جهات التحقيق تستجوب 5 متهمين بغسل 60 مليون جنيه
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 5 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
مصرع 3 عناصر خطيرة و47 مليون جنيه مخدرات.. ماذا حدث في أسيوط والسويس؟
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجري المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات، وذلك بعد مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط والسويس.
وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق عدة محافظات.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بأسيوط والسويس، سبق اتهامهم في جنايات مخدرات، سرقة بالإكراه، سلاح بدون ترخيص، مطلوب ضبطهم وإحضارهم في جنايتي إتجار مخدرات، قتل.
وضبط باقي عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم 476 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، شابو، أفيون، هيروين، هيدرو"، 17 قطعة سلاح ناري، 13 بندقية آلية، 3 بنادق خرطوش، طبنجة.
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 47 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة.
اقرأ أيضاًجريمة قتل بشعة تهز قليوب.. صهر ينهي حياة حماه خلال جلسة صلح
تفاصيل العثور على فتاتين الشرقية بالقاهرة
جنايات بنها تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل صاحب محل دواجن
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة