شخصان يستوليان على 7 ملايين جنيه من شركة حكومية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة سوهاج) لإمتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى الشركات المملوكة للدولة ، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء العقارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ ( 7 مليون جنيه ) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأموال العامة الشركات المملوكة للدولة العقارات المنشآت التجارية تأسيس الشركات شراء العقارات
إقرأ أيضاً:
مدير الأمن العام: المملكة حريصة على بناء منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
أكد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أن المملكة حريصة على بناء منظومة وطنية متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وأشار البسامي إلى أن هذه المنظومة شملت، سن أنظمة متقدمة وتطوير إجراءات العدالة الجنائية، وتعزيز آليات الحماية والمساعدة للضحايا، وفقا لـ«الإخبارية».
ولفت البسامي إلى أن المنظومة شملت كذلك توسيع برامج التوعية المجتمعية، والتدريب المتخصص، و الوفاء بالتزاماتها الدولية من خلال المصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة، والتعاون الفاعل مع المنظمات الإقليمية والدولية.
أخبار السعوديةمكافحة الاتجار بالاشخاصأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.