بتهمة غسل 50 مليون جنيه.. القبض على أكبر تاجر عملة في الإسكندرية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على مالك إحدى الشركات، لقيامه بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من مجال الإتجار بالنقد الأجنبي غير مشروع.
معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة، أكدت قيام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بغسل نحو 50 مليون جنيه أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها و إصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات و الإستثمار فيها، و شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية وكذا العقارات و الأراضى والسيارات.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من القبض على المتهم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، وتلوت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًالجريدة الرسمية تنشر قرارات هامة بشأن رفع و إدارج متهمين على قوائم الإرهاب
إصابة طفلة فلسطينية بشظايا رصاص الاحتلال في مخيم طولكرم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة النيابة الامن تجار النقد الأجنبي غسل 50 مليون
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يحصد جائزتي أفضل بنك في ائتمان الشركات والمسؤولية المجتمعية
قامت مجلة يورومونى العالمية بإعلان جوائزها للتميز عن عام 2025، والتي حصد منها بنك مصر جائزة «أفضل بنك في مجال المسؤولية المجتمعية - مصر»، وللعام الثالث على التوالي «جائزة أفضل بنك في مجال ائتمان الشركات - مصر».
وتستند المجلة في اختيارها للفائزين إلى مجموعة كبيرة من المعايير الدولية تقيّم أداء البنوك واستراتيجياتها بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين المتخصصين في كافة المجالات ذات الصلة وتُعد شهادة على التميز ونموذج العمل الناجح.
يؤكد تتويج بنك مصر بجائزة «أفضل بنك في مجال ائتمان الشركات- مصر»، على نجاح وتميز استراتيجيته المتكاملة التي ترتكز على الابتكار والتطوير المستمر في منتجاته وخدماته المالية، حيث يحرص البنك على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في القطاع المصرفي، بما يضمن تقديم حلول مصرفية تتسم بالسهولة والأمان والكفاءة، تلبي تطلعات العملاء المتغيرة وتتجاوز توقعاتهم في بيئة مصرفية تتسم بالتنافسية.
كما يعد حصول بنك مصر على هذه الجائزة المرموقة تأكيداً للأداء المتميز للبنك في مجال الائتمان ونتائجه المالية القوية واستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات.
ويعد حصول بنك مصر على جائزة «أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية في مصر لعام 2025»، تتويجاً لإنجازات البنك في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث يهتم البنك بمجال المسؤولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك الصحة والتعليم والثقافة والعمل والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان،
ويعمل بنك مصر جاهداً على تقديم نموذج إيجابي يحتذي به في المسئولية المجتمعية لكافة المؤسسات بما ينعكس على التنمية المستدامة للمجتمع ككل، و من الجدير بالذكر أن بنك مصر قام بتخصيص نحو 1.2 مليار جنيه مصري للاستثمار في المجالات المختلفة للمسؤولية المجتمعية في عام 2024.
ويعد حصول بنك مصر على هذه الجوائز حافزًا له لمواصلة مسيرته في تحقيق الريادة والتنمية المستدامة على كافة الأصعدة، كما يعد هذا الإنجاز تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بقطاعات الأعمال الفائزة وشهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
اقرأ أيضاًيصل لـ 27%.. بنك مصر يواصل طرح شهادات الادخار للأفراد بأعلى عائد سنوي
بنك مصر يوقع بروتوكولي تعاون مع مؤسسة مصر الخير
شهادات بنك مصر 2025.. أعلى فوائد شهرية وربع سنوية على مدخراتك
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة