تفاصيل التحقيقات مع متهم بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تستجوب الجهات المختصة، متهما بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها.
وتبين ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، وأن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكي ، الريال السعودي ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامهم بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، كما تم ضبط بحوزة أحدهم علي تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبي شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية وبأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل : وزارة الدفاع تكشف النقاب عن صواريخ متعددة الرؤوس قادرة على تجاوز الدفاعات الصهيونية وتحذيرات للشركات الأجنبية بالمغادرة (تفاصيل)
يمانيون / خاص
حذّر مصدر مسؤول في وزارة الدفاع اليمنية المستثمرين والشركات الأجنبية العاملة داخل الكيان الصهيوني من الاستمرار في التواجد هناك، مؤكداً أن البيئة باتت غير آمنة في ظل تصاعد الهجمات اليمنية نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.
وقال المصدر : “ندعو جميع المستثمرين والشركات الأجنبية إلى سرعة مغادرة الأراضي المحتلة، لأن البيئة فيها لم تعد آمنة.
وكشف المصدر معلومات خاصة تتضمن تفاصيل حساسة بشأن الصواريخ اليمنية بقوله : صواريخنا مصممة برؤوس حربية متعددة، وفي حال اعتراضها، تنقسم لتصيب أهدافًا أكثر، مما يفقد منظومات العدو فاعليتها الدفاعية”.
وأضاف المصدر: “صواريخ اليمن لن تتوقف عن استهداف الكيان الصهيوني المجرم إلا إذا تم وقف العدوان ورفع الحصار عن أهلنا في غزة مؤكداً مواصلة تقديم الدعم الكامل للمقاومة الفلسطينية بكل الوسائل والإمكانات.”
وفي رسالة مباشرة لقطعان الكيان الصهيوني، قال المصدر : “سياسات المجرم نتنياهو لن تجلب لكم الأمان، بل ستطيل من مكوثكم داخل الملاجئ خلال الأيام القادمة.”
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد واستمرار العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد مواقع داخل الكيان الصهيوني، في إطار ’’الرد المشروع على العدوان الصهيوني ضد أبناء غزة والعدوان على صنعاء”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!