تجديد حبس متهمين بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء 15 يوما
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وذكرت المعلومات الأولية ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وتبين أن المتهمين قاما بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامهما بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، كما تم ضبط بحوزة أحدهم اعلي تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
وألقي القبض علي (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون متخذًا من نطاق دائرة قسم شرطة شبرا مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته (مبلغ مالى " عملات أجنبية ") وبمواجهته أقر بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص "محدد" ، وتم بإرشاده ضبط الأخير وتبين أنه ( مالك شركة استيراد وتصدير – كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل)، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – ماكينة لعد الأموال).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون وأقر بتحصله على العملات الأجنبية من عملائه المتعاملين مع الشركة عمله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات متهم بتجارة العملة الاتجار بالنقد الأجنبي جريمة تجارة العملة
إقرأ أيضاً:
بـ حيلة تبديل العملة.. ضبط 5 متهمين بالاستيلاء على أموال مواطن بالجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على 5 متهمين، بالاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص بحيلة تبديل العملة بالجيزة.
تلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من عضو بإحدى الشركات الكائنة بالقاهرة، بقيام بعض الأشخاص يستقلون سيارتي «ميكروباص، ملاكي» باستيقافه والاستيلاء منه على طبنجة، ومبلغ مالي، وهاتفه المحمول، حال قيادته سيارته بأسلوب «انتحال الصفة» بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، 5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وبحوزتهم السيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة والطبنجة المستولى عليها.
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتعرفهم على المجني عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تبديل مبلغ مالي من العملة المحلية إلى عملة أجنبية، إلا أنهم فوجئوا بحضوره دون المبلغ المتفق عليه، فقاموا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاًبسبب «الكيف».. تحقيقات موسعة مع المتهمين بقتل شاب بالرصاص في الهرم
خدعوا ضحاياهم بقدرتهم على تسفيرهم.. الداخلية تضبط أصحاب 6 شركات بالدقهلية
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا