الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

عقارات وسيارات.. 6 تجار مخدرات يغسلون 90 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الفضاء – شراء السيارات”.

قدرت تلك الممتلكات بـ 90 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مقالات مشابهة

صدى البلدقبل ۱۱ ساعة

الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 8 ملايين جنيه

واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.ذكرى عطرة تحمل لنا قيما وفضائل.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديداستأجرها بـ5 آلاف وباعها بـ230 ألف جنيه.. حكم رادع لمزور عقد بيع سيارةمصرع 4 تجار مخدرات في مداهمة لبؤرة إجرامية بأسيوطكامل وسليم وصالح للاستعمال.. تقرير الأدلة الجنائية في مضبوطات عصابة الحشيش 8 ملايين جنيهأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة...

الیوم السابعقبل ۱ یوم

الداخلية تضبط المتهم بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية بالشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية والبرمجيات والبث الفضائى. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية قيام (شخصين) بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية كائنة بمحافظة الشرقية لاستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى استقبال...

الیوم السابعقبل ۱ یوم

الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 90 مليون جنيه.. التفاصيل

إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص - لهم معلومات جنائية 4 منهم يحملون جنسية إحدى الدول) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى الزراعية والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (90 )مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة

الیوم السابعقبل ۱ یوم

الداخلية تضبط عصابة تستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

نجحت الداخلية في ضبط عاطلين بالمنيا لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم)، وجاء ذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عاطلينلهما معلومات جنائية- مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظفين خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ، وتمكنهما بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم. عقب تقنين الإجراءات أمكن...

موقع النیلینقبل ۲ یوم

عقب ضبط عناصرها.. الداخلية تكشف عن الوجه الآخر من تجارة السموم

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة.وتبين من التحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الفضاء – شراء السيارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 90 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.جاءت عملية الضبط استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال بجمهورية مصر وتتبع ثروات...

الأسبوعقبل ۲ یوم

جمعوها من تجارة المخدرات.. القبض على المتهمين بغسل 90 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. وتبين محاولة المتهمين محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الفضاء وشراء السيارات. وقدرت تلك الممتلكات بـ 90 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًضبط سيدتين لقيامهما بالتشهير بأخرى والإدعاء بإستغلال نفوذها في ضبط نجل إحداهما بالقاهرة تأجيل محاكمة...

صدى البلدقبل ۲ یوم

الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 6 ملايين جنيه

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.السيطرة على حريق أحد معامل جامعة عين شمسالقبض على سيدتين شهّرتا بأخرى على مواقع التواصل الاجتماعيأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 6 مليون جنيه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية. ...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن(6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الفضاء – شراء السيارات). هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (90 )مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة

صدى البلدقبل ۲ یوم

عقارات وسيارات.. 6 تجار مخدرات يغسلون 90 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الفضاء – شراء السيارات”.دون رعايتها.. نجار يحتجز شقيقته المريضة داخل منزل بدمياط | صورمقتـ ل...

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

عقارات وسيارات.. 6 تجار مخدرات يغسلون 90 مليون جنيه

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار