التحقيق مع شخص بتهمة غسل 15 مليون جنيه في القاهرة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم بغسل 15 مليون جنيه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم لديه معلومات جنائية سابقة، وسبق له ارتكاب قضايا نصب أخرى. حيث قام بغسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه من خلال نشاطه في التسفير للخارج والنصب على المواطنين.
بدأت الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، المقيم بمحافظة القاهرة، والذي له معلومات جنائية.
عمل المتهم على إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، من خلال إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر تأسيس شركات وشراء سيارات. كما قام بإيداع بعض تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته في بعض البنوك، بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها كمحصلة من كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غسل 15 مليون جنيه القاهره شخص ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
من اتهام بالسرقة إلى الانتحار.. القصة الكاملة لـ حفيد نوال الدجوي المتهم بسرقة 300 مليون جنيه من منزلها
لا زالت قضية سرقة الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا، تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد العثور على جثة حفيدها «أحمد الدجوي»، اليوم، وكان عليه آثار إصابات بطلق ناري في ظروف غامضة داخل شقته.
بداية أزمة نوال الدجوي وحفيدهاكانت البداية عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغٍ من الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، تفيد باكتشافها سرقة ملايين الجنيهات من عملات أجنبية ومحلية، علاوة على مشغولات ذهبية من مسكنها، واتهمت أحد أفراد عائلتها بارتكاب الواقعة.
أظهرت التحريات والتحقيقات الأولية، أن نوال الدجوي، اتهمت حفيدها، أحمد الدجوي بارتكاب الواقعة، وسرقة مبلغ 50 مليون جنيه مصري، 350 ألف جنيه استرليني، 3 ملايين دولار، علاوة على 15 كيلو ذهب.
أشارت التحريات الأولية، إلى وجود خلافات عائلية بين الدكتورة نوال الدجوي، وحفيدها، بسبب خلافات تتعلق بميراث العائلة، على إثر ذلك اتهمته بارتكاب الواقعة.
في هذا السياق، قال المستشار ياسر صالح، محامي حفيد نوال الدجوي، إن هناك حوالي 20 قضية بين نوال الدجوي وأحفادها، مضيفا: «هناك وصية مغلقة طالبنا بضمها لمادة الوراثة».
وأشار المحامي، في تصريحات تليفزيونية، إلى أن أحفاد نوال الدجوي ممنوعين من زيارتها، مؤكدا أن واقعة السرقة عبارة عن كلام مرسل، فيما لم تزور الدكتورة نوال الشقة منذ 3 سنوات.
العثور على جثة حفيد نوال الدجوي داخل شقتهوفي تطور جديد، عثرت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، على جثمان حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا «أحمد الدجوي»، وكان عليه آثار إصابات بطلق ناري في ظروف غامضة داخل شقته.
ورد بلاغ إلى مديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة شاب داخل مسكنه، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن الجثة لحفيد نوال الدجوي، أحد أطراف الخلاف في قضية الاستيلاء على ثروة جدته نوال الدجوي.
تم نقل الجثة إلى المشرحة، وجاري معاينة مكان الحادث، والاستماع لأقوال أفراد من أسرته، بالإضافة شهود عيان، لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
فيما تشير المعلومات الأولية إلى إقدام حفيد نوال الدجوي على الانتحار بسبب مروره بأزمة نفسية حيث صوب طبنجة باتجاه رأسه منهيا حياته، بينما تفحص الأجهزة الأمنية الأمر.
كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل العثور على جثمان حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا، في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ملابسات وفاته.
بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 25 الجاري تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة من أسرة المذكور بقيامه بإطلاق عيار ناري على نفسه مستخدماً طبنجة مرخصة خاصة به حال تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة القسم مما أدى إلى وفاته.
وأشارت التحريات إلى أنه كان يعالج في الفترة الأخيرة من أمراض نفسية وسافر للخارج في رحلة علاجية في هذا الإطار وعاد للبلاد مساء 24 الجارى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً«النيابة» تتحفظ على زوجة حفيد نوال الدجوي بعد انتحاره بطلق ناري في رأسه
العثور على السلاح الذي انتحر به حفيد نوال الدجوي.. والأمن يفحص
المعاينة أظهرت مفاجأة.. مصادر تكشف عن انتحار حفيد نوال الدجوي بطلق ناري
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر