القبض على المتهمين بغسـل 40 مليون جنيه استولا عليهم من شركة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير إدارة، محاسب سابقًا بإحدى الشركات) لقيامهما بإستغلال طبيعة عملهما خلال فترة عملهما بالشركة وقاما بتزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية تفيد – على خلاف الحقيقة - طلبها شراء عقاقير طبية من الشركة وتمكنا بوجب ذلك من الإستيلاء على بضائع تجاوزت قيمتها ملايين الجنيهات وقاما بتسوية عهدتهما وإخفاء العجز المالى الناتج عن قيمة البضائع المستولى عليها.
ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (40 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خلاف مكافحة الأموال العامة الادارة العامة محاسب حقيقة شركات الأدوية الوحدات السكنية إجراءات طريق مليون جنيه القبض على جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية
إقرأ أيضاً:
القبض على عاطل ارتكب أفعالا خادشة بشرفة غرفته
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بأفعال خادشة للحياء.
تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل) بتضررها من جارها بالعقار المواجه لمسكنها (عامل) لقيامه بأفعال خادشة للحياء حال توقفه بشرفة الشقة سكنه.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام