التحقيق مع حاصل على بكالوريوس متهم بغسل 25 مليون جنيه
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه والنصب على المواطنين وتحصيل مبالغ مالية منهم.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الأموال وسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.
جاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على "بكالوريوس"، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين
والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك .
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (25 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة المواطنين غسيل أموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
النيابة تُطالب بنتيجة الكشف الطبى لفتاة تعدى عليها والدها فى كرداسة
طالبت النيابة العامة في الجيزة، بسرعة إرسال تقرير مصلحة الطب الشرعى الخاص بالكشف على فتاة قاصر، تعدى عليها والدها فى منطقة كرداسة.
وطالبت النيابة، الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وإجراء تحليل مخدرات من دم الأب المتهم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، واستدعاء الأم ونجلتها لسماع أقوالهم، لاستكمال التحقيقات.
وتلقى ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من ربة منزل برفقتها كريمتها 14 سنة، تتهم فيه زوجها بالتعدي على ابنته جنسيا وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة