5 جرائم ارتكبها تاجر عملة لإخفاء 100 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
استخدم متهم بتجارة العملة العديد من الطرق، لغسل حصيلة تجارته الغير مشروعة، خلف العديد من الأنشطة والأصول الثابتة لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وارتكب المتهم عدة جرائم مرتبطة بالاتهام الرئيسي، والتي جاءت كالتالي:
- الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
- الاشتراك مع آخرين في أنشطة إجرامية.
- تحقيق الربح غير المشروع.
- غسل الأموال.
- التربح وجمع الأموال الغير مشروعة.
- إيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات).
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
13 فردا.. سقوط تاجر سلاح ببنى سويف
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر جنائى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ببنى سويف.
أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام عنصر جنائى بالاتجار فى الأسلحة النارية ط، متخذاً من دائرة مركز شرطة الفشن مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبحوزته 13 فردا محليا وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها