القبض على 4 تجار غسلوا 135 مليون جنيه بالعامرية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
ألقت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص قاموا بغسل 135 مليون جنيه من حصيلة اتجارهم بالمواد المخدرة، وإخفائها عن طريق كيان مشروعة في تأسيس الأنشطة التجارية.
معلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أكدت قيام 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، بغسل 135 مليون جنيه من أموال متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
كما وجهت إليهم تهمة محاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال و إصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًلـ3 فبراير.. تأجيل محاكمة 8 متهمين في «أحداث مجلس الوزراء»
لـ 2 فبراير.. حجز محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالعمرانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخدرات محافظة الإسكندرية قطاع مكافحة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العامرية كيانات مشروعة
إقرأ أيضاً:
5 جرائم ارتكبها تاجر عملة لإخفاء 40 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة
استخدم متهم بتجارة العملة العديد من الطرق، لغسل حصيلة تجارته الغير مشروعة والتي بلغت نحو 40 مليون جنيه، خلف العديد من الأنشطة والأصول الثابتة لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وارتكب المتهم عدة جرائم مرتبطة بالاتهام الرئيسي، والتي جاءت كالتالي:
الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
الاشتراك مع آخرين في أنشطة إجرامية.
تحقيق الربح غير المشروع.
غسل الأموال.
التربح وجمع الأموال الغير مشروعة.
إيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات .
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا