“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
مسؤول: غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال حال عدم تسجيل العقار
قال يزيد اليحيا المتحدث الرسمي للسجل العقاري، إن نظام التسجيل العقاري نصّ على إلزامية تسجيل العقارات، ويترتب على عدم التسجيل فرض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال.
وأضاف «اليحيا»، خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أن كل مالك عقار ملزم بالتسجل لعقاره، منوها بأن التسجيل في السجل العقاري مستمر، ولا عقوبات خلال فترة الـ90 يوما الأولى.
وأردف المتحدث الرسمي للسجل العقاري، أنه لا يمكن لأيّ شخص منازعة مالك العقار في الملكية بعد اكتساب الحجية المطلقة للعقار، وذلك هو اختلافها عن الصكوك.
نظام التسجيل العقاري نصّ على إلزامية تسجيل العقارات، ويترتب على عدم التسجيل فرض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال
يزيد اليحيا (المتحدث الرسمي للسجل العقاري) @jalmuayqil@SpokespersonRER#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/p98AKQEYh3
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة