2025-10-09@13:28:29 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9447
«الأموال»:
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحبت الإمارات بقرار إزالتها من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال بيان لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية الإماراتية، أحمد بن علي الصايغ، الأربعاء، إن القرار "يُشكل اعترافًا واضحًا حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية".وأضاف البيان: "تواصل...

صقر غباش: رفع اسم الإمارات من الدول عالية المخاطر في غسل الأموال ثمرة جهود دبلوماسية بقيادة عبدالله بن زايد
أبوظبي- وام ثمن صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بالموافقة على رفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن هذا القرار يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الدولة في ترسيخ منظومة رقابية وتشريعية متكاملة وفعالة، وفق أعلى المعايير...
(CNN)-- انتظمت خدمات الاتصالات والبنوك والبورصة في مصر تدريجيًا، الأربعاء، بعد تأثرها جراء اندلاع حريق في سنترال رمسيس، مركز البيانات الرئيسي للاتصالات بوسط العاصمة القاهرة.واستأنفت البورصة انعقاد جلسات التداول، ونفذت فروع البنوك وتطبيقات المدفوعات الإلكترونية طلبات العملاء بتحويل واستقبال الأموال وسداد مدفوعات الخدمات المختلفة، كما أعيدت خدمات الاتصالات والإنترنت في معظم المناطق التي تأثرت بتوقف خدمات...
أبقت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، وهي هيئة حكومية دولية معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليمن ضمن قائمة الدول الخاضعة "للمراقبة المشددة"، مشيرة إلى استمرار وجود نواقص إستراتيجية في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في البلاد. وقالت المجموعة الدولية إن اليمن لا تزال خاضعة للرقابة المشددة في ملف غسل الأموال وتمويل...
عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن ترحيبها بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية ، للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن هذا القرار يعد اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية.جاء ذلك في بيان لـ أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة،...

الإمارات ترحب بقرار إزالة الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أبوظبي - وام رحبت الإمارات العربية المتحدة بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن هذا القرار يعد اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية.جاء ذلك في بيان لـ أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، حيث...
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض علي عنصر جنائي، بتهمة تزوير محررات رسمية والنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عنصر جنائى، مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على...
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط متهم لقيامه بتزوير محررات رسمية والنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم، في الجيزة. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عنصر جنائى، مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال...
أصدر وزير المالية ياسين جابر تعميماً حمل الرقم 2269 تاريخ 2025/7/8 موجهاً إلى شركات تحويل الأموال والمصارف التي تتولى قبض الرسوم العقارية لصالح الخزينة ، يطلب فيه من هذه الشركات التوقف كلياً عن اعتماد طريقة الــ Offline ، وقبض هذه الرسوم بطريقة الــ Online خلال الدوام الرسمي لأمانات السجل العقاري، وذلك ابتداءً من تاريخ صدور...
قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة أسوان لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق...
صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتضمن الإجراءات الجزائية، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو. ومن أهم التعديلات المقترحة في مشروع النص، إدراج “إجراءات بديلة” للمتابعة الجزائية للأشخاص المعنوية، على غرار “إرجاء المتابعة الجزائية في بعض...
اتهمت السلطات الفيدرالية الأمريكية “هاكر” باحتيال إلكتروني ذكي تمكن من سرقة أكثر من 250 ألف دولار من العملات المشفرة عبر انتحال صفة لجنة تنصيب الرئيس الأمريكي لعام 2025، وإرسال رسائل بريد إلكتروني مزيفة للمستثمر.ووفقا للشكوى المقدمة في محكمة فدرالية في ديسمبر 2024، تظاهر المخادع بأنه “ستيف ويتكوف”، الرئيس المشارك للجنة تنصيب ترامب، حيث أرسل رسائل...
تعلن محكمة ونيابة الأموال العامة بالحديدة بأنه على عبدالمجيد الشامي الحضور الى المحكمة
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جريمة غسل الأموال وما يرتبط بها من جرائم، تشكل تهديدا خطيرا للنظام المالي العالمي، مشيرا إلى التزام مصر الراسخ بمكافحة كافة صور جريمة غسل الأموال وحرمان المجرمين من متحصلاتهم غير المشروعة.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم "الاثنين"،...
زنقة20ا الرباط أوقفت مصالح الأمن بمدينة طنجة، شخصاً يشتبه في تورطه في تنفيذ عملية سرقة استهدفت وكالة لتحويل الأموال تابعة لوكالة لتحويل الأموال، أسفرت عن الاستيلاء على مبلغ مالي ضخم يُقدّر بـ500 ألف درهم (50 مليون سنتيم). وتم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة،...
صراحة نيوز- أصدرت الهيئة القضائية الثالثة المختصة بجنايات الفساد حكمًا بحق ثلاثة موظفين يعملون في القسم المالي بإحدى بلديات جنوب عمان، بعد إدانتهم باختلاس أموال وغسلها، حيث تراوحت العقوبات بين 5 و8 سنوات أشغال مؤقتة، إضافة إلى غرامات مالية كبيرة ومصادرة ممتلكات. وجاء الحكم خلال جلسة علنية ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح،...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.«الوطنية للانتخابات» تواصل تلقي أوراق المتقدمين للترشح لـ انتخابات الشيوخ لليوم الثالثالوطنية للانتخابات: 236 مواطنا عدد المتقدمين للترشح لانتخابات الشيوخالوطنية للانتخابات: تقدم 201 شخص بأوراق الترشح لانتخابات الشيوخ فرديالهيئة الوطنية: انتخابات مجلس الشيوخ أول أغسطسالوطنية...
قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن جريمة غسل الأموال وما يرتبط بها من جرائم، تشكل تهديدا خطيرا للنظام المالي العالمي، مؤكدًا علي التزام مصر الراسخ بمكافحة كافة صور جريمة غسل الأموال وحرمان المجرمين من متحصلاتهم غير المشروعة. وأكد المستشار خليل خلال الكلمة التي ألقاها اليوم، خلال...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جريمة غسل الأموال وما يرتبط بها من جرائم، تشكل تهديدا خطيرا للنظام المالي العالمي، مشيرا إلى التزام مصر الراسخ بمكافحة كافة صور جريمة غسل الأموال وحرمان المجرمين من متحصلاتهم غير المشروعة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم،...
كتب- حسن مرسي: توقع الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى مستويات أقل من 50 جنيهًا. خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، قال فؤاد: "لأول مرة منذ سنوات، يتحدث خبراء محترمون عن إمكانية هبوط الدولار تحت مستوى 49 و48 جنيهًا، وهذا التحسن يعود لعاملين...
تنطلق صباح غد الإثنين أعمال "الورشة الإقليمية حول التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسل الأموال" بالقاهرة والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستضيفها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، وتستمر على مدى 3 أيام بالتعاون والاشتراك مع عدد من المؤسسات الدولية والأممية. وتنعقد ورشة...
تنطلق صباح غدا الإثنين، أعمال "الورشة الإقليمية حول التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسل الأموال" بالقاهرة والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستضيفها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، وتستمر على مدى 3 أيام بالتعاون والاشتراك مع عدد من المؤسسات الدولية والأممية. وتنعقد ورشة العمل الإقليمية...
جدد قاضي معارضات بمحكمة جنح الجيزة، حبس مالك شركة، 15 يوما لاتهامه بتزوير المحررات والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم. وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، معلومات عن قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة...
ضرورة تحري الدقة والإنصاف قبل اتخاذ أي إجراءات تمس سمعة القاضي إطالة أمد التقاضي وتقصير الكوادر في تبيُّن الخلل الثورة/ رشاد الجمالي – ذمار في ظل توجّهٍ جادٍ نحو محاربة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة، باتت نيابة الأموال العامة بمحافظة ذمار تشكل صمّام أمان للمصلحة العامة، من خلال تحريك القضايا المتعثرة لسنوات طويلة، والبت...
صراحة نيوز- في حادثة غامضة أثارت الكثير من التساؤلات، عثرت السلطات العراقية على كميات كبيرة من الأموال والمجوهرات داخل سيارة فاخرة تعرضت لحادث سير مروع، دون أن تتضح حتى الآن هوية السائق أو مصدر الثروات المكتشفة. وأعلنت شرطة محافظة الديوانية في بيان أن الحادث وقع على طريق سريع الأربعاء الماضي وأسفر عن وفاة السائق بعد انقلاب...
الجزائر – أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى 63 لعيد الاستقلال والشباب في الجزائر جاء ذلك بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، حيث أصدر الرئيس تبون مرسومين رئاسيين يتضمنان عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال والشباب، وفق ما أورد بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية. ويتعلق المرسوم الأول بإجراءات عفو يشمل 6500...
بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال والشباب، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسومين رئاسيين يتضمنان عفواً رئاسياً واسع النطاق، شمل نحو 6500 محبوس، وفق بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية. وجاء إصدار العفو بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، حيث شمل المرسوم الأول إجراءات عفو عامة لفائدة 6500 سجين، بينما تناول المرسوم الثاني نزلاء...
قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن جماعة الإخوان المسلمين لا تؤمن بالديمقراطية باعتبارها نتاجًا غربيًا، مشيرًا إلى أن فكرة "الحكم الواحد والزعيم الأوحد" هي التي تتحكم في فكرها منذ نشأتها، ما يفسّر الصدام الدائم بينها وبين الأنظمة السياسية في مختلف دول العالم.أستاذ تاريخ: قراءة اللحظة أول مفاتيح الفشل لدى الإخوانلميس...
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى 63 لعيد الاستقلال والشباب في الجزائر.جاء ذلك بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، حيث أصدر الرئيس تبون مرسومين رئاسيين يتضمنان عفوًا رئاسيًا بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال والشباب، وفق ما أورد بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية.ويتعلق المرسوم الأول بإجراءات عفو يشمل 6500 محبوس، أما الثاني فيتعلق...

بالتعاون مع فرنسا.. النيابة العامة تدرب وكلاءها على استرداد الأموال المنهوبة ومكافحة الجرائم المالية
أعلن مكتب النائب العام تنظيم نشاط تدريبي متخصص بالتعاون مع مؤسسة “خبراء فرنسا”، ركز على آليات التحقيق في العائدات الجرمية واستردادها. ووفقًا لبيان صادر عن النيابة العامة، تولى مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لها تنظيم الورشة التي أدارها خبير دولي من الجمهورية الفرنسية، وشارك فيها 25 وكيلا للنائب العام. وتناول التدريب -بحسب البيان- السياسات الجنائية...
أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى الـ 63 لعيد الاستقلال والشباب شمل 6792 محبوسا. وحسب بيان رئاسة الجمهورية وقع رئيس الجمهورية مرسومين رئاسيين ضمن الأول إجراءات عفو يشمل 6500 محبوسا. بينما المرسوم الثاني مس النزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2024-2025، ويشمل 297 محبوسا ناجحا في شهادة التعليم...
أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى الثالثة والستون لعيد الاستقلال والشباب. وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، مرسومين رئاسيين. ويتعلق المرسوم الأول بإجراءات عفو يشمل 6500 محبوسا. بينما المرسوم الثاني مس النزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم...
أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى الثالثة والستون لعيد الاستقلال والشباب. وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، مرسومين رئاسيين. ويتعلق المرسوم الأول بإجراءات عفو يشمل 6500 محبوسا. بينما المرسوم الثاني مس النزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم...
أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى الثالثة والستون لعيد الاستقلال والشباب. وجاء في البيان أن وقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، مرسومين رئاسيين. يتعلق الأول بإجراءات عفو يشمل 6500 محبوسا والثاني لفائدة النزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2024-2025، ويشمل 297 محبوسا...
أعلن البنك المركزي في سنغافورة الجمعة فرض غرامات مالية على مؤسسات مالية عالمية كبرى، من بينها البنك الأميركي "سيتي بنك" والبنك السويسري "يو بي إس"، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بأكبر قضية تبييض أموال شهدتها البلاد. وفي هذه القضية التي يقدر حجم المخالفات فيها بـ3 مليارات دولار سنغافوري (ما يعادل نحو ملياري يورو)، أدين 10...
فرض مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي، عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي عامل في الدولة، بلغت قيمتها 5 ملايين و900 ألف درهم، وذلك بموجب المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج...
زنقة 20 | الرباط أعلن محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن النائب البرلماني يونس بنسليمان والذي سبق له ان كان نائباً برلمانيا في الولاية السابقة باسم حزب العدالة والتنمية ونائب اول لعمدة مراكش السابق ، تقد ضده بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ومدرجة بجلسة 18 يوليوز. و ذكر الغلوسي،...
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.450 بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال المتلقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي...
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة، بتهمة تزوير المحررات والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "دون ترخيص" - له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامى...
آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 12:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو مجلس النواب، النائب فراس المسلماوي، اليوم الخميس، الحكومة ووزارة المالية إلى تكثيف الجهود والضغط على البنك الفيدرالي الأمريكي الذي تُودع فيه أموال العراق الناجمة عن مبيعات النفط، بهدف زيادة التدفقات المالية بالعملة الصعبة. كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة...
برلين (د ب أ) أخبار ذات صلة بالميراس وتشيلسي.. «لقاء الثأر»! الهلال يحلم بمعانقة التاريخ في «مونديال الأندية» أعرب فيليكس ماجات، مدرب كرة القدم الألماني، عن رأيه في عدم وجود قيمة رياضية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في أميركا، ويعتقد أن البطولة المجددة ليست سوى «وسيلة لجمع الأموال».وقال ماجات إن السبب الوحيد الذي...
أعرب فيليكس ماجات، مدرب كرة القدم الألماني، عن رأيه في عدم وجود قيمة رياضية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في أمريكا، ويعتقد أن البطولة المجددة ليست سوى "وسيلة لجمع الأموال". وقال ماجات إن السبب الوحيد الذي يبرر تتويج فريق بلقب بطولة العالم هو لأن "الأندية من قارات مختلفة تواجه بعضها البعض". وأضاف في تصريحات لشبكة...
صراحة نيوز- غرّم مصرف الإمارات المركزي فرع أحد البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بمبلغ 5.9 ملايين درهم، استنادًا إلى المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لعام 2018 وتعديلاته. وجاءت العقوبة بعد تفتيش أظهر تقصيرًا في الالتزام بالإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة. وأكد المصرف المركزي مواصلته الرقابة لضمان...
يسعى بعض أصحاب المصالح الدونية الضيقة إلى استغلال حالة الانقسام المؤسساتي في ليبيا واستخدامها في تظليل الرأي العام وقلب الحقائق من أجل إيقاف عجلة البناء والتنمية للمحافظة على الاحتكار وترسيخ سياسة الانكماش المتبعة من سنة 2015م، هذه المجموعات الاحتكارية تستخدم في وسائل السوشيال ميديا وقنواتهم الإعلامية بعيدين كل البعد عن أساليب الإدارة المالية الحديثة فإدارة...
فرض مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي، عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي عامل في الدولة، بلغت قيمتها 5 ملايين و900 ألف درهم، وذلك بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات...
تتجه الإدارة الأمريكية، نحو حجب أكثر من 6 مليارات دولار من المنح الفيدرالية المخصصة لبرامج ما بعد المدرسة والبرامج الصيفية للطلاب، وتعليم اللغة الإنجليزية، ومحو أمية الكبار، وغيرها، كجزء من مراجعة لضمان توافق المنح مع أولويات الرئيس دونالد ترامب. وبحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس، تترك هذه الخطوة الولايات والمدارس في حالة من عدم اليقين أثناء...
كتبت" الشرق الاوسط": تُشكّل عمليات تهريب الأموال عبر مطار رفيق الحريري الدولي، تحدياً كبيراً للدولة اللبنانية وجهاز أمن المطار، الذي ورغم تشدده في إجراءات المراقبة، لا تزال هناك إمكانية لتهريب الأموال نقداً من الخارج ولو على نطاق ضيّق، وآخرها ضبط أكثر من 8 ملايين دولار مهرّبة من أفريقيا إلى بيروت. وأفاد مصدر قضائي بارز...
تُشكّل عمليات تهريب الأموال عبر مطار رفيق الحريري الدولي، تحدياً كبيراً للدولة اللبنانية وجهاز أمن المطار، الذي ورغم تشدده في إجراءات المراقبة، لا تزال هناك إمكانية لتهريب الأموال نقداً من الخارج ولو على نطاق ضيّق، وآخرها ضبط أكثر من 8 ملايين دولار مهرّبة من أفريقيا إلى بيروت. وأفاد مصدر قضائي بارز بأن جهاز أمن...