قاضي التحقيق يستمع إلى مصرحين في ملف صاحب نادي "سيتي كلوب" جوناثان هاروش
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تتواصل، اليوم الثلاثاء، جلسات الاستماع في قضية رجل الأعمال الفرنسي جوناثان هاروش، صاحب نوادي « سيتي كلوب » بالدار البيضاء.
وحسب مصادر « اليوم 24″، يرتقب أن يستمع قاضي التحقيق إلى عدد من الأشخاص الذين سبق وأن استمع إليهم من طرف الشرطة القضائية، وذلك لتعميق التحقيق في التهم الموجهة إلى المتهم.
ورغم أن موعد مثول هاروش نفسه أمام قاضي التحقيق لم يحدد بعد، من أجل انطلاق أولى جلسات التحقيق معه، إلا أن التحقيقات تشمل حالياً استجواب العديد من الأشخاص المرتبطين به أو بنوادي سيتي كلوب، بما في ذلك بعض العاملين السابقين والحاليين.
وكانت التحقيقات انطلقت بناء على مذكرة بحث مرتبطة بإصدار شيكات بدون رصيد، قبل أن تتوسع لتشمل جرائم أخطر بكثير.
ويرتقب أن تكشف التحقيقات عن المزيد من التفاصيل حول هذه القضية التي هزت الرأي العام المغربي.
ويتساءل عدد من مستخدمي سلسلة نوادي « سيتي كلوب » عن مصيرهم، لاسيما عقب اعتقال مالك النوادي بتهم خطيرة على رأسها الاتجار بالبشر.
كلمات دلالية الاتجار بالبشر سيتي كلوب هاروش جوناثانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر سيتي كلوب هاروش جوناثان سیتی کلوب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات
تستجوب النيابة العامة 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية