كشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه بالجيزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع - مقيم بمحافظة الجيزة) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات - شراء السيارات).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل أموال اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
بعد قضية سارة خليفة.. الداخلية تحبط إغراق البلاد بـ حشيش اصطناعي بقيمة 70 مليون جنيه
أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، محاولة تشكيل عصابي تخصص في جلب وترويج كمية من الحشيش الاصطناعي، بقيمة مالية بلغت قرابة 70 مليون جنيه، وذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في عمليات جلب وتهريب المواد المخدرة.
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والجهات المعنية بالوزارة قيام عناصر تشكيل عصابي بجلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر الحشيش الاصطناعي لخلطها تمهيداً لترويجها على عملائهم بالقاهرة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم 85 كيلو جرام من المواد المخدرة حشيش اصطناعي، استروكس، حشيش، المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة في خلط وتهيئة المواد المخدرة، 2 طبنجة، 4 سيارات، مشغولات ذهبية، مبالغ مالية عملات "أجنبية، محلية".
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالداخلية توجه ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية وتضبط قضايا بـ 7 ملايين جنيه
بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية انفجار خط غاز الواحات
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي