أخفى 60 مليون جنيه بالوحدات السكنية.. جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وأكدت المعلومات، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين، أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية وعقارات وسيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً)، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة النيابه العامة تلک الأموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمشروع السوق الحضاري بمدينة أبنوب
تفقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بجولة ميدانية لمتابعة سير العمل بمشروع إنشاء السوق الحضاري بمدينة أبنوب، والمقام على مساحة 560 مترًا مربعًا، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الأسواق العشوائية وتحسين البيئة العمرانية، واستجابة لمطالب الأهالي بنقل الباعة الجائلين من وسط المدينة.
ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس عصام عبدالظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وسوزان محمد راضي، رئيس مركز ومدينة أبنوب، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.
وحيث تفقد محافظ أسيوط الطابق الأرضي من السوق، الذي يضم محالًا تجارية مخصصة لاستيعاب الباعة الجائلين المنتشرين حاليًا في الشوارع الرئيسية، والذين يتسببون في ازدحام مروري يومي كما تفقد الطابق الثاني المخصص للمكاتب الإدارية، والطابق الثالث الذي يضم قاعة مناسبات متعددة الاستخدامات بهدف تعظيم الاستفادة من مرافق المشروع وزيادة الإيرادات المحلية.
وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح من وكيل وزارة الإسكان ورئيس المركز حول تفاصيل التنفيذ، حيث أوضحا أن المشروع يقام ضمن المرحلة الثانية من المنحة الألمانية (GIZ)، مع استمرار العمل في المرحلة الثالثة لبناء باكيات إضافية تستوعب باقي الباعة.
وأكد اللواء هشام أبو النصر أن السوق الحضاري الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم حركة البيع والشراء بمدينة أبنوب، ويهدف إلى تخفيف التكدس وتحسين المظهر الحضاري، فضلًا عن توفير بيئة آمنة ونظيفة لتداول السلع الاستهلاكية، بما في ذلك الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك والملابس.
وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من المشروع، تمهيدًا لافتتاحه الرسمي في أقرب وقت، ونقل الباعة الجائلين إليه لضمان الاستفادة القصوى من إمكانياته وتحقيق الأهداف المرجوة في خدمة المواطنين.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات