وحدة مكافحة غسل الأموال تستضيف غدا ورشة إقليمية حول الملاحقة القضائية
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
تنطلق صباح غد الإثنين أعمال "الورشة الإقليمية حول التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسل الأموال" بالقاهرة والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستضيفها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، وتستمر على مدى 3 أيام بالتعاون والاشتراك مع عدد من المؤسسات الدولية والأممية.
وتنعقد ورشة العمل الإقليمية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق النقد الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمة يلقيها المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسليمان الجبرين الأمين التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويشارك في أعمال الورشة الإقليمية 43 ممثلا للدول الأعضاء بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن عدد من كبار الخبراء الدوليين والمتخصصين في مجال مكافحة غسل الأموال وتحقيقاتها والجرائم المرتبطة بها.
ويأتي انعقاد ورشة العمل في إطار الخطة التدريبية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تتضمن عددا من الموضوعات لورش العمل والبرامج التدريبية حول احتياجات وأولويات الدول الأعضاء، حيث تستهدف زيادة إلمام المشاركين بآليات التحقيق والملاحقة لجرائم غسل الأموال، وإكسابهم خبرات ومهارات في هذا المجال من خلال العروض والحالات العلمية والتطبيقية.
وتناقش جلسات الورشة الإقليمية على مدى أيام انعقادها الثلاثة، موضوعات بالغة الأهمية من بينها، أهمية التحقيقات المالية في قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والالتزامات الدولية ذات الصلة، وكيف تدعم الرقابة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون مع القطاع الخاص التحقيقات المالية، وغسل الأموال كجريمة قائمة بذاتها.. العتبات القانونية واستراتيجيات الإثبات، والجرائم التنظيمية المرتبطة بغسل الأموال وكيف تساهم في التحقيقات والملاحقة القضائية والمصادرة.
كما تشمل الجلسات مناقشة تطوير واستخدام المعلومات الاستخباراتية المالية لدعم التحقيقات المالية، وكيفية تحقيق الكفاءة والفعالية في التحقيقات المالية والتنسيق بين الجهات المعنية، ودراسة حالة الإتجار بالبشر وغسل الأموال كجريمة قائمة بذاتها، وأفضل الممارسات في المساعدة القانونية المتبادلة مع الولايات القضائية المعقدة، والتعاون الدولي.. التحديات واستخدام القنوات غير الرسمية (مثل شبكة الإجمونت وشبكات وحدات الاستخبارات المالية) ، واستخدام معلومات المستفيد الفعلي لدعم التحقيقات في غسل الأموال واسترداد الأصول.. التحديات والاعتبارات العملية، والمسئولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين في حالات عدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، ومواءمة النهج العملية مع منهجية مجموعة العمل المالي للعام الجاري.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم غسل الأموال أعمال الورشة الأقليمية الملاحقة القضائية مكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب مکافحة غسل الأموال التحقیقات المالیة
إقرأ أيضاً:
طريقة عمل الكبدة بالردة على الطريقة المصرية الأصلية
تُعد الكبدة بالردة واحدة من أشهر وأبذخ الأطباق الشعبية المصرية، وتتميز بمذاقها المقرمش من الخارج والطرّ من الداخل، ولذلك نعرض في السطور التالية بالتفصيل طريقة عمل الكبدة بالردة للحصول على نتيجة مثالية مثل أشهر عربات ومحلات الكبدة.
المقادير والمكونات- نصف كيلو كبدة شرائح رقيقة (مقطعة بمعرفة الجزار).
- ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم.
- عصير ليمونتين.
- ربع كوب خل أبيض.
- البهارات: ملعقة كبيرة كمون، ملعقة كبيرة كزبرة جافة، ملح حسب الرغبة، رشة فلفل أسود، ورشة شطة (اختياري).
- للتغليف: كوبان من الردة (نخالة القمح)، وملعقتان كبيرتان من الدقيق (لإعطاء تماسك للقرمشة)، ورشة ملح وكمون خفيفة للردة.
- للقلي: زيت نباتي غزير للقلي.
طريقة التحضير1- تحضير التتبيلة
- في وعاء عميق، اخلطي الثوم المفروم، عصير الليمون، الخل، والبهارات (الكمون، الكزبرة، الملح، الفلفل الأسود، والشطة) جيداً.
- ضعي شرائح الكبدة في التتبيلة مع التقليب برفق لضمان تغطيتها بالكامل.
- اتركي الكبدة في الثلاجة لمدة 30 إلى 45 دقيقة لتشرب النكهة تماماً (ملاحظة: يُفضل عدم غسل الكبدة بالماء الكثير حتى لا تفقد قيمتها الغذائية، ويكفي تتبيلها بالليمون والخل).
2- التغليف بالردة
- في طبق واسع وعميق، اخلطي الردة مع الدقيق ورشة خفيفة من الملح والكمون.
- خذي كل شريحة كبدة وضعيها في الردة، واضغطي عليها برفق بيديكِ من الجهتين لضمان التصاق طبقة جيدة من الردة بها.
- تخلصي من الردة الزائدة بنفض الشريحة بخفة.
3- مرحلة القلي
- في مقلاة عميقة، سخني كمية وفيرة من الزيت على نار متوسطة إلى عالية حتى يصبح ساخنا جدا (ولكن بدون أن يدخن بشدة).
- ضعي شرائح الكبدة في الزيت الساخن، ولا تقومي بوضع كميات كبيرة دفعة واحدة حتى لا تنخفض حرارة الزيت.
- اتركي الكبدة لمدة تتراوح بين دقيقة إلى دقيقتين فقط على كل وجه، حيث تنضج الكبدة سريعا وإذا زادت مدة طهيها ستصبح قاسية وجافة.
اقرأ أيضاًزي المطاعم.. طريقة عمل بيتزا بالجمبري في المنزل
زي المحلات.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني في المنزل
لعشاق المأكولات البحرية.. طريقة عمل طاجن المكرونة بالجمبري في المنزل
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية