2025-05-11@02:16:07 GMT
إجمالي نتائج البحث: 8674
«الأموال»:
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لـ 2 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة). وجاء الاتهام في قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق...
الاقتصاد نيوز - متابعة يُشكّل التمويل الفدرالي 40% أو أكثر من إجمالي الإيرادات في ما يقرب من نصف الولايات الأميركية، وفقاً لأحدث البيانات المتوفرة. لماذا يُهمّ الأمر؟ تسعى إدارة ترامب والجمهوريون في الكونغرس إلى خفض الإنفاق الفدرالي، وقد تكون بعض الولايات أكثر عرضةً لتراجعٍ كبيرٍ في هذا التمويل من غيرها. في عام 2022، شكّل التمويل الفدرالي...
???? ليبيا | العكاري: “المضاربة المطلقة” تدخل المصارف بعوائد 5% وتقلل الضغط على الدولار ???? العكاري: ودائع ضخمة وأموال خارج المصارف بلا عائد ????ليبيا – أكد عضو لجنة تعديل سعر الصرف، مصباح العكاري، أن حجم الودائع تحت الطلب في المصارف الليبية تجاوز 100 مليار دينار، بينما لا تزال هناك 70 مليار دينار خارج النظام المصرفي،...
انعقد اليوم اجتماع هام للرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة؛ وأحمد كجوك، وزير المالية؛ والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وجاء اللقاء في إطار جهود الحكومة المكثفة لتعزيز تهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات...
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مهمًا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، لبحث استراتيجية شاملة تركز على تسهيل ممارسة الأعمال وجذب استثمارات جديدة تنعش الاقتصاد المصري. عاجل| السيسي يُجرى اتصالا...
أحالت نيابة الجيزة أحد المتهمين بإدارة كيان تعليمي غير مرخص إلى المحاكمة الجنائية بتهم النصب والاحتيال على المواطنين.ووفقًا للتحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تبين أن المتهم قام بإدارة كيان تعليمي غير مرخص في منطقة العجوزة بالجيزة، حيث زعم منح شهادات دراسية معتمدة في مجالات...
تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، السبت المقبل 26 أبريل 2025، للشهود في محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.بعد عودته من الصلاة.. ضبط المتهم بدهس جاره بسبب كلب في حلوانبسبب...
كشف التصنيف الدولي للجرائم الاقتصادية لعام 2025، الصادر عن شركة “سيكريتاريا” المتخصصة في الاستشارات القانونية وإدارة المخاطر، أن ليبيا واحدة من أكثر الدول من حيث انتشار الفساد المالي، غسيل الأموال، والجرائم الاقتصادية المنظمة. وصنفت ليبيا ضمن أخطر 10 دول في الجرائم المالية، لتسجيلها مستويات مرتفعة من غسيل الأموال، بسبب ضعف الأنظمة الرقابية وغياب التشريعات الرادعة....
اعترف متهم بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عن طريق تزوير المحررات المنسوبة للعديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية واستغلالها فى تلقى تبرعات من المواطنين. وأضاف المتهم في اعترافاته بعد القبض عليه، بأن حرص على إنشاء وإدارة حسابات على مواقع التواصل الإجتماعى تحمل أسماء جمعيات خيرية وهمية وإستخدامها فى ممارسة نشاطه الإجرامى. وكانت...
رد مؤمن عادل، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة «بلبن»، على الشائعات التي طالت الشركة بشأن مصادر تمويلها واتهامها بـ«غسيل الأموال»، وذلك على خلفية النمو الكبير الذي حققته السلسلة خلال السنوات الأربع الماضية.فقد نجحت «بلبن» في توسيع نطاقها إلى نحو 160 فرعًا، ما أثار تساؤلات حول طريقة تمويل هذه التوسعات.مؤمن عادل: الإقبال الكبير دليل على...
أقيمت في مدينة مأرب دورة تدريبية توعوية بمخاطر غسل الأموال نظمتها جمعية الصرافين بمأرب بالتعاون مع فرع البنك المركزي، استهدفت شركات ومنشآت الصرافة بالمحافظة. وخلال افتتاح الدورة، أكد أمين عام جمعية الصرافين بمأرب، الأستاذ صادق عبده ناجي، على أهمية الدورة في رفع الوعي المصرفي بمخاطر غسل الأموال، واصفًا إياها بـ"الجريمة الاقتصادية المعقدة"، لما...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ؛ لقيامه بتزوير المحررات والنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب...
نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة المؤتمر التاسع لمكافحة جرائم غسل الأموال الناتجة من الإتجار في المخدرات خلال الفترة من 13 حتى 15 أبريل 2025، تحت شعار التحديات العالمية في مكافحة جرائم غسل الأموال في ظل التحول الرقمي. وقد إستهدف المؤتمر تسليط الضوء على عدة موضوعات من بينها تحليل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق تزوير المحررات المنسوبة للعديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بتزوير المحررات والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط...
آخر تحديث: 19 أبريل 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم ائتلاف النصر، عقيل الرديني، السبت، إن “(النصر) لديه تحالفاً مع (تيار الحكمة) بزعامة عمار الحكيم، باسم (تحالف قوى الدولة الوطنية)، وهذا التحالف ما زال قائماً، كما يجري (النصر) مباحثات مع العديد من القوى السياسية سواء التقليدية أو الناشئة، لمحاولة الشروع بتوجه...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بالجيزة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 160 مليون جنيه .عقوبة غسيل الأموال طبقا للقانونواجه قانون مكافحة غسيل...
وقّعت وزارة الاقتصاد، مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات المختصة في الدولة بمجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، من أبرزها “مركز دبي للأمن الاقتصادي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي”، وذلك بهدف تعزيز الجهود الوطنية في تطوير البنية التحتية الرقابية، ومنظومة النزاهة والشفافية، وآليات مكافحة الجرائم المالية في الدولة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية،...
في تطور مهم بالعدالة السنغالية، أعلن القضاء عن فتح تحقيق ضد 5 وزراء سابقين في حكومة الرئيس ماكي سال بتهم تتعلق بتجاوزات مالية واختلاس أموال تم تخصيصها لمكافحة جائحة كوفيد-19. القضية التي بدأت تتطور إلى أبعاد سياسية ودولية، كشفت تفاصيل طريقة إدارة الحكومة للأموال العامة خلال الأزمة الصحية التي أثّرت على العالم بأسره. اتهامات ثقيلة...
تقدمت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن "تنظيم ومراقبة الحملات الخيرية والإعلامية في مصر"، وذلك في ظل التطورات المتسارعة في الإعلام الرقمي ووسائل الاتصال الجماهيري، وانتشار الحملات الخيرية عبر القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي، برزت ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع وقيمه، وهي استغلال مفاهيم الخير والصدقة والعطاء في عمليات احتيال ممنهجة تمارس تحت...
نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة المؤتمر التاسع لمكافحة جرائم غسل الأموال الناتجة من الإتجار فى المخدرات خلال الفترة من (13 حتى 15 أبريل 2025) تحت شعار "التحديات العالمية فى مكافحة جرائم غسل الأموال فى ظل التحول الرقمى".استهدف المؤتمر تسليط الضوء على عدة موضوعات من بينها تحليل السياسات القائمة...
أثارت أزمة محلات بـ« لبن» جدلاً واسعًا في أوساط الشارع المصري بعد قرار غلقها وتشميعها لارتكابها عددا من المخالفات، من بينها بلاغات تفيد بإصابة مواطنين بحالات تسمم غذائي بعد تناولهم منتجات من أحد الفروع ، فضلا عن عدم اكتمال الأوراق اللازمة للترخيص .غلق محلات بلبن وكرم الشام وكنافة وبسبوسة فى مصرتنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني،...
نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة المؤتمر التاسع لمكافحة جرائم غسل الأموال الناتجة من الإتجار فى المخدرات تحت شعار "التحديات العالمية فى مكافحة جرائم غسل الأموال فى ظل التحول الرقمى".. وقد إستهدف المؤتمر تسليط الضوء على عدة موضوعات من بينها تحليل السياسات القائمة ومناقشة الأًطر القانونية المنظمة لإحكام...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة المؤتمر التاسع لمكافحة جرائم غسل الأموال الناتجة من الإتجار فى المخدرات تحت شعار "التحديات العالمية فى مكافحة جرائم غسل الأموال فى ظل التحول الرقمى"إستهدف المؤتمر تسليط الضوء على عدة موضوعات من بينها تحليل السياسات القائمة ومناقشة الأًطر القانونية...
كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة عن تفاصيل صادمة تتعلق بنشاط غير مشروع لأحد المسجلين خطر، تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتمكن من تحقيق أرباح هائلة تجاوزت 160 مليون جنيه.وأوضحت التحقيقات أن المتهم سعى لإخفاء مصدر هذه الأموال المشبوهة عبر اتباع أساليب احتيالية لغسلها، إذ عمد إلى تأسيس شركات وهمية واستثمار الأموال...
كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة عن تفاصيل مثيرة حول نشاط مشبوه مارسه مسجل خطر في جرائم الاتجار بالعملات الأجنبية.وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن المتهم حاول إخفاء مصدر أرباحه التي تخطت ملايين الجنيهات فاتبع عدة أساليب لإصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية وقام بغسل أمواله عن طريق شراء وتأسيس شركات واستثمارها في العقارات، حيث اعتاد شراء شقق...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة...
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذك الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بنطاق محافظة الإسكندرية لقيامهم بغسـل 97 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص –...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» مقيم بمحافظة بالجيزة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية...
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بايدن سمح لكل دول العالم باستغلال الولايات المتحدة، حسبمل أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .أول تعليق من بايدن على الأزمة بين ترامب وجامعة هارفاردترامب: الصين تريد عقد اجتماع معناترامب: جميع الدول ترغب في عقد لقاءات معنا.. واجتماع مثمر مع الوفد التجاري الياباني|تفاصيلترامب : قرارات رئيس...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 120مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة...
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد كمال بن بوضياف، اليوم الأربعاء، أن أساليب تبييض الأموال تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. وانتقلت من نماذج بدائية إلى أنظمة مركبة تعتمد على الابتكار المالي والتكنولوجية الرقمية والشبكات الدولية. وأردف النائب العام كمال بن بوضياف، أن تبييض الأموال لم مرتبطا فقط بمصادر تقليدية. بل بات يعتمد...
زنقة 20 | متابعة استدعت محكمة الاستئناف بمراكش، في إطار تخصصها في القضايا الجنائية الابتدائية المتعلقة بالجرائم المالية، حسن الدرهم و11 شخصا آخر للمثول أمام هيئة المحكمة في جلسة ستعقد يوم الجمعة 18 أبريل 2025، على الساعة التاسعة صباحا بقاعة الجلسات رقم 3. ويواجه المتهمون ، ومن ضمنهم أسماء وشخصيات معروفة من أحزاب مختلفة، تهما...
أفتتح أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية جلسة التداول يوم الأربعاء، الموافق 16-إبريل-2025، بحضور هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية، ومشاركة الدكتورة داليا خورشيد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "بلتون القابضة Beltone Holding" (BTFH.CA)، وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا بزيادة رأس مال الشركة. وزير التموين يجتمع مع مسئولي ليبتون...
امتنع محامو مصر، عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك احتجاجًا على فرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، اعتبرها المحامون مخالفة صريحة للدستور والقانون.ويستمر الامتناع عن التوريد لمدة ثلاثة أيام،...
الحكم على الرئيس البيروفي السابق أومالا بالسجن 15 عامًا مع زوجته بتهمة غسيل الأموال
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 90 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات، أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء...
جرى في الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة ، وبحضور كل من القاضي علي يحيى المتوكل محامي عام نيابات الأموال العامة عضو الوحدة ، وأمين معروف الجند عضو الهيئة العليا للرقابة على المناقصات، و محمد عبدالله عامر وكيل وزارة المالية عضو الوحدة، والدكتور عبدالله حيدر وكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري عضو الوحدة، والقاضي كمال الحميدي...
الثورة نت/.. عقدت الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية والنيابة العامة (محامي عام نيابات الأموال العامة)، اليوم، اجتماعها برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد عبدالملك المتوكل، رئيس الوحدة التنسيقية المشتركة. وفي الاجتماع الذي عقد بمقر هيئة مكافحة الفساد، جرى استعراض ومناقشة التقرير المرفوع بشأن شحنة البنزين المغشوش والإجراءات المتخذة من قبل...
انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأجل 5 سنوات إلى 7.32%، مقارنة بأعلى نطاق لها عند 8.12% والذي وصلته في تعاملات 9 أبريل الماضي، ومقابل 7.79% يوم الجمعة الماضية. جاء الانخفاض في تكلفة تأمين الديون السيادية بالرغم من أنها لاتزال مرتفعة، على خلفية هدوء تخارج الأجانب من أسواق الدين المتمثلة في أذون وسند الخزانة...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر إجرامي، لقيامه بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة. واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة بالجيزة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامي – مقيم بمحافظة بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس...
ذكر موقع "CapX" البريطاني أنه "بعد وقت قصير من اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، كشف المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن مخبأ نصر الله، الواقع تحت مستشفى في بيروت، يحتوي على نصف مليار دولار نقدًا وذهبًا. على مدار العام ونصف العام الماضيين، بذلت إسرائيل جهودًا حثيثة لإضعاف أكبر تهديدين...
قررت جهات التحقيق حبس شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.الداخلية تضبط تاجري مخدرات لغسلهم 90 مليون جنيهاضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 120 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. و أكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال،...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد...
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية