2025-10-08@04:02:54 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9428
«الأموال»:
أدلت البلوجر المعروفة إعلاميًا بـ"أم سجدة"، البالغة من العمر 29 عامًا، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القضية رقم 1767 لسنة 2025، والمتهمة فيها بالتحريض على الفسق والفجور، والإساءة للمرأة المصرية، إلى جانب تهم تتعلق بغسيل الأموال.قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدةإحالة التيك توكر "أم سجدة" للمحاكمةوأكدت المتهمة خلال التحقيقات أن المحتوى...
يبحث مستخدمو تطبيق انستا باي، عن حدود ومصاريف تحويل الأموال خاصه بعد خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بنسبة 2% بما يعادل 200 نقطة أساس.تطبيق انستا بايتطبيق انستا بايويعد تطبيق انستا باي من أبرز تطبيقات المدفوعات الرقمية التي أطلقها البنك المركزي المصري عام 2022 بهدف تسهيل المعاملات المالية اللحظية عبر الهواتف...
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين بمحافظة الإسكندرية، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم امتلاكهما قدرة على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل والشعوذة. ووفقًا لمصادر أمنية، فقد توصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة إلى أن المتهمين، وهما من سكان محافظة الغربية، اعتادا الترويج لنشاطهما الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي،...
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة...
أبدت النائبة الدكتورة حنان وجدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الحرية المصري، رأيها في المقترح المقدم بشأن تعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 17 لسنة 2020، والذي يتضمن “تشديد العقوبة لتتراوح بين 10 إلى 15 عاما”.وأكدت لـ “صدى البلد”، أن المقترح، جاء كرد فعل طبيعي لانتشار قضايا "التيك توكرز" مؤخرا، وما صاحبها من تضخم ثروات...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مطبعة لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي، تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والأختام، وترويجها مقابل مبالغ مالية بالمرج. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام مالك مطبعة بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي...
بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ المؤقت على أموال التيك توكر المعروف باسم "شاكر محظور" ومنعه من التصرف في ممتلكاتهم النقدية والعقارية والمنقولة، وذلك بعد ثبوت حيازته لممتلكات ومضبوطات مثيرة للجدل، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية ثروة "شاكر" وفقا للمضبوطات والتحريات الأمنية. ومن ضمن المضبوطات عدد من الهواتف المحمولة: بينها هاتف...
أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الكونغرس أنه يعتزم إلغاء 4.9 مليار دولار من المساعدات الخارجية التي وافق عليها الكونغرس باستخدام إجراء يسمى "إلغاء الجيب". ويمهد اقتراح مكتب الإدارة والميزانية بإلغاء هذا التمويل المتأخر من السنة المالية الطريق إذا لم ينظر الكونغرس في المقترح - ويجعله عرضة لمعركة قانونية محتملة بمخاطر كبيرة في الأشهر المقبلة، بحسب "سي...
في ظل تزايد جرائم غسل الأموال وانتشارها في الآونة الأخيرة، خصوصا عبر منصات التواصل الاجتماعي، برز مقترح برلماني يستهدف اتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة لمكافحة هذه الظاهرة. برلماني: خفض الفائدة 2% خطوة جريئة تدعم الاستثمار والإنتاجتصل للحبس 15 عاما .. مقترح برلماني لتغليظ عقوبات جرائم غسل الأموالبرلماني: زيادة سعر توريد القمح يدعم التوسع في زراعة المحاصيل...
في ظل تصاعد جرائم غسل الأموال وظهور أنماط جديدة لها عبر المنصات الرقمية، برزت دعوات برلمانية قوية لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 17 لسنة 2020، بهدف تغليظ العقوبات وتعزيز الردع.برلماني: تغليظ عقوبة جريمة غسل الأموال خطوة لتعزيز مكافحة الجرائم الاقتصاديةبرلماني: خفض الفائدة 2% خطوة جريئة تدعم الاستثمار والإنتاجتصل للحبس 15 عاما .. مقترح برلماني...
تحركات في البرلمان لتغليظ عقوبة غسل الأموال، والتي ظهرت على الساحة مؤخرًا بصورة بارزة متورطًا فيها عدد من “التيك توكرز” ـوفقًا للاتهامات الموجهة لهم ـ.وفي هذا الصدد، نستعرض عقوبة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون، وكذلك المقترح المنتظر طرحه أمام البرلمان لتغليظ عقوبة غسل الأموال.العقوبات الحاليةوضع القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون...
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح تعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 17 لسنة 2020، وتغليظ العقوبات الخاصة بالجريمة؛ في ظل تفشي هذه الظاهرة، وظهور أنماط جديدة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.برلماني: خفض الفائدة 2% خطوة جريئة تدعم الاستثمار والإنتاجتصل للحبس 15 عاما .. مقترح برلماني لتغليظ عقوبات جرائم غسل الأموالبرلماني: زيادة سعر...
من منصة القضاء الى خلف القضبان، هكذا أصبح الحال لأبطال "التيك توك" فالأمر لم يقتصرعلى كاميرا ومايك، وإنما تبين من خلال التحريات أن بعضهم متهم في قضايا مخدرات، وفى التقرير التالى نرصد أبرز قضايا التيك توكر وما كشفت عنه التحقيقات بشأنهم. شاكر محظور دلوقتى يعتبر أشهرهم على منصة التيك توك، حيث...
(CNN)-- أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الكونغرس أنه يعتزم إلغاء 4.9 مليار دولار من المساعدات الخارجية التي وافق عليها الكونغرس باستخدام إجراء نادر يسمى "إلغاء الجيب"، مما أثار انتقادات من الديمقراطيين وعضو جمهوري بارز واحد على الأقل شكك في قانونية هذه الخطوة.ويمهد اقتراح مكتب الإدارة والميزانية بإلغاء هذا التمويل المتأخر من السنة المالية الطريق إذا...
شهدت الأيام الماضية التقدم بمقترح برلماني بهدف تغليظ عقوبة جرائم غسل الأموال لتصل إلى الحبس 15 عاما مع توقيع الغرامة.برلماني: زيادة سعر توريد القمح يدعم التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجيةسؤال برلماني لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في مصروفات المدارس الخاصةبرلماني أيرلندي: غزة تواجه كارثة إنسانية والمجتمع الدولي متواطئ بالصمتالبرلمان الإيراني يخطط لانسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار...
قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.ضبط 1.7طن مخدرات بحوزة أخطر تاجر في رأس سدر جنوب سيناءبضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقيةقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر...
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال توظيف الأموال في مجال المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة. وكانت معلومات وتحريات بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال توظيف الأموال واستثمارها لهم في مجال المراهنات...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال توظيف الأموال فى مجال المراهنات والمضاربة فى العملات المشفرة.أكدت معلومات وتحريات بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال توظيف الأموال وإستثمارها لهم فى مجال المراهنات والمضاربة فى العملات المشفرة والترويج لنشاطه...
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل نحو 90 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي. وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة. وأضافت التحريات بمحاولتهما...
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته...
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين في محافظة أسيوط. ففى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها، أكدت معلومات وتحريات بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال توظيف الأموال واستثمارها لهم فى مجال المراهنات...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمداهمة أمنية نفذتها وزارة الداخلية الكويتية والتي أظهرت ضبط 6 أشخاص يحملون الجنسية المصرية بالإضافة إلى مواطنين كويتيين اثنين، الأمر الذي أثار تفاعلا. مقطع الفيديو المتداول نشرته وزارة الداخلية الكويتية على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلة ببيان: "تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،...
نيودلهي تسلل قرد إلى مقر حكومي في الهند وقام بسرق حقيبة ملئية بالنقود في مشهد أذهل الجميع. وكان المواطن روهيتاش تشاندرا قد ذهب لمقر حكومي برفقة ابنه أنوج كومار لإنهاء إجراءات تسجيل قطعة أرض، واصطحب معه حقيبة بها مبلغ 80,000 روبية هندية تم وضعها داخل صندوق دراجة نارية متوقفة أمام المكتب. وتسلل القرد للمقر ثم...
أطفال اليوم يكبرون في بيئة مالية رقمية؛ حيث يشكل الأمن السيبراني ركنا أساسيا من التوعية المالية، ولم يعد تعلم الأطفال عن المال يتوقف عند الحصالات فقط، بل أصبح يشمل الشراء داخل التطبيقات، وصناديق الغنائم في الألعاب الإلكترونية، والبطاقات المسبقة الدفع المربوطة بالمحافظ الرقمية.وإذا غاب الوعي بالمخاطر الرقمية العديدة عن الأطفال، فسوف يقعون فريسة لعمليات التصيد...
في عالم تحكمه ضغطة زر ومقطع فيديو لا يتجاوز الدقائق، قد تتحول الشهرة إلى مأزق، وتصبح أرباح الإنترنت بوابة للمساءلة القانونية. محمد عبدالعاطي بلوجر التاتوهات من بودكاست سوزي الأردنية إلي زميل فى السجنهكذا بدأت قصة "يوتيوبر" شاب جمع ملايين المشاهدات، لكن النيابة العامة فتحت له أبواب التحقيق، بعد أن تحولت حلقاته الساخرة إلى مادة اتهام بترويج...
أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أنها بصدد إعداد اقتراح برغبة لتقديمه مع بداية دور الانعقاد السادس للمجلس، يتضمن تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 2020، في ظل تفشي هذه الجريمة مؤخرًا وظهور أنماط جديدة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب ضبط عدد من...
الرياض أدانت وزارة التجارة مواطنين اثنين و 4 مقيمين من الجنسيتين اليمنية والفلسطينية لتورطهم في جريمة تستر تجاري في قطاعات المقاولات والأجهزة الطية ومنتجات التبغ بمنطقة القصيم. وصدر ضد المدانين الستة حكم قضائي نهائي مؤيد من محكمة الاستئناف بالقصيم يدينهم بارتكاب جريمة التستر في قطاع المقاولات والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ بمنطقة القصيم. وثبت تورط المواطنين...
تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ببلاغ رسمي إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، حول ما تم تداوله مؤخرًا من وجود مخالفات تتعلق بأرض الفرع الجديد للنادي بمدينة السادس من أكتوبر.الشناوي يستمر في حماية عرين الأهلي أمام بيراميدز| تفاصيلبعد فوزه على فاركو.. موعد مباراة الزمالك المقبلةتحويل الملف إلى نيابة الأموال العامة طالب مجلس إدارة...
غسل الأموال هو عملية تحويل أو نقل أو إخفاء أصل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة، بهدف إضفاء طابع قانوني عليها، بحيث تظهر وكأنها نتجت عن مصادر مشروعة. تشمل هذه الأنشطة غير المشروعة: الإتجار بالمخدرات، الرشوة، الفساد، التهرب الضريبي، الاتجار بالبشر، الجرائم الإلكترونية، وتمويل الإرهاب. تمر جريمة غسل الأموال بثلاث مراحل رئيسية:...
تستجوب النيابة المختصة، متهم بغسل قرابة 6 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء...
مدبولي: نضع اللمسات الأخيرة لتصور واضح لرؤية الدولة لمختلف أوجه التنمية والاقتصاد حتى 2030عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء اليوم بمقر الحكومة في العلمين الجديدة.وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بزيارته الأخيرة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدولة اليابان، قائلاً: لم يعقد المؤتمر الصحفي المعتاد منذ أسبوعين نظراً لسفري...
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل نحو 60 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الذكاء الاصطناعي وبرغم ما يحمله من ثغرات تعمل العناصر الإجرامية على استغلالها في أنشطتها غير المشروعة، غير أنه أسهم بشكل كبير في دعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وتمويل الإرهاب.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وحدة مكافحة...
قضت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة ، برفض استئناف البلوجر محمد خالد "مداهم"، وقررت استمرار حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام.صدر القرار برئاسة المستشار محمد السيوي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد الفداوي وعمرو صلاح.وقررت جهات التحقيق ، التحفط على أموال وممتلكات البلوجر الشهير بـ"مداهم" بعد تورطه في غسيل...
قررت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد السيوي رئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشار محمد الفداوي والمستشار عمرو صلاح، رفض الاستئناف المقدم من المتهم محمد خالد محمد حسن الشهير بـ مداهم، وقررت بقبول الاستناف شكلا وفي الموضوع برفضه واستمرار حبسه. وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، فقد نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة...
أمرت النيابة المختصة بالتحفظ علً أموال وحسابات التيك توكر أوتاكا، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الذكاء الاصطناعي وبرغم ما يحمله من ثغرات تعمل العناصر الإجرامية على استغلالها في أنشطتها غير المشروعة، غير أنه أسهم بشكل كبير في دعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وتمويل الإرهاب. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وحدة...
ذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن المدعي العام استدعى عددا من الأشخاص، بينهم النائب في البرلمان عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وسام اربيحات، بتهمة "تلقيهم أموالا وحوالات من مصادر مجهولة بطريقة تخالف القانون"، وفق زعم الوكالة. ونقلت عن مصدر مطلع قوله، إن "عملية جمع الأموال تمت بطريقة تثير الشبهات، ولم تنشأ عن نشاط اقتصادي...
ذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن المدعي العام استدعى عددا من الأشخاص، بينهم النائب في البرلمان عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وسام اربيحات، بتهمة "تلقيهم أموالا وحوالات من مصادر مجهولة بطريقة تخالف القانون"، وفق زعم الوكالة. ونقلت عن مصدر مطلع قوله، إن "عملية جمع الأموال تمت بطريقة تثير الشبهات، ولم تنشأ عن نشاط اقتصادي...
أصدر مجلس قضاء الجزائر بيانا هاما حول تفكيك شبكة لتبييض الأموال تتكون من 11 شخصا بتهمة تبييض الأموال تقديم وقبول رشوة وإساءة استغلال الوظيفة. مجلس قضاء الجزائر يكشف تفاصيل تفكيك شبكة لتبييض الأموال وحجز 124 مليار سنتيم وأزيد من مليون أورو الشبكة تضم 4 موظفين عموميين و5 متعاملين اقتصاديين، إثنان من أفراد الشبكة الإجرامية يتواجدان...
آخر تحديث: 25 غشت 2025 - 3:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية، حسين السعبري، اليوم الاثنين، أن تأخير إرسال جداول الموازنة العامة لعام 2025 يأتي بهدف “التغطية على عملية صرف الأموال التي تحمل شبهات فساد واضحة”.وقال السعبري في تصريح صحفي، “جداول الموازنة متأخرة جداً، مما سيؤدي إلى إشكالات كبيرة داخل...
جاء إلقاء قوات الأمن اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أوتاكا صانع محتوى، خطيب هدير عبد الرازق لقيامه بغسـل 12 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويج مقاطع فيديو تُمثل اعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، ليثير التساؤل حول العقوبة القانونية المقررة لجريمة غسل الأموال.اقرأ أيضًا:استمرار فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج فى 24...
اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ أوتاكا، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات...
خاص أصدرت نيابة الشؤون المالية والتجارية المصرية قرارًا بحبس المذيعة والمنتجة الفنية سارة خليفة وشقيقها أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في قضية جديدة تتعلق بغسل الأموال والاتجار بالمواد المخدرة. وأظهرت التحقيقات أن خليفة استخدمت الأموال المتحصلة من جلب وتصنيع المواد المخدرة، بمساعدة شقيقها وآخرين، في شراء شقق وسيارات فارهة. كما أحالت النيابة العامة الإعلامية و27...
علق الإعلامي تامر امين، على إلقاء قوات الأمن القبض على أوتاكا صانع المحتوى بسبب غسيل 12 مليون جنيه.تامر أمين عن تعادل الأهلي أمام غزل المحلة: حرقة دمتامر أمين يكشف تفاصيل إطلاق صناديق استثمار ماكينات ATM لبيع السبائك الذهبيةالموضوع لازم يتحسم.. تعليق قوي من تامر أمين على واقعة البلوجر هدير عبدالرازقتعليق قوي من تامر أمين على...
قررت جهات التحقيق، تجديد حبس البلوجر شاكر محظور في قضية غسل الاموال بالقاهرة الجديدة.قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في قضية حيازة مواد مخدرة، بينما تم تحديد حبسه في قضية غسل الأموال بالقاهرة الجديدة.تفاصيل قرار النيابة بحبس سارة خليفة في تهمة جديدة بالقاهرة الجديدةتحديد جلسة 13 سبتمبر لمحاكمة التيك توكر لوليتا بسبب فيديوهات...
قررت المحكمة المختصة، رفض استئناف التيك توكر علياء قمرون على قرار قاضي المعارضات بتجديد حبسها على ذمة التحقيقات 15 يوما، بتهمة غسل الأموال. تجديد حبس التيك توكر علياء قمرون 15 يوماً وكان قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، قرر تجديد حبس التيك توكر علياء قمرون، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة...
قرر مكتب الادعاء الاتحادي السويسري تغريم بنك "جيه سافرا ساراسين" 3.5 ملايين فرنك سويسري (4.34 ملايين دولار) بسبب تورطه في قضية فساد دولية.وقال المكتب إن البنك لم يبذل جهدا كافيا لمنع عمليات غسل الأموال خلال الفترة من 2011 إلى 2014، مما أدى إلى صدور حكم بالسجن 6 أشهر على مدير أصول سابق في البنك.اقرأ أيضا...
استمعت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، لأقوال المنتجة الفنية سارة خليفة في اتهامها بغسل الأموال، وكانت النيابة قد أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يتم عرضها مرة أخرى بعد انتهاء قضية المخدرات المتهمة بها. وأنكرت سارة خليفة أمام النيابة تهمة غسل الأموال، وأكدت أن مصادر دخلها من شركة تنظيم الحفلات،...
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات