القبض على تجار مخدرات وعملة غسلوا 70 مليون جنيه فى العقارات والسيارات
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القاهرة)، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات)، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً).
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بالقاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (40 مليون جنيه تقريباً).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جريمة غسل الأموال تجارة السيارات مخدرات جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
حبس 3 تجار مخدرات بالقاهرة
قررت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامهم بترويج المواد المخدرة بالقاهرة.
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان السلام) وبحوزتهم (كمية لمخدر الإستروكس - فرد خرطوش– مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" )، بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية