بنك أجنبي يُغرَّم 5.9 ملايين درهم بالإمارات بسبب غسل أموال
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
صراحة نيوز- غرّم مصرف الإمارات المركزي فرع أحد البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بمبلغ 5.9 ملايين درهم، استنادًا إلى المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لعام 2018 وتعديلاته.
وجاءت العقوبة بعد تفتيش أظهر تقصيرًا في الالتزام بالإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
وأكد المصرف المركزي مواصلته الرقابة لضمان امتثال جميع البنوك والموظفين للتشريعات المعتمدة، حفاظًا على شفافية النظام المالي الإماراتي.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
مصر تحذر من أي وجود عسكري أجنبي دائم في البحر الأحمر
يمانيون |
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن بلاده ترفض بشكل قاطع إقامة أي وجود عسكري مستدام لدول غير مشاطئة على البحر الأحمر، مشدداً على أن ذلك يمثل “خطاً أحمر” بالنسبة لمصر.
وأوضح عبد العاطي أن هذا الموقف الثابت تم إبلاغه لكافة الأطراف الفاعلة في المنطقة، بما في ذلك تركيا، خلال استضافتها لمفاوضات الصومال وإثيوبيا، مشيراً إلى أن أمن البحر الأحمر مسؤولية الدول المطلة عليه فقط.
كما أعرب عن أمله في انعقاد مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر قريباً، لمواجهة أي محاولات خارجية للتدخل في شؤونه الأمنية.
وتأتي هذه التصريحات عقب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشف عن إقامة قاعدة عسكرية أمريكية جديدة قرب البحر الأحمر، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والاستعدادات الأمريكية لاحتمال مواجهة مع إيران.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي