استجواب متهمين غسلا حصيلة تجارتهما بالعملة خلف السيارات والعقارات
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهما التي بلغت نحو 60 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.
وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهما نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوما باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.
وألقي القبض علي شخصين لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهما العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهما للتحقيق أمام الجهات المختصة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجديد حبس متهم تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية وبأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق من خلال
إقرأ أيضاً:
"الوطنية للتمويل" تتعاون مع "دار العطاء" لدعم الأسر المتعففة في عيد الأضحى
مسقط- الرؤية
تعاونت الوطنية للتمويل- الشركة الرائدة في قطاع التمويل بسلطنة عُمان- مع جمعية دار العطاء عبر فريق "همة" التطوعي، لتنظيم حملة توزيع قسائم أضاحي العيد في مُحافظة مسقط.
وجاءت هذه المبادرة، التي أُطلقت احتفاءً بعيد الأضحى المُبارك، لدعم الأسر المحتاجة من خلال توزيع قسائم أضاحي العيد في مناطق رئيسة مثل مطرح والعامرات والسيب. ومن منطلق حرصها على خدمة المجتمع، تواصل الوطنية للتمويل دمج المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجيات عملها، معززة بذلك المبادرات التي تهدف إلى تحسين حياة الأفراد وتعزيز روح التضامن والتكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع.
وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتمويل: "في الشركة الوطنية للتمويل، نؤمن بأهمية الإسهام في تحقيق رفاه العيش والحياة الكريمة لكافة أطياف المجتمع، ومن خلال مبادرات كهذه، نُجدد التأكيد على رسالتنا السامية ليس فقط كمؤسسة مالية، بل كمؤسسة اجتماعية راسخة تقف إلى جانب المجتمع عند كل المناسبات، وبدعمنا للعائلات خلال عيد الأضحى المبارك، نسعى إلى ترسيخ ثقافة الرحمة والتعاطف والمسؤولية المجتمعية بما يـثمر عن أثر إيجابي مُستدام على الروابط المجتمعية ونعتـز بتأصل هذه القيم في صميم ثقافتنا المؤسسية، ويجسدها كل فرد من فريقنا."
ويعمل فريق "هِمّة" التطوعي التابع للشركة الوطنية للتمويل على تحفيز الموظفين وأصحاب المصلحة لتحقيق نتائج مستدامة وذات أثر اجتماعي، وفي عام 2024، وسّع الفريق نطاق أنشطته ليشمل مجموعة متنوعة من المبادرات المجتمعية، من بينها الرعاية الاجتماعية، والتعليم، والحفاظ على البيئة، مُعزّزًا بذلك التحول الجماعي نحو تنمية شاملة وواعية.
ويُجسّد هذا التَّعاون الأخير مع دار العطاء شراكة راسخة تقوم على قيم مشتركة ورؤية موحّدة للمواطنة المسؤولة. ويُواصل الطرفان، معًا، العمل على سد الفجوات، وصون الكرامة، وتعزيز تكافؤ الفرص بين مختلف شرائح المجتمع. وإلى جانب البُعد الخيري، تسعى هذه المبادرات إلى إلهام نطاق أوسع من الأفراد والمؤسسات لتوجيه جهودهم نحو المنفعة العامة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق