تجديد حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قررت محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس متهم بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها فى الاتجار بالنقد الأجنبي خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها، وأن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 15 مليون جنيه.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص " له معلومات جنائية ") لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ(تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتجار بالنقد الأجنبي النقد الاجنبى التحقيقات محكمة تجديد حبس متهم حبس متهم الاتجار بالعملة تلک الأموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
«صحة المنوفية»: مركز متكامل لطب الأسنان بتكلفة 1.5 مليون جنيه في مدينة السادات
شهدت مدينة السادات تنفيذ مشروع ضخم لتحويل عيادة طب الأسرة بالمنطقة 13 إلى مركز تخصصي متكامل لطب الأسنان، يُعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة، وبتكلفة إجمالية بلغت مليون وخمسمائة ألف جنيه، بدعم مشترك بين مجلس أمناء مدينة السادات برئاسة المهندس إسلام عمر الفيشاوي، وجهاز تنمية مدينة السادات، وبالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية.
جاء تنفيذ المشروع ضمن توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بضرورة تطوير الخدمات الصحية والوصول بها إلى جميع المناطق، وخاصة النائية، لرفع المعاناة عن المواطنين.
وقد تولى متابعة التنفيذ الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، ضمن خطة المديرية لتوسيع نطاق الخدمات الطبية المتخصصة، تحت إشراف الدكتور ناصر خضر مدير الإدارة الصحية بالسادات ومتابعة الدكتورة جمالات الفقي مدير عام طب الأسنان بالمديرية
مركز متكامل لخدمات الأسنان
يهدف المشروع إلى تقديم خدمات علاجية وتخصصية شاملة في طب الأسنان، تتضمن خدمات نادرة ومتميزة مثل زراعة الأسنان وتقويم الأسنان، وهي خدمات تُقدم لأول مرة داخل نطاق المحافظة، مما يُقلل الأعباء على المرضى ويوفر عناء الانتقال إلى المحافظات الأخرى، حيث تم تجهيز المركز بـ 5 وحدات أسنان متطورة.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود أن المركز يتم دعمه من قبل وزارة الصحة والإدارة العامة لطب الأسنان بالوزارة، حيث يجري العمل على استكمال التجهيزات اللازمة، وتوفير وحدات إضافية من الأجهزة والمعدات، إلى جانب دعم المجتمع المدني لضمان استمرارية المشروع بكفاءة.
وأشار إلى أن المركز يمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني، ويُجسد الرؤية الشاملة للدولة في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتقديم خدمات تخصصية تواكب المعايير العالمية.
المركز بمثابة مرجع تدريبي وتعليمي في مجال طب الأسنان، حيث يسهم في تأهيل الكوادر البشرية وتزويدهم بالخبرات العملية والتقنية الحديثة، بما يخدم مستقبل القطاع الصحي بمحافظة المنوفية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية