وصولها إلى السوق.
وأشار العميد الجويعد إلى أن العديد من شحنات المخدرات المضبوطة خلال السنوات الماضية كانت مرتبطة بخلايا تهريب تتبع إيران، وكانت موجهة في الغالب نحو مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي في اليمن، مما يسلط الضوء على الأبعاد الإقليمية المعقدة للتهريب عبر بحر العرب.
وأكدت القوات البحرية المشتركة أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من الحملات المكثفة لمراقبة الممرات البحرية الحيوية في المحيط الهندي والخليج العربي، والتي تهدف إلى حماية التجارة البحرية الدولية، والحيلولة دون وصول المخدرات والأسلحة إلى الجماعات المسلحة في المنطقة.
ويشير خبراء الأمن البحري إلى أن تهريب المخدرات عبر بحر العرب يمثل تهديدًا مزدوجًا، إذ لا يقتصر على تعزيز قدرات الجماعات المسلحة الإقليمية، بل يساهم أيضًا في تفاقم مشكلات المخدرات على الصعيدين المحلي والدولي، مما يجعل نجاح مثل هذه العمليات البحرية حيويًا للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
في هذا السياق، أكدت القوات البحرية المشتركة استمرار جهودها في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة، مؤكدين أن العمليات المستقبلية ستشمل استخدام تقنيات متقدمة للمراقبة البحرية، لضمان الكشف المبكر عن أي شحنات مشبوهة ومنع وصولها إلى الأسواق غير القانونية.
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي