القبض على المتهمين بغسـل 30 مليون جنيه بالاتجار بالنقد بالقاهرة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات - وتأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين من متحصلات نشاطهم الإجرامى بـ (30 مليون جنيه ).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة الأموال العامة مكافحة محافظة القاهرة تجارية قطاع النيابة العامة صرف جرائم الوحدات السكنية الجريمة جنائية جرائم الأموال العامة المحلات التجارية
إقرأ أيضاً:
القبض على «دجالي السوشيال ميديا» بعد خداع عشرات الضحايا بالعلاج الروحاني
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة ناصر، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال الزعم بقدرتهما على العلاج الروحاني، وممارسة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية، مع الترويج لنشاطهما الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل، بالإضافة إلى هاتفين محمولين، وبفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد مزاولتهما للنشاط الإجرامي.
وبمواجهتهما، اعترف المتهمان تفصيليًا بارتكابهما الوقائع محل الاتهام، وأقرا بأنهما اعتادا ممارسة أعمال النصب والاحتيال عبر استدراج الضحايا من خلال إعلانات كاذبة على مواقع التواصل، مستغلين حاجة البعض للعلاج الروحاني وادعاء القدرة على حل المشكلات الشخصية والأسرية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة.
وقد تم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
الغاء إمتحانات 6 طلاب بالصف الثاني الثانوي لإثارتهم الشغب داخل اللجان ببني سويف في زيارة ميدانية جديدة.. محافظ بني سويف يستمع لأهالي بني هاني بإهناسيا ممشى كورنيش بني سويف يستقبل فوجًا يضم 18 سائحًا ألمانيًا (صور) إصابة 8 بينهم رضيعان أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف عشق محرم وجثة بالمقبرة.. تفاصيل جريمة قتل هّزت بني سويف وأحالتها النيابة للجنايات محافظ بني سويف يبحث تعزيز التعاون مع تيتان في تدوير المخلفات ودعم القطاع الصحي رضيع في العراء.. العثور على طفل حديث الولادة بجانب طريق زراعي ببني سويف اندلاع حريق في حشائش الحلفا بجوار شريط السكة الحديد بمدينة ببا ببني سويف نزيف على الإسفلت.. حادث انقلاب تروسيكل يصيب عائلة كاملة في بني سويف محافظ بني سويف: توريد 228 ألف طن قمح محلي للشون والصوامع
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»