النزاهة: اعتقال مدير عام شركة مصافي الوسط بتهمة تضخم وغسل الأموال

مقالات مشابهة

صراحة نیوزقبل ۳ ساعة

الأرصاد: تراجع الأمطار وانحسارها في الوسط والجنوب

صراحة نيوز- قال المتنبئ الجوي في دائرة الأرصاد الجوية، طارق الشرعان، إن الهطولات المطرية ستنحصر خلال الساعات المقبلة على الأجزاء الوسطى والجنوبية من المملكة. ودعا الشرعان السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر، خصوصًا على الطرق الخارجية، نتيجة تشكّل الضباب بكثافة. وأشار إلى أن طقس يوم الأحد سيكون مستقراً في مختلف مناطق المملكة

المسلةقبل ۳ ساعة

جهاز المخابرات يطيح بشبكة دولية للاحتيال الالكتروني وغسل الأموال

11 دجنبر، 2025 بغداد/المسلة: أعلن جهاز المخابرات الوطني، الخميس، الإطاحة بشبكة دولية للاحتيال الالكتروني وغسل الأموال تنشط في عدد من المحافظات العراقية. وقال الجهاز في بيان ورد لـ المسلة، إنه تمكّن وبإشراف مجلس القضاء الأعلى من الإطاحة بشبكة دولية للاحتيال الالكتروني وغسل الأموال تنشط في عدد من المحافظات العراقية وتمارس عمليات نصب واحتيال على المواطنين عبر استدراجهم برسائل واتصالات وروابط مضللة منتحلة صفة شركات الدفع الالكتروني لإيهام الضحايا بوجود تعاملات مالية حقيقية أو تحديثات لبطاقاتهم الالكترونية. وأضاف، بعد الحصول على المعلومات الشخصية وبيانات البطاقات الخاصة تعمل الشبكة الإجرامية...

شفق نیوزقبل ۴ ساعة

جهاز المخابرات العراقي يطيح بشبكة دولية للاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال

جریدة زمان الترکیةقبل ۱ یوم

تركيا.. اعتقال رئيس تحرير قناة خبرترك بتهمة المخدرات

أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا رئيس تحرير قناة خبرتك، محمد عاكف أرصوي، في إطار تحقيق بشأن تجارة المخدرات شمل عددا من المشاهير. وتبين أن إجرات التوقيف طالت أربعة اشخاص من بينهم أرصوي، غير أن نيابة إسطنبول لم تعلن رسميا أسماء الشخصيات الأخرى. وأعلنت نيابة إسطنبول أنها تجري تحقيقا بحق ثمانية مشتبه بهم بتهم ” شراء وحيازة واستخدام المواد المخدرة للاستخدام الشخصي وتوفير مكان لاستخدام المواد المخدرة. وأضافت نيابة إسطنبول في بيانها أنه تم اعتقال أربعة أشخاص من بينهم أرصوي في إطار التحقيق، وأشارت إلى استمرار الإجراءات المتعلقة...

صدى البلدقبل ۱ یوم

غسلت 50 مليون جنيه.. القبض على سيدة بتهمة الإتجار فى العملة

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال إحدى السيدات لقيامها بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.الداخلية تكشف تفاصيل تعدى مجموعة من الأشخاص على آخر بقناللنصب على المواطنين.. القبض على شخص يدير كيان تعليمي وهمى بالبحيرة إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات لها معلومات جنائية) لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى فى...

عربی۲۱قبل ۱ یوم

الريال الإيراني ينهار إلى أدنى مستوى تاريخي وسط تضخم غير مسبوق

سجلت العملة الإيرانية أدنى مستوى في تاريخها، بعدما اقترب سعر الريال من مليون و250 ألفًا مقابل الدولار في سوق الصرف الحرة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية. ويأتي هذا التدهور الحاد بعد سنوات من الضغوط، إذ كان سعر الريال قد بلغ نحو 55 ألفا مقابل الدولار عام 2018، حين أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات للحد من صادرات النفط الإيرانية ومن حصول طهران على العملات الأجنبية ودفعها إلى التفاوض من جديد. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن سياسات التحرير الاقتصادي التي اعتمدتها...

صحیفة الاتحادقبل ۲ یوم

اعتقال 40 فلسطينياً من الضفة الغربية

رام الله (وكالات) أخبار ذات صلة مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى منخفض جوي يهدد آلاف النازحين في غزة أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت، منذ مساء أمس الأول وحتى صباح أمس، حملة اعتقالات واسعة، طالت 40 مواطناً على الأقل من الضفة الغربية، بما فيها القدس. وقال نادي الأسير، في بيان صحفي أمس، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات الخليل، ونابلس، وبيت لحم، فيما توزعت بقيتها على محافظات رام الله، وجنين، سلفيت، وقلقيلية. وأضاف: أن قوات الاحتلال نفذت عمليات تحقيق ميداني في عدة بلدات، واحتجزت عشرات...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

السجن 3 سنوات لمالك شركة بتهمة الاستيلاء على 2.5 كيلو ذهب من مستثمر

قضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة رئيس مجلس إدارة شركة ذهب شهيرة، بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه لصالح رجل أعمال، بعد إدانته بالاستيلاء على 2.5 كيلو ذهب غير مشغول بدعوى توظيفها وتحقيق أرباح لصالح المجني عليه. وكشف أمر الإحالة، أن المتهم تلقى كمية الذهب من المجني عليه على أساس استثمارها في مجال تجارة الذهب، إلا أنه امتنع عن رد الذهب أو تسليم الأرباح المستحقة منذ نحو 6 أشهر، كما رفض إعادة الكمية محل الاتفاق. وكشفت تحقيقات النيابة العامة،...

شبکة اخبار العراققبل ۲ یوم

النزاهة:التعاون مع شبكة العمليَّات العالميَّة لسلطات إنفاذ القانون

آخر تحديث: 9 دجنبر 2025 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت هيئة النزاهة في بيان امس الاثنين، أن “دائرة الاسترداد وسَّـعت تعاونها مع شبكة العمليَّات العالميَّة لسلطات إنفاذ القانون، بهدف دعم تبادل المعلومات المُتعلّقة بالفساد والأموال المُهرَّبة والمطلوبين للقضاء، لتسريع إجراءات المُتابعة الدوليَّة واسترداد الأموال”، لافتة إلى “فتح نافذةٍ آمنةٍ على منصة (goAML) التابعة لمكتب مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز القدرة على تتبُّع حركة الأموال المشبوهة خارج العراق، وتسهيل إجراءات التعاون الدوليّ في القضايا الماليَّة المُرتبطة بالفساد، فضلاً عن فتح نافذةٍ مُخصَّصةٍ ضمن بوابة أور الإلكترونيَّة؛ لتلقّي...

شفق نیوزقبل ۳ یوم

اعتقال ثلاثة عناصر من داعش بينهم قيادي خلال عملية خاصة في حلبجة

النزاهة: اعتقال مدير عام شركة مصافي الوسط بتهمة تضخم وغسل الأموال

اعتقال ثلاثة عناصر من داعش بينهم قيادي خلال عملية خاصة في حلبجة

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار