مجلس القضاء: منظمة مجموعة العمل تعتبر العراق ملتزما بمكافحة غسيل الأموال
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
اعلن مجلس القضاء، اليوم الأربعاء، ان منظمة مجموعة العمل تعتبر العراق من الدول الملتزمة التزاما عاليا بتوصيات مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب. وقال إعلام القضاء في بيلن ورد لـ السومرية نيوز، انه خلال اجتماع الوفد القضائي العراقي في البحرين قررت منظمة مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا (المينا فاتف) في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين للفترة من ١٩-٢٣ / ايار ٢٠٢٤ اعتبار العراق من الدول الملتزمة التزاما عاليا بتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب".
وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أنه "تم قبول تقرير المقيمين بشأن العراق وكفاية الاجراءات المتبعة من قبل السلطات العراقية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وهذا يعني استمرار عدم ادراجه على القائمة الرمادية وهي قائمة الدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، بعد أن نجح الفريق العراقي في اقناع الاجتماع العام لمنظمة مينا فاتف بكفاية الاجراءات المتخذة من قبله في هذا المجال".
ويذكر أن القضاة كل من علي حسين جفات والقاضي ضياء جعفر نائبي محكمة استئناف الكرخ والقاضي اياد محسن نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة قد شاركوا في الاجتماع مع مجموعة من ممثلي مكتب مكافحة غسل الاموال في البنك المركزي العراقي ، فضلا عن ممثلي باقي المؤسسات العراقية ذات الصلة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجموعة العمل
إقرأ أيضاً:
السويد تحتج لدى العراق بسبب حكم إعدام
استدعت السويد، الخميس، القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم للاحتجاج على حكم بإعدام مواطن سويدي في العراق. وقالت وزارة الخارجية إن "السلطات العراقية أكدت أن مواطنا سويديا حُكم عليه بالإعدام وأنها تلقت أيضا معلومات تفيد بأن مواطنا آخر أو اثنين صدر عليهما الحكم نفسه".
وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في بيان: "استُدعي القائم بالأعمال العراقي على وجه السرعة إلى وزارة الخارجية اليوم".
وأضاف: "نُقل، في الاجتماع، احتجاج السويد على أحكام بإعدام سويديين في العراق، ومطالبة العراق بعدم تنفيذ هذه الأحكام".
وقال بيلستروم إن السويد تعارض عقوبة الإعدام "دائما وفي كل مكان وبغض النظر عن الظروف".
ولم تقدم وزارة الخارجية معلومات أخرى.
وذكرت صحيفة أفتونبلاديت أن الرجال متهمون بالتورط في إطلاق النار على مواطن سويدي آخر في العراق في كانون الثاني.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها