تجديد حبس متهمين بغسل 65 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
جددت جهات التحقيق المختصة، حبس متهمين بغسل قرابة 65 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات - سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 65 مليون جنية
وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه (بشراء العقارات والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 65 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كيان تعليمي وهمي غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
أكثر من مليون متضرر.. ارتفاع حصيلة فيضانات سريلانكا إلى 334 قتيلًا
أسفرت الفيضانات وانزلاقات التربة التي تسبب بها الإعصار ديتواه في سريلانكا عن مصرع 334 شخصا على الأقل، وفق حصيلة جديدة أدلى بها الأحد مركز إدارة الكوارث، لافتا أيضا الى نحو 400 مفقود.
وقال المركز إن الامطار توقفت بعدما انهمرت لأسبوع، لكن مناطق بكاملها في العاصمة كولومبو لا تزال غارقة في المياه، مقدرًا عدد المتضررين في مختلف أنحاء البلاد بأكثر من مليون شخص.
أخبار متعلقة فيضانات جنوب شرق آسيا تحصد أكثر من300 قتيل في تايلاند وإندونيسياارتفاع عدد ضحايا فيضانات جزيرة سومطرة إلى 84 شخصًاسريلانكا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 123 قتيلًا و130 مفقودًا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أكثر من مليون متضرر.. ارتفاع حصيلة فيضانات سريلانكا إلى 334 قتيلًا - وكالات أكثر من مليون متضرر.. ارتفاع حصيلة فيضانات سريلانكا إلى 334 قتيلًا - وكالات var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });ضحايا الفيضانات في سريلانكاوتشهد سريلانكا شهدت طقسًا شديدًا منذ الأسبوع الماضي، وزادت الظروف الخميس الماضي مع سقوط أمطار غزيرة أغرقت المنازل والحقول والطرق.
كما تسببت في انهيارات أرضية لاسيما في منطقة التلال الوسطى المشهورة بزراعة الشاي.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية