2025-05-10@22:00:16 GMT
إجمالي نتائج البحث: 8674
«الأموال»:
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 5 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك...
10 مايو، 2025 بغداد/المسلة: أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادي محمد علي اللامي، اليوم السبت، أن الحكومة وضعت جهود مكافحة الفساد ضمن أولويات منهاجها، مشيراً الى أن العراق نجح في استرداد أكثر من نصف مليار دولار من الأموال المُهرَّبة خلال 2024، منوها الى أن الهيئة وفرت امتيازات وحماية للمتعاونين بالكشف عن قضايا الفساد. وقال...
تعجب الخبير الاقتصادي، مختار الجديد، من قيمة الاعتمادات المستندية التي أعلن المصرف المركزي فتحها لصالح الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان. وكان مصرف ليبيا أعلنت فتح اعتمادات مستندية لصالح الهيئة بأكثر من 162 مليون دولار لتوريد أدوية السرطان خلال الفترة من 1 يناير 2025 وحتى 30 أبريل الماضي. وقال الجديد في منشور عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “المصرف...
حرصت أجهزة وزارة الداخلية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصرين إجراميين "يحملان جنسية إحدى الدول") بمحاولة إصباغ الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى خارج البلاد المتخصص...
تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة عنصرين إجراميين غسل قرابة 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي خارج البلاد في تهريب ونقل المواد المخدرة.وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصرين إجراميين "يحملان جنسية إحدى الدول") بمحاولة إصباغ الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى خارج...
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك قضت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم أمس، بسنتين حبسا نافذة في حق رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عمومية سنة نافذة و الأخرى موقوفة التنفيذ. و تأتي متابعة رئيس الجماعة الترابية تمصلوحت بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي الذي باشره معه...
9 مايو، 2025 بغداد/المسلة: أثار قرار الحكومة العراقية بسحب أكثر من ثلاثة تريليونات دينار من الأمانات الضريبية جدلاً واسعاً، إذ يعكس محاولة لسد العجز المالي وتأمين رواتب الموظفين وسط أزمة اقتصادية متفاقمة. واستهدف القرار، الصادر في 15 نيسان 2025 بقرار مجلس الوزراء رقم 294، سحب 3.045 تريليون دينار من حساب الأمانات الضريبية لدى البنك...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 6 متهمين بغسـل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية. وتبين اتجار المتهمين فى...
إنضم مجلس النواب الليبي إلى أفواج الشعب الليبي الرافض لنهب ثروات البلاد والمُطالب بالتعويضات من دول الغرب وحلف الناتو االتي أوصلت ليبيا إلى ما هي عليه اليوم من تدهور إقتصادي ودمار البنية التحتية والإنقسام السياسي وغياب رئيس واحد للدولة الليبية. هذا حيث أصدر رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، يوسف العقوري، بيانً وقال:...
أمر قاضي التحقيق بمجلس قضاء الجزائر بإيداع 10 أشخاص الحبس المؤقت. في قضية تسويق ساعات يد إلكترونية موجهة للأطفال ممنوعة من التسويق في الجزائر. وحسب بيان لمجلس قضاء الجزائر، فإن القضية جاءت على إثر معلومات واردة إلى مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. بخصوص تسويق ساعات يد إلكترونية موجهة للأطفال ممنوعة التسويق في الجزائر....
من المقرر أن تفتح محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء. قضية تزوير طالت فاتورة شراء سلعة وهمية قيمتها 244 مليون سنتيم. حرّرها أحد التجار لفائدة مسير شركة ” vodanet” المختصة في نشاط بيع مستلزمات الإعلام الآلي. حيث تقبّض رجال الأمن، على مسيّر الشركة المدعو ” ك.رشيد” الذي تبيّن أنه يملك سجل تجاري...
انتشرت في العراق مؤخرا ظاهرة مقلقة تتعلق باستخدام عقود الزواج ذات المهور المرتفعة وسيلة لغسل الأموال. فقد كشف مجلس القضاء الأعلى عن حالات لعقود زواج تتضمن مهورا ضخمة قد تصل إلى مليار دينار عراقي أو أكثر، يعقبها طلاق سريع بهدف تحويل تلك المبالغ إلى أحد الأطراف. وتثير هذه الظاهرة العديد من التساؤلات حول مصدر الأموال...
أصدر المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى المستشار فادي مجدي، وكيل نيابة أول المحلة، بإخلاء سبيل المدعو "ط.ح.ع" (46 سنة)، رجل الأعمال، عقب تبرئته من حيازة قطع أثرية من قِبَل الجهات الفنية المعنية، وخروجه من محبسه بديوان قسم أول المحلة.قرار عاجل من النيابةوكانت لجنة...
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن صندوق ضمان حوادث السير كان لسنوات لا يؤدي الأموال لمستحقيها، كما لا يؤدي للمحامين المترافعين عنه مستحقاتهم، كاشفا ملابسات إعفاء مدير هذا الصندوق الذي أنشئ لتعويض ضحايا حوادث السير في حال كان مرتكبها غير متوفر على تأمين. وقال وهبي خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن...
ضغوط غربية على العراق لإطلاق سراح إيرلندي متهم بغسيل الأموال
أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية المسؤول عن الشؤون الاقتصادية، نهاد زيبكجي، إنه في فترة ترتفع فيها أسعار الفائدة بهذا الشكل، لن يتم وضع الأموال في البنوك، بل سيكون من الأفضل توجيهها نحو استثمارات ذات عائد ثابت. وشكا زيبكجي من ارتفاع أسعار الفائدة، قائلاً: “أنا لن أستثمر بينما الفائدة مرتفعة إلى...
6 مايو، 2025 بغداد/المسلة: يتصدى القضاء العراقي لظاهرة مقلقة تتستر خلف عقود الزواج، حيث كشفت توجيهات مجلس القضاء الأعلى عن محاولات مبتكرة لغسل الأموال عبر تسجيل مهور بمبالغ خيالية تصل أحياناً إلى مليار دينار عراقي. وتكمن خطورة هذه العمليات في استغلال القضاء نفسه، إذ يتم إبرام عقود زواج وهمية يعقبها طلاق سريع لتحويل...
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، محاكمة عاطلين بتهمة تزوير أوراق رسمية والنصب على المواطنين بعين شمس، لـ جلسة 26 مايو .إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنوفيةالقبض على المتهمين بسرقة سيارة في الإسكندريةالأمن يداهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالبحيرةآثار مضروبة.. شخصان يحاولان النصب على آخر بالقاهرةألقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن...
صراحة نيوز ـ أصدرت الهيئة الثالثة في محكمة جنايات عمّان، المختصة بالنظر في قضايا الفساد، حكماً يقضي بسجن محاسبة سابقة في دائرة الآثار العامة وزوجها، بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، بعد إدانتهما بارتكاب جريمة غسل الأموال، استناداً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021. كما قضت المحكمة بتغريمهما مبلغاً...
بغداد أصدر القضاء العراقي، يوم الاثنين، حزمة من الإجراءات الاستثنائية تهدف إلى تنظيم عقود الزواج والطلاق، في خطوة تهدف إلى سد الثغرات القانونية التي تُستغل في عمليات غسل الأموال وممارسات الفساد. وتمثل هذه التحركات القضائية تطوراً لافتاً في التعامل مع قضايا الفساد المتغلغل في مفاصل الدولة، حيث أشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن بعض الأطراف...
???? طرابلس – المركزي يعلن إطلاق منظومة goAML لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليبيا – أعلنت وحدة المعلومات المالية الليبية التابعة لـمصرف ليبيا المركزي، عن الإطلاق الرسمي لمنظومة goAML، المعتمدة دوليًا لتلقي وتحليل البلاغات المتعلقة بالأنشطة والمعاملات المالية المشبوهة، في إطار تعزيز كفاءة النظام الوطني لمكافحة الجرائم المالية. ???? بالتنسيق مع اللجنة الوطنية ودعم...
تستجوب الجهات المختصة، 8 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم قام بغسل قرابة 450 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و...
العراق يحيل مهور الزواج المرتفعة إلى «مكافحة غسل الأموال»
أكد وزير العدل حافظ الأختام خلال إشرافه على افتتاح اليوم الدراسي الموسوم تحت عنون” دور الموثق في تطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”. أن المنظومة القانونية تدعمت في السنوات الأخيرة في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها بمجموعة من القوانين والتنظيمات....
في تطور أثار اهتمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، قررت السلطات الإماراتية مصادرة 150 مليون درهم ما يعادل (40 مليون دولار) من أموال رجل الأعمال الهندي المقيم في دبي، بالويندر سينغ ساهني، المعروف بلقب "أبو صباح". وفي إطار تحقيقات موسعة اتهمت السلطات الإماراتية أبو صباح بالتورط في غسل الأموال، وبجانب مصادرة الأموال، حكمت المحكمة بالسجن...
أدانت لجنة التحقق من الأموال المجمدة بالخارج، المنبثقة عن مجلس النواب، ما وصفته بمحاولات المملكة المتحدة التصرف في الأرصدة الليبية المجمدة لديها، وذلك على خلفية مناقشات جارية في مجلس اللوردات البريطاني بشأن تعويض ضحايا هجمات “الجيش الجمهوري الإيرلندي” من تلك الأموال. وأوضحت اللجنة، في بيان صدر الأحد 28 أبريل 2025، نقلاً عن الموقع الرسمي للبرلمان...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص “يحمل جنسية إحدى الدول” مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية نظير مبالغ...
قرر قاضي المعارضات بمحكمة أول المحلة اليوم تجديد حبس أحد رجال الأعمال بتهمه الاتجار بالنقد وقطع تماثيل يشتبه في اثريتها 15 يوم علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان وندب لجنة من الآثار للتأكد من كونها قطع أثرية من عدمه .حبس رجل اعمال وكان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية...
تستجوب الجهات المختصة 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا متهما غسل قرابة 300 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا...
#سواليف أصدرت الهيئة الثالثة في #محكمة #جنايات #عمان، المختصة بالنظر في #قضايا_الفساد، حكمًا جديدًا يقضي بسجن #محاسبة سابقة في #دائرة_الآثار العامة وزوجها، بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، وتغريمهما مبلغ 165 ألف دينار، بعد إدانتهما بجريمة غسل الأموال، استنادًا إلى قانون مكافحة #غسل_الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021. ووفق تفاصيل القضية التي...
خاص شهدت مدينة أضنة التركية حادثة غريبة من نوعها بطلاها شاب يُدعى “سنان”، تحوّلت قصته إلى مادة دسمة للحديث بين الأهالي وعلى مواقع التواصل، بعدما تَمكن من التسلل إلى حفلي زفاف مختلفين، منتحلاً صفة أحد المدعوين، ليتناول الطعام ويرقص ويضحك مع الحضور بكل أريحية. سنان، الذي أظهر براعة في تقمص الدور، كان يغيّر هويته بحسب...
أعلن مصرف ليبيا المركزي أن وحدة المعلومات المالية الليبية أطلقت منظومة goAML بهدف تمكين المؤسسات المالية والجهات المعنية بالإبلاغ من تقديم البلاغات عن المعاملات والأنشطة المشبوهة بشكل إلكتروني وآمن. وأوضح المصرف في بيان له أن إطلاق المنظومة الجديدة يأتي في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز كفاءة وفعالية النظام الوطني لمكافحة الجرائم المالية،...
أعلنت وحدة المعلومات المالية الليبية (The Libyan FIU) عن الإطلاق الرسمي لمنظومة goAML، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقودها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز كفاءة وفعالية النظام الوطني لمكافحة الجرائم المالية. ويأتي هذا الإطلاق تماشيًا مع المتطلبات والمعايير الدولية المعتمدة من مجموعة العمل المالي (FATF)، وبدعم من المحافظ ناجي محمد عيسى،...
في واحدة من أبرز قضايا غسيل الأموال في دولة الإمارات، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دبي حكماً بالسجن خمس سنوات على رجل الأعمال الهندي المعروف باسم "أبو صباح"، وتغريمه 500 ألف درهم، مع مصادرة 150 مليون درهم من أمواله ما يعادل (40 مليون دولار)، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. وشملت القضية 33 متهماً،...
في واحدة من أبرز قضايا غسيل الأموال في دولة الإمارات، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دبي حكماً بالسجن خمس سنوات على رجل الأعمال الهندي المعروف باسم "أبو صباح"، وتغريمه 500 ألف درهم، مع مصادرة 150 مليون درهم من أمواله، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. وشملت القضية 33 متهماً، بينهم ابن "أبو صباح"، حيث...
قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس رجل أعمال هندي “ب.س.س” الشهير باسم “أبو صباح” ومتهمين آخرين بالسجن 5 سنوات، وغرامة 500 ألف درهم والإبعاد عن الدولة، فضلاً عن مصادرة 150 مليون درهم متحصلة من الجرائم المرتكبة وأجهزة كمبيوتر وهواتف ومقتنيات أخرى بعد إدانتهم بارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة، وانتقلت الدعوى إلى...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 260 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد...
قال أحمد سلطان الباحث فى الأمن الأقليمى، أن قيادات الإخوان الإرهابية كانوا يستغلون الأموال فى احتياجتهم الشخصية ومنها أموال التبرعات من الأعضاء. وأضاف أحمد سلطان خلال حواره مع برنامج “الساعة 6”، المذاع عبر قناة “الحياة”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن قيادات الجماعة الإرهابية يتحكمون فى الأموال دون أى محاسبة. فضائح قيادات الإخوانعبدالحميد خيرت: القيادات الحالية في جماعة...
3 مايو، 2025 بغداد/المسلة: أعلن جهاز الأمن الوطني، السبت، اعتقال متهماً بتهريب الأموال وبحوزته ١١٣ بطاقة إلكترونية في مطار بغداد الدولي. وذكر بيان للجهاز، أن ” مفارز جهاز الأمن الوطني العراقي في مطار بغداد الدولي، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتورطين في قضايا تهريب الأموال، وذلك بعد...
في سياق متجدد يعكس تعقيدات العلاقة بين الدول الغربية وليبيا ما بعد 2011، تعود إلى الواجهة قضية الأموال الليبية المجمدة في الخارج، والتي تقدّر بمليارات الدولارات المودعة في بنوك أوروبا وأمريكا الشمالية. ووفقاً لتقرير نشره المركز الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية، فإن استمرار تجميد هذه الأموال، ومحاولات بعض الدول التصرف بها بشكل أحادي، يهدد مبادئ القانون...
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات لإعداد خطة تنفيذية لدعم معدلات النمو والتشغيل استنادًا إلى عدد من القطاعات الرئيسية وهي الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة، وأسواق العمل والوظائف، فضلًا تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم السياسات الاقتصادية، وذلك بالتعاون...
صدر الأسبوع الماضي عن مجموعة الأزمات الدولية تقرير بشأن وضع الاستثمارات الليبية في الخارج. يدور جوهر التقرير حول مناقشة دوافع استمرار تجميد تلك الاستثمارات من قبل مجلس الأمن، والأضرار التي لحقت بتلك الاستثمارات جراء استمرار التجميد منذ العام 2011م، والخيارات الممكنة لتجنب المأزق الذي يواجه "الصندوق السيادي الليبي". مجموعة الأزمات تحرت موقف أعضاء مجلس...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار حكم بالسجن صادر عن محاكم دبي ضد رجل الأعمال والملياردير الهندي المعروف باسم "أبوصباح" وتفاصيل القضية التي أدين فيها مع ابنه وعدد من الأشخاص الآخرين، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.وفي تفاصيل نشرتها صحيفة البيان التابعة لمؤسسة دبي للإعلام: "قضت محكمة دائرة الجنايات الرابعة في محكمة دبي بحبس...
كشف تقرير دولي عن توقف العديد من برامج الأمم المتحدة لدعم اللاجئين بسبب نقص الأموال، خاصة بعد الانسحاب الأمريكي من دعم المنظمات الدولية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب في يناير الماضي. وقال التقرير، الذي نشرته منصة "نيوز" النمساوية اليوم الجمعة، إنه بحسب الأمم المتحدة، فإن فقدان المساعدات الإنسانية من الولايات المتحدة ودول أخرى "يدفع الناس...
كشفت وثائق أن شركة الخدمات المالية (يوروكلير) الأوروبية تعتزم مصادرة وإعادة توزيع نحو ثلاث مليارات يورو (3.4 مليار دولار) من أموال روسيا المجمدة لديها. وبحسب وثائق اطلعت عليها وكالة "رويترز"، فإن تلك الأموال ستستخدم لتعويض المستثمرين الغربيين بعد أن استولت موسكو على أموال مودعة في روسيا خلال الأشهر القليلة الماضية، في تصعيد لمحاولات الجانبين...
حرصت أجهزة وزارة الداخلية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 عناصر إجرامية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها...
خاص قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس رجل الأعمال الهندي بالويندر سينج ساهني، الشهير باسم «أبو صباح»، ومتهمين آخرين بالسجن 5 سنوات، وغرامة 500 ألف درهم والإبعاد عن الإمارات ، كما قررت مصادرة 150 مليون درهم متحصلة من الجرائم المرتكبة، وأجهزة كمبيوتر وهواتف ومقتنيات أخرى بعد إدانتهم بارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية...
في ضربة أمنية ناجحة، تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا من ضبط رجل أعمال شهير، بعد مداهمة مسكنه ومقر شركته الخاصة، متلبسًا بحيازة كميات كبيرة من النقد الأجنبي غير المصرح بتداوله، وتماثيل يُشتبه أثريتها، كان يعرضها للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني بالقانونشيك بدون رصيد.....
محمد ياسين قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن رجل الأعمال الهندي المعروف بـ 'أبو صباح' لمدة خمس سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم، مع مصادرة 150 مليوناً من أمواله، وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، بعد إدانته و32 شخصاً آخرين، من بينهم ابنه، بتهمة غسل الأموال ضمن تشكيل عصابي منظم.كما شمل الحكم إدانة 11 متهماً غيابياً...
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية