ضبط المتهمين بغسل 35 مليون جنيه حصيلة الاتجار في الأسلحة النارية بالبحيرة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص «لعدد 3 منهم معلومات جنائية»- مقيمين محافظة البحيرة، لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجالات مختلفة «شراء الأراضى الزراعية - شراء العقارات والوحدات السكنية - تأسيس أنشطة تجارية - شراء سيارات»، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت الممتلكات بـ«35 مليون جنيه تقريبا»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية غسل اموال البحيرة الأسلحة النارية
إقرأ أيضاً:
ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين بفرص عمل وهمية بالخارج
ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين بالنصب على عدد من المواطنين، عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم بالخارج، والاستيلاء على مبالغ مالية، في الدقهلية.
فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام (3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنين بالدقهلية) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم بمواقع التواصل الاجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقار تلك الشركات وأمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وبحوزتهم (جوازات وصور جوازات سفر للمواطنين - تأشيرات وصور تأشيرات سفر للمواطنين - هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر "بفحصهم فنياً تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الاجرامى").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة