اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين لقيامهما بغسل 40 مليون جنيه
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير إدارة ومحاسب سابقاً بإحدى الشركات) لقيامهما باستغلال طبيعة عملهما خلال فترة عملهما بالشركة وقاما بتزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية تفيد – على خلاف الحقيقة - طلبها شراء عقاقير طبية من الشركة.
وتمكنا بوجب ذلك من الاستيلاء على بضائع تجاوزت قيمتها ملايين الجنيهات وقاما بتسوية عهدتهما وإخفاء العجز المالي الناتج عن قيمة البضائع المستولى عليها، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (40 مليون جنيه).. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط داخلية غسيل أموال
إقرأ أيضاً:
ماس كهربائى وراء اشتعال حريق فى منزل بالحوامدية
توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى أن ماس كهربائي، وراء اشتعال حريق بمنزل في الحوامدية، واستمع رجال المباحث لمالك المنزل، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب اشتعال النيران.
ورد بلاغ لغرفة النجدة، باشتعال حريق في منزل بالحوامدية، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وقبل امتدادها للعقارات المجاورة.
أجرى رجال المباحث معاينة للمنزل، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها