سنغافورة تفرض غرامات على فروع بنوك عالمية بتهمة تبييض أموال
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
أعلن البنك المركزي في سنغافورة الجمعة فرض غرامات مالية على مؤسسات مالية عالمية كبرى، من بينها البنك الأميركي "سيتي بنك" والبنك السويسري "يو بي إس"، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بأكبر قضية تبييض أموال شهدتها البلاد.
وفي هذه القضية التي يقدر حجم المخالفات فيها بـ3 مليارات دولار سنغافوري (ما يعادل نحو ملياري يورو)، أدين 10 أشخاص وحُكم عليهم بالسجن، لاستخدامهم النظام المالي في سنغافورة في تبييض عائدات غير مشروعة من أنشطة قمار في دول عديدة، بحسب السلطات المحلية.
وبعد اعتقال المتهمين في العام 2023، باشرت السلطة النقدية في سنغافورة (إم إي إس) تحقيقا موسعا شمل المؤسسات المالية، في محاولة لاستعادة ثقة الناس والحفاظ على سمعة النظام المالي للبلاد.
وفرضت السلطة النقدية في سنغافورة غرامات بقيمة إجمالية ناهزت 24.5 مليون دولار سنغافوري على 9 مؤسسات مالية، بسبب تقصيرها في تنفيذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تبييض الأموال، بحسب كما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.
ومن بين هذه المؤسسات:
فرع بنك "كريدي سويس" في سنغافورة الذي استحوذ عليه بنك "يو بي إس" في العام 2023، وفُرضت عليه غرامة بقيمة 5.8 ملايين دولار سنغافوري. كما غُرّم مصرف "يونايتد أوفرسيز بنك" المحلي بمبلغ 5.6 ملايين. وفرع "يو بي إس" في سنغافورة بـ3 ملايين. إضافة إلى فرعين تابعين لـ"سيتي بنك" تم تغريمهما بـ2.6 مليون دولار. شملت العقوبات أيضا فرع بنك "جوليوس باير" السويسري في سنغافورة، الذي فُرضت عليه غرامة قدرها 2.4 مليون دولار سنغافوري.وأوضحت السلطة النقدية أن هذه البنوك أخفقت في رصد عدد من "الإشارات التحذيرية" التي كان ينبغي أن تثير الشكوك حول مصادر أموال بعض عملائها.
وقال هيرن شين نائب المدير المسؤول عن الرقابة المالية في هيئة النقد السنغافورية: "على غرار المراكز المالية الدولية الكبرى، تواجه سنغافورة مخاطر مستمرة تتعلق بتبييض الأموال".
إعلانوأكدت مجموعة "يو بي إس" في بيان التزامها مواصلة التعاون الوثيق مع الهيئات التنظيمية من أجل حماية القطاع المالي في سنغافورة.
بدوره، شدد فرع "سيتي بنك" في سنغافورة على التزامه "ضمان أعلى معايير الحوكمة والرقابة لرصد عمليات تبييض الأموال ومنعها".
وصادرت الشرطة سيارات فاخرة ومجوهرات وسلعا من علامات تجارية شهيرة، إلى جانب عملات رقمية ومبالغ نقدية، تعود للمدانين الذين كانوا يقيمون في أرقى أحياء سنغافورة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات شفافية دولار سنغافوری فی سنغافورة یو بی إس
إقرأ أيضاً:
مايكروسوفت تعلن تسريح 9 آلاف موظف ضمن إعادة هيكلة عالمية
صراحة نيوز- أعلنت شركة مايكروسوفت، يوم الأربعاء، عن عزمها تسريح نحو 9,000 موظف، أي ما يعادل أقل من 4% من قوتها العاملة العالمية، وذلك ضمن خطوة لإعادة هيكلة الفرق وتبسيط مستويات الإدارة في مختلف الأقسام والمناطق.
وجاء الإعلان في اليوم الثاني من السنة المالية 2026 للشركة، وهو توقيت اعتادت فيه مايكروسوفت الكشف عن تغييرات تنظيمية سنوية. وقال متحدث باسم الشركة، بحسب شبكة CNBC، إن “هذه التغييرات تهدف إلى وضع الشركة وفرق العمل في موقع أفضل لتحقيق النجاح ضمن سوق عمل ديناميكي”.
وسبق أن نفذت مايكروسوفت عدة جولات من التسريحات هذا العام، منها خفض أقل من 1% من الموظفين في يناير استنادًا إلى الأداء، وتسريح أكثر من 6,000 وظيفة في مايو، و300 وظيفة إضافية في يونيو. وبلغ عدد موظفي الشركة 228,000 حتى يونيو 2024، في حين سرّحت في العام 2023 نحو 10,000 موظف.
وتُعد أكبر موجة تسريح شهدتها مايكروسوفت عام 2014، حين أنهت خدمات 18 ألف موظف بعد استحواذها على قطاع الأجهزة والخدمات في شركة “نوكيا”.
ويبدو أن الشركة تواصل النهج ذاته المتمثل في تقليل طبقات الإدارة، حيث أشار فيل سبنسر، الرئيس التنفيذي لقسم الألعاب في مايكروسوفت، إلى أنه سيتم إيقاف أو تقليص بعض الأعمال بهدف التركيز على مجالات النمو الاستراتيجي وتحسين المرونة والفعالية.
ورغم هذه الإجراءات، تواصل مايكروسوفت تسجيل أداء مالي قوي، إذ حققت صافي دخل يقترب من 26 مليار دولار في الربع المنتهي في مارس، مع إيرادات بلغت 70 مليار دولار، متجاوزة توقعات “وول ستريت”. كما تتوقع الشركة نموا بنسبة تقارب 14% في الربع المنتهي في يونيو، مدفوعًا بزيادة الاعتماد على خدمات “أزور” السحابية وبرامج الإنتاجية.
يُذكر أن سهم مايكروسوفت سجل أعلى إغلاق له على الإطلاق عند 497.45 دولارًا في 26 يونيو، قبل أن يتراجع بنسبة 0.6% في بداية جلسة تداول الأربعاء.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف