تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين اشتركوا في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي.
وذكرت المعلومات قيام المتهمين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة، وبلغت حجم تعاملاتهم خلال العام نحو 7 مليون جنيه.
وتبين قيام 3متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفیة
إقرأ أيضاً:
أصبحت أكثر تداولا.. الشيكات المصرفية عادت
عاد استخدام الشيكات المصرفية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة من قبل اللبنانيين، فقد أظهرت إحصاءات جمعية المصارف ارتفاعا في وتيرة إستخدام الشيكات "الفريش" من 7.64% في نهاية شهر نيسان 2024 إلى 35.07% في الفترة نفسها من العام 2025.
وفي هذا الإطار، يقول الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" ان "هذا الأمر بمثابة ضخ نفس إيجابي في ما يتعلق بدورة "الفريش" أي عمل المصارف بنظام "الفريش دولار".
وتابع: "بعد الأزمة المالية أصبحت المصارف تتعامل من خلال دورة "الفريش" واللولار أي الودائع المحتجزة سابقا".
ولفت إلى انه من الناحية القانونية ليس هناك ما يُسمى بـ"لولار" وأموال "فريش" ولكن تم اعتمادها في لبنان، والمصارف لديها حسابات "فريش" .
وأشار علامة إلى ان "تعزيز دورة "الفريش" بالنسبة للمصارف ستؤثر على نتائج قانون إعادة هيكلة المصارف، وكل البنوك التي استطاعت ان تحرّك هذه الدورة لديها بشكل جيد سيكون وضعها أفضل في عملية إعادة الهيكلة بسبب توفر سيولة وملاءة وودائع لتستند عليها".
واعتبر ان "مؤشر الـ 35 بالمئة لاستخدام الشيكات "الفريش"ليس كبيرا الا في حال عرفنا حجم هذه الدورة من حيث الأصل أي حجم الودائع والتسليفات حينها يمكن معرفة ما إذا كان هذا الرقم إيجابيا، كما انه من الطبيعي أن يستخدم من لديه حسابا مصرفيا "فريش" الأموال الموجودة فيه عن طريق الشيكات المصرفية".
المصدر: لبنان 24 مواضيع ذات صلة أسهم شركة "نايكي" ترتفع سريعاً وتقفز أكثر من 4% في تداولات ما بعد الإغلاق Lebanon 24 أسهم شركة "نايكي" ترتفع سريعاً وتقفز أكثر من 4% في تداولات ما بعد الإغلاق 31/05/2025 10:15:34 31/05/2025 10:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24 عون وقع قانون تعديل "قانون السرية المصرفية" Lebanon 24 عون وقع قانون تعديل "قانون السرية المصرفية"
31/05/2025 10:15:34 31/05/2025 10:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24 هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو) Lebanon 24 هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
31/05/2025 10:15:34 31/05/2025 10:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24 ماغرو: إقرار قانون السرية المصرفية خطوة واعدة على طريق الإصلاحات Lebanon 24 ماغرو: إقرار قانون السرية المصرفية خطوة واعدة على طريق الإصلاحات
31/05/2025 10:15:34 31/05/2025 10:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنان خاص إقتصاد رادار لبنان24 تابع قد يعجبك أيضاً
هذه قصة الموقوفين السوريين في لبنان.. فهل تستعيدهم دمشق؟
Lebanon 24 هذه قصة الموقوفين السوريين في لبنان.. فهل تستعيدهم دمشق؟
02:30 | 2025-05-31 31/05/2025 02:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 الاتحاد العمالي: لتعديل الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص
Lebanon 24 الاتحاد العمالي: لتعديل الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص
03:03 | 2025-05-31 31/05/2025 03:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24 خطّة اورتاغوس للتعافي في لبنان خارج صندوق النقد.. فقّاعة أم مفاجأة سارة من ترامب؟
Lebanon 24 خطّة اورتاغوس للتعافي في لبنان خارج صندوق النقد.. فقّاعة أم مفاجأة سارة من ترامب؟
03:00 | 2025-05-31 31/05/2025 03:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 مساعدات المفوضية: 45 دولاراً للعائلة!
Lebanon 24 مساعدات المفوضية: 45 دولاراً للعائلة!
02:45 | 2025-05-31 31/05/2025 02:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24 رضوان فارق الحياة بحادث مروع في الميناء ـ طرابلس
Lebanon 24 رضوان فارق الحياة بحادث مروع في الميناء ـ طرابلس
02:28 | 2025-05-31 31/05/2025 02:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة
بالصور... نادين الراسي: "هيدي آخر أعياد مع ولادي كارل ومارسيل"
Lebanon 24 بالصور... نادين الراسي: "هيدي آخر أعياد مع ولادي كارل ومارسيل"
10:15 | 2025-05-30 30/05/2025 10:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24 نقل فنان فجر اليوم إلى المستشفى... ما فعله بنفسه مروّع!
Lebanon 24 نقل فنان فجر اليوم إلى المستشفى... ما فعله بنفسه مروّع!
07:14 | 2025-05-30 30/05/2025 07:14:48 Lebanon 24 Lebanon 24 بـ "توب" من الشبك.. إليسا تستمتع بوقتها في إيطاليا وتنفي كل الشائعات (صور)
Lebanon 24 بـ "توب" من الشبك.. إليسا تستمتع بوقتها في إيطاليا وتنفي كل الشائعات (صور)
04:00 | 2025-05-30 30/05/2025 04:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 "نورتي لبنان".. ممثلة شهيرة بإطلالة صيفية مميزة على الشاطئ (صور)
Lebanon 24 "نورتي لبنان".. ممثلة شهيرة بإطلالة صيفية مميزة على الشاطئ (صور)
11:35 | 2025-05-30 30/05/2025 11:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24 آخر خبر عن "زيادة الرواتب".. 16 مليون دولار بـ"يوم واحد"!
Lebanon 24 آخر خبر عن "زيادة الرواتب".. 16 مليون دولار بـ"يوم واحد"!
16:38 | 2025-05-30 30/05/2025 04:38:08 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك عن الكاتب
"خاص لبنان24" أيضاً في لبنان
02:30 | 2025-05-31 هذه قصة الموقوفين السوريين في لبنان.. فهل تستعيدهم دمشق؟ 03:03 | 2025-05-31 الاتحاد العمالي: لتعديل الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص 03:00 | 2025-05-31 خطّة اورتاغوس للتعافي في لبنان خارج صندوق النقد.. فقّاعة أم مفاجأة سارة من ترامب؟ 02:45 | 2025-05-31 مساعدات المفوضية: 45 دولاراً للعائلة! 02:28 | 2025-05-31 رضوان فارق الحياة بحادث مروع في الميناء ـ طرابلس 02:15 | 2025-05-31 "إرتباك أمني" يهدّد المخيمات فيديو رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24 رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31 31/05/2025 10:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24 حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24 حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30 31/05/2025 10:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24 خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
Lebanon 24 خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
03:41 | 2025-05-28 31/05/2025 10:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24
Download our application
مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد عربي-دولي بلديات 2025 متفرقات أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح Softimpact
Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه