بتهمة غسل 50 مليون جنيه.. القبض على أكبر تاجر عملة في الإسكندرية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على مالك إحدى الشركات، لقيامه بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من مجال الإتجار بالنقد الأجنبي غير مشروع.
معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة، أكدت قيام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بغسل نحو 50 مليون جنيه أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها و إصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات و الإستثمار فيها، و شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية وكذا العقارات و الأراضى والسيارات.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من القبض على المتهم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، وتلوت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًالجريدة الرسمية تنشر قرارات هامة بشأن رفع و إدارج متهمين على قوائم الإرهاب
إصابة طفلة فلسطينية بشظايا رصاص الاحتلال في مخيم طولكرم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة النيابة الامن تجار النقد الأجنبي غسل 50 مليون
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط جرائم إتجار فى العملة بأكثر من 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (8 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك