أخفى 25 مليون جنيه بالوحدات السكنية والسيارات.. تجديد حبس متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
جددت الجهات المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية– عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 25 مليون جنية.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات) .وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة غیر المشروع تلک الأموال
إقرأ أيضاً:
كريم عبد العزيز يتخطى 36 مليون جنيه بـ المشروع X
بلغ إيراد فيلم المشروع X، للفنان كريم عبد العزيز -أمس الخميس 29 مايو- 3 ملايين و500 ألف و908 جنيهًا مصريًا، ليحتل صدارة ترتيب أفلام عيد الأضحى 2025.
ووصلت إجمالي إيرادات فيلم المشروع X لـ كريم عبد العزيز، 36 مليونًا و336 ألفًا و524 جنيهًا مصريًا، حتى الآن، بعد 9 أيام عرض في السينمات.
فيلم المشروع X من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد ، ومصطفى غريب وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.
برومو فيلم المشروع Xطرح المخرج بيتر ميمي، البرومو الدعائي الأول لفيلم المشروع X، للفنان كريم عبد العزيز، المنتظر عرضه في دور العرض السينمائي الفترة المقبلة.
وتضمن برومو فيلم المشروع X، عدد من مشاهد الأكشن والمطارادات والتشويق، بين أبطال الفيلم.
فيلم المشروع Xأعلن النجم كريم عبد العزيز عن أحدث مشاريعه السينمائية، فيلم “المشروع X”، والمقرر طرحه في دور العرض خلال شهر مايو 2025.
ونشر كريم عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” صورة من كواليس العمل، حيث ظهر برفقة الفنانة ياسمين صبري والفنان إياد نصار، وعلق قائلًا: “فيلم (المشروع X) .. مايو 2025 إن شاء الله”.
فيلم “الأرض السوداء”يأتي هذا في الوقت الذي كان كريم عبد العزيز قد كشف فيه سابقًا عن فيلم آخر بعنوان “الأرض السوداء”، والذي كان من المقرر عرضه في عيد الأضحى 2025.
وتدور أحداث الفيلم حول شخصية “يوسف”، وهو ضابط شرطة يخوض مواجهة شرسة مع عصابة دولية لتهريب الآثار.
وأوضحت الفنانة ياسمين صبري في تصريحات سابقة لبرنامج ET بالعربي أنها تجسد في الفيلم دور غطاسة محترفة تعيش في الجونة، وتخوض رحلة مشوقة مع كريم عبد العزيز، حيث تدور القصة في أجواء مليئة بالمغامرات حول العالم.
فيلم “The Seven Dogs”إلى جانب “المشروع X”، كان كريم عبد العزيز قد أنهى مؤخرًا تصوير فيلم “The Seven Dogs”، الذي يشاركه في بطولته النجم أحمد عز، الفيلم يحمل طابع الأكشن والإثارة، وهو من تأليف المستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time، وسيناريو وحوار محمد الدباح، ومن إخراج الثنائي العالمي بلال وعادل، اللذين سبق أن قدما الفيلم الهوليوودي الشهير Bad Boys 3.
كريم عبد العزيز والمسرحعلى صعيد آخر، كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن رغبته في تقديم كريم عبد العزيز لعمل مسرحي جديد، بعد النجاح الذي حققه في مسرحية “الباشا”، التي عُرضت ضمن فعاليات موسم الرياض، وشارك فيها إلى جانب هنا الزاهد، حاتم صلاح، دينا محسن، وهيدي كرم، تحت إخراج رامي إمام.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية