أوهموهم بالسفر للخارج.. شخصان ينصبان على مواطنين بالقليوبية في 20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القليوبية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (20 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة جرائم غسل الأموال راغبى السفر غسل الاموال وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: ننتج 85 مليون طن أسمنت سنويًا.. وشركة مصرية تصدره للخارج
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدّق على تولي شركة مصرية مسؤولية إدارة وتشغيل محطة لتصدير الأسمنت من ميناء أبو قير، موضحًا أن حجم إنتاج الأسمنت في مصر يبلغ 85 مليون طن سنويًا، منها 35 مليون طن فائض يتم تصديره إلى الخارج.
وقال الوزير، في تصريحات تليفزيونية، إن الرئيس السيسي شدد على عدم رفع أسعار الأسمنت في السوق المحلي عقب فتح باب التصدير، حفاظًا على استقرار السوق وحماية المواطنين من أي أعباء إضافية.
وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية الصناعية من خلال ربط الموانئ بالسكة الحديد، مشيرًا إلى أن موانئ السويس والأدبية والدخيلة ستضم مصانع للحديد تكون قريبة من نقاط التصدير والنقل، مما يسهم في دعم التنمية المستدامة.
وأضاف أن الدولة ستوفر كل المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد والصلب، موضحًا أن مصر تمتلك حاليًا صناعة متكاملة لإنتاج الحديد، بما في ذلك إنتاج خام "البيليت" المستخدم في الصناعة.
ولفت في الوقت نفسه إلى أن ظاهرة الإغراق التجاري لا تزال قائمة في مصر كما في باقي دول العالم.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات