استمرار حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بغسل 5 ملايين جنيه متحصلة من الاتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وفي التفاصيل، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (5 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة التحقيقات وزارة تجديد الادارة العامة محافظة القاهرة وزارة الداخلية التحقيق حبس جرائم الوحدات السكنية إجراءات قاضي المعارضات النقد الأجنبي السوق المصرفي تجديد حبس الإتجار في النقد الأجنبي حبس المتهم الأموال العام غسل أموال مكافحة جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال غسل 5 مليون
إقرأ أيضاً:
احتياطي النقد الأجنبي في مصر يزيد بنحو 13.21 مليار دولار خلال 15 شهرا
زاد صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بنسبة 37.4% وبنحو 13.215 مليار دولار، وذلك منذ أن بدأ البنك المركزي تحرير سعر الصرف في مطلع مارس من العام الماضي حتى نهاية شهر مايو 2025، (15 شهرا).
أوضحت بيانات أصدرها البنك المركزي، أن صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر سجل نحو 35.31 مليار دولار في مطلع مارس 2024، ليشهد زيادة مطردة مسجلاً 48.52 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخه.
يتكون احتياطي النقد الأجنبي في مصر من سلة عملات دولية بالإضافة إلى أصول أخري كالذهب، وحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي.
- رصيد العملات باحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بنهاية مايو 2025: بلغ 34.809 مليار دولار.
- رصيد الذهب في احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية مايو 2025 وصل إلى 13.679 مليار دولار
اقرأ أيضاًشريحة جديدة بـ 1.2 مليار دولار.. متي يدرج صندوق النقد مصر على جدول الاجتماعات؟
ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في الصين لـ 3.285 تريليون دولار بنهاية مايو
رصيد الذهب في احتياطي النقد الأجنبي لمصر يصل إلى 128.4 طن
البنك المركزي: 48.526 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية مايو
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة