ضبط قضية غسيل أموال بـ20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء "الوحدات السكنية والأراضي والمحلات التجارية والدراجات النارية").
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين (20) مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
من جهة أخرى أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في وزارة الداخلية عن ضبط (395) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
مواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهوريةهذا وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
يأتي فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النصب الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وزارة الداخلية جرائم غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
بعد استغلال الأوضاع الأمنية.. ضبط منتحلي صفة عسكرية تورطوا بسرقة ممتلكات في طرابلس
في إطار التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، بشأن تعزيز الأمن وردع الخارجين عن القانون، تمكّن أعضاء وزارة الداخلية من ضبط شخصين كانا يرتديان الزي العسكري، بعد تورطهما في سرقة ممتلكات خاصة بالمواطنين ضمن نطاق بلدية أبوسليم بالعاصمة طرابلس.
ووفق ما أفادت به الوزارة، فقد استغل المشتبه بهما الظروف الأمنية التي تشهدها طرابلس في الآونة الأخيرة، لتنفيذ أفعالهما الإجرامية متخفّين خلف صفة عسكرية مزيفة.
وبحسب الوزارة، جرى توقيف المتهمين وإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات الأولية، تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت وزارة الداخلية في بيانها التزامها التام بحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، مشددة على جاهزيتها التامة للتصدي بحزم لكل من تسوّل له نفسه تهديد الأمن أو الإخلال بالنظام العام داخل المدن.
السكة الحديد تُطلق قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك | جداول المواعيد