صاحب مكتب دعاية وإعلان يغسل 20 مليون جنيه في شراء سيارات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب دعاية وإعلان- مقيم بمحافظة كفرالشيخ) لقيامه بالإشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات).
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية النيابة العامة جرائم الأموال العامة حسابات بنكية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
ضبط عمليات إتجار غير مشروع فى العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 5 ملايين جنيه
أسفرت الجهود المشتركة لقطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، عن تحقيق نتائج مهمة في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
ضبط قضايا اتجار خارج الإطار القانونيوخلال 24 ساعة فقط، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج الإطار المصرفي، بقيمة مالية تجاوزت خمسة ملايين جنيه، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على المعاملات المالية ومواجهة السوق السوداء.
اتخاذ الإجراءات القانونيةتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، مع استمرار الحملات لضبط كل من يعبث بالاقتصاد الوطني أو يتعامل خارج المنظومة الرسمية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش