صاحب مكتب دعاية وإعلان يغسل 20 مليون جنيه في شراء سيارات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب دعاية وإعلان- مقيم بمحافظة كفرالشيخ) لقيامه بالإشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات).
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية النيابة العامة جرائم الأموال العامة حسابات بنكية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
فرق برنامج مكافحة السوسة الحمراء بمنطقة الجوف تفحص 2.4 مليون نخلة في 6 أشهر
تواصل فرق برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة الجوف جولاتها الميدانية في المنطقة ومحافظاتها للكشف المبكر وعلاج النخيل المصاب وتقديم الدعم والخدمات المتكاملة للمزارعين.
برنامج مكافحة سوسة النخيلسوسة النخلقد يعجبك أيضاًNo stories found.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026