قررت جهات التحقيق حبس 4 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال تقدر بـ 150 مليون جنيه خارج نطاق السوق المصرفية.
يذكر أنه اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ، مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى – تأسيس الشركات وإستئجار المحلات التجارية - شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (150 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية:
حبس 4 أشخاص
غسل أموال
حبس
الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
الجيش ينفذ عمليات دهم وتوقيف أشخاص لارتكابهم جرائم متنوعة
صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:
"دهمت وحدات من
الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدتَي الخضر – بعلبك والشيخ عياش – عكار، وأوقفت المواطنَين (ع.ح.) و(ه.ش.) لارتكابهما عدّة
جرائم منها: الخطف، الاتجار بالأسلحة، إطلاق النار، وضبطت في حوزتهما كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية السوري (م.ج.) والمواطنَين (ح.ح.) و(ن.ح.) لتعاطيهم المخدرات وترويجها وإطلاق النار، وضبطت في حوزتهم سلاحًا وذخائر حربية. سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
مواضيع ذات صلة الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
Lebanon 24 الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
27/07/2025 16:54:39 27/07/2025 16:54:39 Lebanon 24 Lebanon 24 في هذه المناطق.. عمليات دهم وتوقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة Lebanon 24 في هذه المناطق.. عمليات دهم وتوقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
27/07/2025 16:54:39 27/07/2025 16:54:39 Lebanon 24 Lebanon 24 الجيش: توقيف 23 شخصا لارتكابهم جرائم مختلفة Lebanon 24 الجيش: توقيف 23 شخصا لارتكابهم جرائم مختلفة
27/07/2025 16:54:39 27/07/2025 16:54:39 Lebanon 24 Lebanon 24 الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص على أثر إشكال مسلّح Lebanon 24 الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص على أثر إشكال مسلّح
27/07/2025 16:54:39 27/07/2025 16:54:39 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً
ما حقيقة توجيه انذار معادٍ لاهالي مدينة ميس الجبل؟
Lebanon 24 ما حقيقة توجيه انذار معادٍ لاهالي مدينة ميس الجبل؟
16:42 | 2025-07-27 27/07/2025 04:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24 عز الدين: المقاومة باقية ومستمرة
Lebanon 24 عز الدين: المقاومة باقية ومستمرة
16:15 | 2025-07-27 27/07/2025 04:15:25 Lebanon 24 Lebanon 24 سليمان ينعى الفنان
زياد الرحباني 
Lebanon 24 سليمان ينعى الفنان زياد الرحباني
16:10 | 2025-07-27 27/07/2025 04:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24 تجمع في راشيا بمشاركة أبو فاعور وتأكيد على مواقف جنبلاط الوطنية
Lebanon 24 تجمع في راشيا بمشاركة أبو فاعور وتأكيد على مواقف جنبلاط الوطنية
16:07 | 2025-07-27 27/07/2025 04:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24 عن براك... ماذا قال رئيس المجلس الوطني للاعلام؟
Lebanon 24 عن براك... ماذا قال رئيس المجلس الوطني للاعلام؟
15:55 | 2025-07-27 27/07/2025 03:55:02 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة
حزنٌ كبير... ماذا حصل للسيّدة فيروز بعد تلقيها خبر وفاة إبنها زياد؟
Lebanon 24 حزنٌ كبير... ماذا حصل للسيّدة فيروز بعد تلقيها خبر وفاة إبنها زياد؟
17:22 | 2025-07-26 26/07/2025 05:22:00 Lebanon 24 Lebanon 24 تقرير يتحدّث عن "سيناريو" يقلق لبنان.. ماذا سيحدث؟
Lebanon 24 تقرير يتحدّث عن "سيناريو" يقلق لبنان.. ماذا سيحدث؟
22:00 | 2025-07-26 26/07/2025 10:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 "إبتسامة داخل المستشفى".. آخر صورة لزياد الرحباني قبل وفاته!
Lebanon 24 "إبتسامة داخل المستشفى".. آخر صورة لزياد الرحباني قبل وفاته!
21:47 | 2025-07-26 26/07/2025 09:47:11 Lebanon 24 Lebanon 24 مفاجأة… أدرعي ينعى زياد الرحباني!
Lebanon 24 مفاجأة… أدرعي ينعى زياد الرحباني!
14:44 | 2025-07-27 27/07/2025 02:44:03 Lebanon 24 Lebanon 24 خلال تشييعه.. هذا ما يحضر له محبو زياد الرحباني
Lebanon 24 خلال تشييعه.. هذا ما يحضر له محبو زياد الرحباني
22:16 | 2025-07-26 26/07/2025 10:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان
16:42 | 2025-07-27 ما حقيقة توجيه انذار معادٍ لاهالي مدينة ميس الجبل؟ 16:15 | 2025-07-27 عز الدين: المقاومة باقية ومستمرة 16:10 | 2025-07-27 سليمان ينعى الفنان زياد الرحباني 16:07 | 2025-07-27 تجمع في راشيا بمشاركة أبو فاعور وتأكيد على مواقف جنبلاط الوطنية 15:55 | 2025-07-27 عن براك... ماذا قال رئيس المجلس الوطني للاعلام؟ 15:47 | 2025-07-27 عن حصول اللبنانيين على التأشيرات ومجيء المغاربة للبنان... هذا ما كشفه السفير المغربي فيديو بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
Lebanon 24 بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
20:14 | 2025-07-26 27/07/2025 16:54:39 Lebanon 24 Lebanon 24 "أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
Lebanon 24 "أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
17:00 | 2025-07-24 27/07/2025 16:54:39 Lebanon 24 Lebanon 24 "نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24 "نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
09:48 | 2025-07-24 27/07/2025 16:54:39 Lebanon 24 Lebanon 24
Download our application
مباشر الأبرز لبنان فيديو خاص إقتصاد عربي-دولي متفرقات أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح Softimpact
Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟