المركز الخبري الوطني:
2025-07-29@11:56:43 GMT

الاستخبارات تضبط 806 آلاف دولار بحوزة “مضاربين بسعر الصرف”

تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT

الاستخبارات تضبط 806 آلاف دولار بحوزة “مضاربين بسعر الصرف”

الخميس, 9 نوفمبر 2023 10:39 ص

بغداد / المركز الخبري الوطني

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضبط  806,370 الف دولار  كانت بحوزة عصابات التهريب و المضاربين بسعر الدولار عبر شبكة تنتشر  مابين بغداد ومجموعة من المحافظات ومفارز مكافحة الجريمة المنظمة كانت لهم بالمرصاد من خلال القبض عليهم بلجرم المشهود.

وقالت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، انه “ضمن سلسلة من الاهداف النوعية التي حققتها مديرية مكافحة الجريمة المنظمة / ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، حيث تلقت مفارزنا معلومات دقيقة عن قيام مجموعة من عصابات التهريب والمضاربين بسعر الدولار وذلك من خلال ممارستهم لعملية اجراء الحوالات داخل وخارج البلاد وبيع وشراء عمله الدولار خلافا لتعليمات البنك المركزي والذي من شأنه الاضرار بالاقتصاد الوطني” .
وتابعت انه “على الفور شكلت مفارزنا المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة / ، فريقا استخباريا وفنياً مختصاً  للتحري وجمع المعلومات عن هؤلاء المضاربين ، وبعداستكمال التحريات الفنية والموافقات القضائية ، شرعت مفارزنا بمداهمة اكثر من هدف نوعي ضمن محافظة بغداد ومجموعة من المحافظات اثمرت عن القاء القبض على مجموعة من المضاربين وضبط مبالغ مالية تقدر ب 806,370  الف دولار امريكي” .

وأضافت، انه “لدى التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة قيامهم بإجراء الحوالات في الداخل والخارج وببيع وشراء الدولار خلافا لتعليمات البنك المركزي “.

واكدت ” تدوين اقوالهم وإحالتهم الى الجهات المعنية استعداد لمثولهم امام القضاء ومحاكمتهم وفق قانون غسيل الاموال الذي ينص على مصادرة اموالهم المتحصلة نتيجة عمليات غسل الاموال لينالوا جزائهم العادل” .

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

تحسن طفيف في أسعار الصرف اليوم

تحسن طفيف في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت بتاريخ 26/07/2025

الأسعار في عدن

شراء الدولار              2872

بيع الدولار                 2885

شراء السعودي             755

بيع السعودي                758

 

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار                    534

بيع الدولار                     536

شراء السعودي           139.80

بيع السعودي            140.30

مقالات مشابهة

  • شبکة اخبار العراققبل ۱ ساعة
  • اليوم..أسعار صرف الدولار=140250 ديناراً
  • آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الثلاثاء، ان، اسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 139250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الاثنين.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 140250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 138250 ديناراً مقابل 100 دولار.أما في اربيل فان الدولار سجل استقرارا ايضا حيث بلغ سعر البيع 139050 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 138950 ديناراً مقابل 100 دولار.
  • موقع النیلینقبل ۱۵ ساعة
  • الإدارات الأهلية بشمال دارفور ترفض ما تسمى “حكومة التأسيس” وتدعو لتوحيد الصف الوطني
  • اعربت عدد من القيادات الاهلية البارزة بولاية شمال دارفور عن رفضها القاطع لما يُسمى بـ”حكومة التأسيس” التي أعلنت عنها مليشيا الدعم السريع المتمردة وحلفاؤها، مشيرة الى ان الخطوة تمثل محاولة يائسة لشرعنة التمرد وتقنين الفوضى، محذّرة من التداعيات الخطيرة لهذا المسار على وحدة السودان واستقراره.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته عدد من رموز الإدارة الأهلية بالولاية، محذرين مما وصفوه “بالانحراف الخطير” في بعض المواقف الدولية والإقليمية التي باتت تميل نحو الاعتراف الضمني بالمليشيات المسلحة، متجاهلة ما ارتكبته من انتهاكات بحق المدنيين ومؤسسات الدولة.الى ذلك قال المهندس محمد آدم أحمد كش،...
  • الثورة نتقبل ۲۳ ساعة
  • “العدل وحقوق الإنسان” تدين الجريمة الوحشية للجيش السعودي بحق أربعة يمنيين
  • الثورة نت/.. أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجريمة الوحشية التي أقدم عليها جنود من الجيش السعودي بحق أربعة مواطنين يمنيين من أبناء عزلة غافرة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة. وأوضحت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن جنود الجيش السعودي اعتقلوا أربعة مواطنين يمنيين في منطقة جيزان، وقاموا بتعذيبهم بشكل لا إنساني ومهين، تمثل في الحرق المباشر والجلد المبرح. وأشارت إلى أن المواطنين يحيى مهدي شويان الصالحي، ومحمد لابص عقبي، تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي، ومحمد جابر علي عقبي للجلد...
  • النهار أونلاینقبل ۲۳ ساعة
  • بوعناني: “أسعى لكسب ثقة الناخب الوطني بهدف ضمان مشاركتي في “الكان””
  • كشف الدولي الجزائري، بدر الدين بوعناني، لاعب نادي نيس الفرنسي، أهدافه في الموسم الكروي الجديد، مع ناديه نيس، والمنتخب الوطني. وصرح بوعناني، في حوار خص به الموقع الرسمي لناديه نيس: “موسم ناجح بالنسبة لي هو ضمان مكانة أساسية في الفريق، وتحقيق التأهل لرابطة أبطال أوروبا”. كما أضاف الدولي الجزائري: “على المستوى الشخصي أريد تحقيق أرقام أفضل من الموسم الماضي”. وأردف: “أطمح أيضا للتواجد ضمن قائمة المنتخب الوطني في الطبعة المقبلة من نهائيات كأس أمم إفريقيا”. وتابع بدر الدين بوعناني: “في الطبعة الماضية ضيعت المشاركة في “الكان”، بسبب اصابة، وكان ذلك...
  • شبکة اخبار العراققبل ۱ یوم
  • اليوم.. اسعار صرف الدولار=140,250 ديناراً
  • آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 11:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الاثنين، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 139,250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، مقارنة بـ139,200 دينار يوم أمس الأحد.وأضاف أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت عند 140,250 ديناراً مقابل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 138,250 دينارًا لكل 100 دولار.أما في أربيل، فقد بقيت أسعار صرف الدولار مستقرة، حيث بلغ سعر البيع 139,000 دينار، وسعر الشراء 138,900 دينار لكل 100 دولار.
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • الداخلية تضبط 7 قضايا اتجار بالمخدرات فى دمياط وأسوان
  •  قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (دمياط - أسوان) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: مديرية أمن دمياط ضبط 5 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – أكثر من 8 كيلو جرامات لمخدر البانجو – أكثر من 9 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)، وضبط 2 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص 2 فرد خرطوش بحوزة 5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية. مديرية...
  • صراحة نیوزقبل ۲ یوم
  • اغلى من الذهب .. لوحة مركبة “1-1” قد تُحدث ضجة في السوق بسعر يصل إلى 10 ملايين دينار
  • صراحة نيوز- رصد أفاد مصدر حكومي أن الرقم المميز للوحة المركبة بالترميز “1-1” قد يُباع بسعر يصل إلى نحو 10 ملايين دينار، في حال طرحه ضمن المزادات العلنية المقررة للأرقام المميزة. وأوضح المصدر أن الأرقام الخاصة سيتم عرضها للبيع عبر مزادات عامة، في حين ستُتاح أرقام مميزة أخرى من خلال قنوات البيع المباشر المعتمدة. وقد أقرّ مجلس الوزراء تعديلات جديدة على نظام لوحات المركبات، تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل عملية تتبع المركبات الرسمية بدقة أعلى. ووفقاً للتعديلات، سيتم استبدال الرموز الرقمية في لوحات المركبات الحكومية، ولوحات الإدخال المؤقت، والمركبات الدبلوماسية،...
  • المسلةقبل ۲ یوم
  • “البسطات” تخضع للقانون.. وأمانة بغداد تفتح باباً جديداً في جدار الرصيف
  • 27 يوليو، 2025 بغداد/المسلة: أعلنت أمانة بغداد، الأحد، عن خطة شاملة لتنظيم عمل البسطات وإزالة التجاوزات في مدينة الصدر، فيما أشارت الى تخصيص أماكن نظامية بديلة لهم. وقال المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجندي، إنه “تم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير بدائل مناسبة لأصحاب البسطات، من خلال تخصيص أماكن نظامية ومهيأة لممارسة أعمالهم بشكل قانوني ومنظم، حفاظاً على أرزاقهم وحقوقهم”. وأضاف ،أن ” هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة شاملة تستهدف جميع القطاعات والمناطق ضمن قاطع بلدية الصدر الأولى، وفق خطة مرحلية تبدأ بالمناطق الأكثر تتضرراً من التجاوزات، مع...
  • شبکة اخبار العراققبل ۲ یوم
  • اليوم ..انخفاض في اسعار صرف الدولار
  • آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 139200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعدما سجلت يوم أمس السبت 139500 دينار مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 140250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 138250 ديناراً مقابل 100 دولار.أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 139975 ديناراً لكل 100...
  • مأرب برسقبل ۳ یوم
  • تحسن طفيف في أسعار الصرف اليوم
  • تحسن طفيف في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت بتاريخ 26/07/2025 الأسعار في عدن شراء الدولار              2872 بيع الدولار                 2885 شراء السعودي             755 بيع السعودي                758  الأسعار في صنعاء  شراء الدولار                    534 بيع الدولار                     536 شراء السعودي           139.80 بيع السعودي            140.30

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار