اليوم السابع:
2025-10-13@11:07:12 GMT

ضبط قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه فى المنيا

تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT

ضبط قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه فى المنيا

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنيا، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى أعمال السمسرة بمجال  الهجرة غير الشرعية.

وأكدت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية، شراء السيارات.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل أموال غسيل أموال اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

لاتجاره في الأسلحة النارية.. الداخلية تضبط عنصر جنائي غسل 45 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل 45 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.


إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بمحافظة سوهاج).

 

لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات) .
 

 وقد قدرت أعمال الغسل بـ (45 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

للحد من الحوادث المرورية.. الداخلية تضبط 77 من مساطيل الطرق بملابس خادشة للحياء.. الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية بدون لوحات معدنية.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو صاحب الموتوسيكل المسحوب عرض حياته والمواطنين للخطر.. الداخلية تضبط سائق حلوان الأرعن بداخله 147 طن مواد مجهولة المصدر.. الداخلية تضبط مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية من دون ترخيص.. الداخلية تضبط مدير ستديو تصوير تلفزيونى بالهرم إلا رغيف العيش.. التموين تلاحق محتكري الدقيق المدعم وتضبط 8 أطنان بسبب لعب العيال.. شاب وسيدة يعتديان على بعضها في البحيرة عايز فلوس.. عاطل يمسك بسلاح أبيض ويهدد والدته وشقيقته في القاهرة ضرب زوجة شقيقه وحطم منزلها.. القبض على شاب في السنبلاوين  للحد من الحوادث المرورية.. الداخلية تضبط 77 من مساطيل الطرق بملابس خادشة للحياء.. الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية بدون لوحات معدنية.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو صاحب الموتوسيكل المسحوب عرض حياته والمواطنين للخطر.. الداخلية تضبط سائق حلوان الأرعن بداخله 147 طن مواد مجهولة المصدر.. الداخلية تضبط مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية من دون ترخيص.. الداخلية تضبط مدير ستديو تصوير تلفزيونى بالهرم إلا رغيف العيش.. التموين تلاحق محتكري الدقيق المدعم وتضبط 8 أطنان بسبب لعب العيال.. شاب وسيدة يعتديان على بعضها في البحيرة عايز فلوس.. عاطل يمسك بسلاح أبيض ويهدد والدته وشقيقته في القاهرة ضرب زوجة شقيقه وحطم منزلها.. القبض على شاب في السنبلاوين 

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۳ ساعة
  • القبض على شخصين غسلا 130 مليون جنيه من تجارة الســــ.لاح
  • قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامه بغسـل 130 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.غرفة عمليات الوطنية للانتخابات تتابع التقدم بأوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب لليوم السادسغرفة عمليات الوطنية للانتخابات تتابع التقدم بأوراق الترشح لانتخابات النواب لليوم الخامساضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين مقيمان بمحافظة أسيوط، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة...
  • الیوم السابعقبل ۳ ساعة
  • ضبط متهمين بغسل 130 مليون جنيه من تجارة الأسلحة في أسيوط
  • تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط عنصرين جنائيين يقيمان بمحافظة أسيوط، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من أنشطتهما غير المشروعة في تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وكشفت التحريات، عن أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وتضليل الجهات الرقابية، من خلال توظيف تلك الأموال في شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس أنشطة تجارية بهدف إضفاء طابع قانوني على تلك العوائد، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن مصادر مشروعة. وقدّرت الجهات...
  • الیوم السابعقبل ۱۴ ساعة
  • استجواب تاجر مخدرات أخفى 50 مليون جنيه حصيلة تجارته في العقارات والسيارات
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب...
  • بوابة الوفدقبل ۱۶ ساعة
  • رغم الحرب والمعاناة.. مصممة ازياء سودانية تعرض ثوب من 90 فص ألماس بقيمة 22 مليون جنيه بالقاهرة
  • رغم الحرب والمعاناة، الا ان المرأة السودانية لم تستسلم في ابداعاتها على جميع المستويات حيث قدمت مصممة الازياء السودانية وسيدة الاعمال زينب النور ثوبًا من الألماظ خلال فعاليات مهرجان Miss Elegant في نسخته الـ14 بالقاهرة.واشارت النور ان الثوب السوداني التقليدي يحمل ارثًا كبيرًا في قلوبنا وتراثنا، ولذلك قررت ان اضيف عليه الالماس ليحكي قصتنا نحن النساء والمرأة السودانية التي رغم العناء والصعوبات التي عانيناها الا ان الصمود والقوة في قلوبنا مثل الالماظ البراق لا ينطفيء ولكنه يزداد بريقا وجمالا.واكدت ان الثوب تضمن حوالي 90 فص الماس بحوالي 110 قيراط من...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • استجواب تاجر سلاح غسل 45 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • تستجوب النيابة المختصة، متهم بغسل قرابة 45 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • بعد ضبط قضايا بـ235 مليون جنيه فى أسبوع.. اعرف عقوبة غسل الأموال
  • نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا الكبرى التي تورط فيها عناصر إجرامية متخصصة في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، إضافة إلى تورطهم في غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية ومحاولة إضفاء طابع قانوني عليها لإخفاء مصادرها الحقيقية، وقدرت القيمة المالية للقضايا المضبوطة خلال هذا الأسبوع بنحو 235 مليون جنيه، في ضربة قوية تستهدف هدم البنية الاقتصادية للعناصر الإجرامية ومنعها من استخدام عائداتها فى أنشطة مشبوهة أخرى. وفى السطور التالية نرصد عقوبة جريمة غسل الأموال:- حدد القانون رقم 17 لسنة 2020...
  • بوابة الوفدقبل ۳ یوم
  • لاتجاره في الأسلحة النارية.. الداخلية تضبط عنصر جنائي غسل 45 مليون جنيه
  • تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل 45 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بمحافظة سوهاج). لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء...
  • بوابة الوفدقبل ۳ یوم
  • ضبط عنصر جنائى حاول غسيل 50 مليون جنيه حصيلة بيع مخدرات بقنا
  •  تمكنت الاجهزة الأمنية بقنا، من ضبط عنصر جنائي يقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بمحافظة قنا، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار وترويج المواد المخدرة.وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها، من خلال استثمارها في شراء عقارات وأراضٍ وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • ضبط عنصر جنائي غسل 50 مليون جنيه من حصيلة الإتجار بالمخدرات في قنا
  • اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقا وأجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي، مقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بقنا) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضي والسيارات). وقُدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (50) مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًكشف حقيقة قيام 3 شباب بتعاطي المخدرات والتحرش بالفتيات في الدقهلية ضبط المتهم بالاعتداء على زوجة شقيقه وأبنائها في الدقهلية «فيديو»...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • غسل 45 مليون جنيه.. تاجر سلاح يواجه هذه العقوبة
  • تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عنصر جنائى، إثر  قيامه بغسـل 45 مليون جنيه متحصلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.و قدرت أعمال الغسل بـ (45 مليون جنيه تقريباً)،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.عقوبة غسيل الأموال في القانون واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار