التحقيق مع شخص بتهمة غسل 15 مليون جنيه في القاهرة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم بغسل 15 مليون جنيه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم لديه معلومات جنائية سابقة، وسبق له ارتكاب قضايا نصب أخرى. حيث قام بغسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه من خلال نشاطه في التسفير للخارج والنصب على المواطنين.
بدأت الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، المقيم بمحافظة القاهرة، والذي له معلومات جنائية.
عمل المتهم على إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، من خلال إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر تأسيس شركات وشراء سيارات. كما قام بإيداع بعض تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته في بعض البنوك، بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها كمحصلة من كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غسل 15 مليون جنيه القاهره شخص ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
التحقيق في حريق عقار بمصر الجديدة
تجري جهات التحقيق، تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الحريق الذي اندلع في عقار بمصر الجديدة.
وتحاول فرق الإطفاء في القاهرة السيطرة على حريق اندلع داخل عقار بالقرب من شارع هارون في مصر الجديدة.
وتجرى فرق الإطفاء في القاهرة عمليات الإخماد بسيارات الإطفاء وأيضا من أعلى العقارات المجاورة لإخماد النيران ومنع امتدادها.
دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل نشب داخل عقار مكون من 3 طوابق في مصر الجديدة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ باندلاع حريق هائل في عقار مكون من 3 طوابق في مصر الجديدة.
على الفور انتقلت 6 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وجار السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للعقارات الأخرى.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة